eng

Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism ne demek?

statement on the suppression of the financing of terrorism

İngilizce: Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism

Wolfsberg Group’un Ocak 2002 de yayınladığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine dair Bildiri. Bildiri; terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal kuruluşların, yasa uygulama birimlerine yardımcı olmasını, müşterini tanı program ve prosedürlerini güçlendirmesini, şüpheli işlem uygulamalarında özel dikkat göstermesini, global işbirliğini ve FATF tavsiyelerini uygulamalarını öngörmüştür. Bkz. Wolfsberg Group

Karapara Terimleri Sözlüğü

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama