Risk Events Approach

Risk değerlendirmesi sürecindeki “belirleme” (identification) aşamasında uygulanan riskli olaylar yaklaşımı. Bu yaklaşımda kullanılabilecek beli başlı tipolojiler şunlardır: a) organize suç örgütlerinin, uyuşturucu madde kaçakçılarının, terörist örgütlerin finansal ve ticari faaliyetleri, b) iç kontrol sisteminin yetersizliği sebebiyle yükümlülerin şüpheli işlemleri tespit edememesi, c) sadece öncül suça yoğunlaşılması sebebiyle yasa uygulama birimlerinin aklama suçunu yeterince soruşturamaması, d) geçici tedbirlerin uygulanamaması yüzünden müsadere yaptırımının işletilememesi. Bkz. Threat Factors, Vulnerabilities.