eng

Identification ne demek?

ıdentification

İngilizce: Identification

1- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlendirme sürecinin “belirleme” aşaması. Bu aşamada, tehdit ve zafiyet etkenleri araştırılarak potansiyel risk faktörlerinin genel durumu tespit edilir.
2- Genel anlamda kimlik tespiti. Bkz. 1- Risk Assessment, Risk Events Approach, Risk Factors Approach,
2- Customer Identification.

Karapara Terimleri Sözlüğü