Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Risk Based Approach on CDD ne demek?
risk based approach on cdd
İngilizce: Risk Based Approach on CDD
Yükümlülerin, müşterinin tanınması yükümlülüğünün gerektirdiği tedbirleri alırken dikkate alacakları risk bazlı yaklaşım esası. Bu yaklaşıma göre yükümlüler; a) müşterilere, ülkelere, coğrafi bölgelere, ürünlere, hizmetlere, işlemlere veya teslim vasıtalarına yönelik aklama ve terörün finansmanı risklerini tespit etmek ve değerlendirmek üzere uygun tedbirler almalı, b) bunlara yönelik değerlendirmeleri, gerekçelerini de gösterecek şekilde kayda geçirmeleri, c) değerlendirmeleri güncellemeli ve risk değerlendirmelerine ilişkin bilgileri, yetkili makamlara ve öz düzenleyici kuruluşlara (Self Regulatory Bodies) iletecek uygun prosedürlere sahip olmalı, d) tespit edilen riskleri etkin bir şekilde yönetmeyi veya azaltmayı mümkün kılacak politika, program ve kontrol sistemlerine sahip olmalı e) risk değerlendirmesi yaparken, ilgili bütün risk faktörlerini dikkate almalıdırlar.