Money Laundering Offence

Karapara aklama suçu. Ülke mevzuatlarında ağır suç olarak ihdası öngörülen karapara aklama suçunun veya daha teknik bir ifadeyle “suç gelirlerinin aklanması suçunun”, konuyla ilgili Uluslararası Sözleşmelerde belirtilen unsurları taşıması gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre karapara aklama suçunun unsurları, 1988 tarihli BM Viyana Sözleşmesi ve 2000 tarihli BM Palermo Sözleşmesine göre şöyledir: 1- Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının (karparanın) yasadışı kaynağının gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi, 2- Öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye işlediği suçun yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla söz konusu mal varlığının (karaparanın) dönüştürülmesi veya devredilmesi, 3- Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek; gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketinin veya mülkiyetinin gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi, 4- (ülkelerin iç hukukunun uygun olması durumunda) iktisap anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması. (Mer’i Mevzuatımızda karapara aklama suçu 5237 sayılı TCK’nun “Suç gelirlerinin aklanması” başlığı altında 282’nci maddesinde düzenlenmiştir.) Bkz. Money Laundering.