Methodology for Technical Compliance and the Effectiveness of AML/CFT System

FATF tarafından 2012 de kabul edilen ve dördüncü tur ülke değerlendirmelerinde referans olarak kullanılan “Aklama ve Terörün finansmanı ile Mücadele Sisteminin Etkililiğini ve FATF Tavsiyelerine Teknik Uyumu Değerlendirme Metodolojisi”. Metodoloji; “giriş”, “teknik uyum kriterleri” ve “etkililik değerlemesi“nden müteşekkil üç bölümden oluşmaktadır. Bkz. Technical Compliance Assessment, Effectiveness Assessment.