Rejection of the Transactions

Finansal kuruluşlar nezdinde yürütülmek istenen işlemlerin ilgili finansal kuruluşlar tarafından yapılmaması. Bunlar, finansal kuruluşların; müşterinin veya işlemden nihai olarak yararlanıcı olan kişinin kimlik bilgilerinin tespit ve teyidini gerçekleştiremediği, tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyet ve kontrolün kimlere ait olduğunun tespit edemediği ve yapılmakta olan işlemin türü ve amacı hakkında bilgi sahibi olamadığı işlemlerdir.