Reliance on Intermediaries and Third Parties

Finansal kuruluşların, müşteriye dikkat ilkeleri sürecindeki; müşteri ve lehdara ait kimlik tespiti ve teyidi, tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyet ve kontrolün kimlere ait olduğunun tespiti, gerçekleştirilmek istenilen işlemin türü ve amacı hakkında bilgi edinilmesi hususlarına dair tedbirlerin yerine getirilmesini belirli şartlarla aracı kurumlara veya diğer üçüncü kişilere bırakması. Bu durumda müşteri kimliğinin tespiti ve teyit edilmesi ile ilgili tüm sorumluluk üçüncü kişiye güvenen finansal kuruluşa aittir.