Measures on Corresponding Banking

FATF tavsiyelerine göre finansal kuruluşların, sınır ötesi muhabir bankacılık konusunda alacakları tedbirler. Buna göre finansal kuruluşlar; a) Karapara aklama veya terörün finansmanı konusunda soruşturmaya tabi tutulup tutulmadıkları ve bu konuda bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmadıkları hususu da dahil olmak üzere karşı finansal kuruluş(respondent institution) hakkında, iş konusu, itibarı ve üzerindeki denetim biçimi konusunda kamuya açık bilgilerden yararlanarak yeterli bilgi edinmek, b) Karşı finansal kuruluşun karapara aklama ve terörün finansmanına dair kontrollerini değerlendirmek, c) Yeni muhabir ilişkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onayını almak, d) Her bir kuruluşun sorumluluklarını ayrı ayrı belgeye bağlamak, d) Muhabir hesaplarla ilgili olarak, karşı bankanın (respondent bank), müşterinin kimlik bilgilerini teyit ettiği ve ilgili müşterinin kimlik bilgilerinin muhabir bankaya sunulduğu konusunda emin olmak gibi tedbirleri almalıdır.