Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Daily Settlement :

Mutabakat için kabul edilen ödemelerin mutabakat gününde tamamlan ...

Damage :

Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şeyin veya hakkında t ...

Dark Wallet :

Bitcoin işlemlerinin kaynağını belirsiz hale getirmek için özel o ...

Data Capture :

Belirlenen alandaki bilgiyi toplayan, formatlayan ve bilgisayar h ...

Data Encryption :

Transfer edilecek bilginin gizliliğini korumak için düz bir metni ...

Data Mining :

Bir bilgi depolayan sistem veya setten veri elde etme yöntemi.

Data Processing Endangerment :

Bilgi işleme sürecine mani olmak veya bilgisayar veya telekomünik ...

Data Processing Fraud :

Yasadışı olarak ekonomik avantaj elde etme veya başkasına zarar v ...

Data Security :

Gizliliğin sağlanması, bilgilere doğru ve güvenlikle ulaşılabilme ...

Data Transmission :

İki veri işleme noktası arasında elektronik bilgi değişimi.

Dealer :

Hem finansal piyasada satıcı olan hem de bu piyasada risk alarak ...

Debasement of Coinage :

Madeni para ayarının bozularak değerinin düşürülmesi.

Debit Card :

Müşteri cari hesabı üzerinden çalışan, taşıyıcısına ait satın alm ...

Decentralised Virtual Currency :

Merkezi yönetim özelliğine sahip olmayan, dağitımlı, açık kaynakl ...

Decision - Maker :

Gerek kamu gerekse özel sektörde mevzuat ve kuralların tanıdığı k ...

Decision Cooking :

Bakınız: Corruption

Declarable Assets :

Kamu görevlilerinin bildirmek mecburiyetinde olduğu mal, mülk ve ...

Declaration :

Ülkeleri temsil eden tarafların, bağlayıcı yükümlülükler getirmek ...

Declaration Obligation :

Gümrükte bayana tabi mal ve değerlerin yetkililere beyanı.

Declaration of Assets :

Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması.

Declaration System :

Belirli bir parasal sınırı aşan nakit parayı yada para yerine geç ...

Deed of Conveyance :

Mal, mülk veya bir hakkın mülkiyetinin bir kişiden diğerine geçme ...

Deface :

Madeni ve kağıt paraların yüzünü veya resmini bozmak.

Defalcation :

Zimmete para geçirme, emanetine tevdi edilen parayı çalma.

Default :

1- Mahkeme celbine uymama. 2- Borcun temerrüdü. 3- Fon transferle ...

Defective Requests :

Bilgi talep edilen ülkeye sunulması gereken yeterli bilgileri içe ...

Deferred Credits :

Mal ve hizmet tesliminden önce tahsil edilen para.

Deferred Net Settlement System :

Ödeme teminatının kabulü ile işlemin tamamlanması arasında bir ge ...

Definitive Signature :

Tasdik, kabul ve onay sürecine tabi olmayan anlaşmaların ilgili d ...

Defunct Company :

Herhangi bir faaliyeti olmayan ve ticaret sicilinden “faal durumu ...

Deletion :

Transfer işleminde, bir tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi ...

Deliberate Ignorance :

Bilerek, suçun işlenmesine mani olacak asgari dikkatin gösterilme ...

Delivery versus Delivery :

İki menkul kıymete ait transfer işleminde, bir menkul kıymetin te ...

Delivery Versus Payment :

1- Finansal varlıkların transfer işleminde ödeme gerçekleştiğinde ...

Demand Side of Corruption :

İki taraflı rüşvet makasında rüşvetin alınması. Bkz. Passive Brib ...

Demand Side of Estimates :

Uyuşturucu madde kullanılmasına harcanan paranın tespit edilmesi ...

Dematerialisation :

Finansal varlıkları temsil eden dokümanların fiziki olarak seyrin ...

Denomination :

Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere gör ...

Denying Requests :

Adli veya idari yardımlaşma konusundaki ülke taleplerinin reddedi ...

Dependence :

Önemli sağlık, psikolojik ve sosyal problemlere yol açmasına rağm ...

Deponent :

Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren kişi.

Deposit 1- :

Anlaşma sonuçlandıktan sonra ülkenin; söz konusu anlaşmaya tam ol ...

Deposit Account :

Üzerinden faiz tahakkuk ettirilen vadeli veya ihbarlı mevduat hes ...

Depositary Receipt :

Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetle ...

Deposition :

1- Hazırlık soruşturmasında sanığın sorguya çekilerek ifadesinin ...

Depository :

1- Bir mala kimin malik olacağı konusunda bir anlaşmazlık vukuund ...

Depository Institution :

1- Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve k ...

De-risking :

Finansal kuruluşların, tabi oldukları yükümlülüklerden ve bu yükü ...

Derivative Markets :

İleriki bir tarihte teslimatı ve nakit uzlaşması yapılmak üzere h ...

Designated Non Financial Business and Professionals :

Finansal olmayan meslek ve işletmeler. FATF yaklaşımına göre bunl ...

Designated Offence Categories :

FATF Tavsiyelerinde esas alınan “belirlenmiş suç kategorileri”. B ...

Designated Person or Entity :

Bazı BMGK Kararları gereğince finansal yaptırım uygulanması öngör ...

Designation :

BMGK Kararları gereğince mal varlığının dondurulması ve diğer yap ...

Designation Criteria :

Bazı BMGK Kararları kapsamındaki eylemler dolayısıyla ilgili kişi ...

Desk Based Review :

FATF dördüncü tur ülke değerlendirmesi kapsamında, yerinde ziyare ...

Devisee :

Lehine miras bırakılan kişi.

Deviso :

r Vasiyet yaparak bir başkasına miras bırakan kişi.

Digital Cash “ :

Digital signature” kullanılarak network (bilgisayar-internet) ara ...

Digital Certificate :

1- Kimlik ve adresi onaylayan ve dijital çek ve diğer ödeme araçl ...

Digital Currency :

Bkz. Digital Cash.

Digital Currency Exchanger :

Bakınız: Digital Currency Provider

Digital Currency Provider :

Müşterileri için dijital para hesabı tutan ve yöneten ancak doğru ...

Digital Signature :

Mesajın doğruluğunu temin ve alıcının gönderici tarafından tanınm ...

Digital Wallet :

Kart bilgilerini sisteminde muhafaza eden ve genelde internet üze ...

Diligence :

Finansal kuruluşların, yeni teknolojilerin karapara aklamada araç ...

Diligence on Insurance :

Sigorta kurumlarının suçlular tarafından karapara aklama amacıyla ...

Diligence on Legal Persons :

Tüzel kişilerin karapara aklama amacıyla kullanılmasını önlemek i ...

Direccion General Adjunta de Investigacion de Operaciones Unidad de Inteligence Finnaciera :

İşlemleri Soruşturma Genel Müdürlüğü. Meksika Mali İstihbarat Bir ...

Directive 2001/97 :

19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal Sistemin Karapara Akla ...

Directive 2005/60 :

AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından Mayıs 2005 ...

Directive 2015/849 :

2012 FATF Tavsiyelerininin yayımlanmasından sonra, AB Bakanlar Ko ...

Directive 91/308 EEC :

10 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Mali Sistemin Karapara Akl ...

Dirty Money :

Bkz. Proceeds of/ from Crime.

Discharge :

Bir sözleşme veya yasal düzenleme ile getirilen yükümlülükten mua ...

Disclosure of Assets :

Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü.

Disclosure of Information :

Şüpheli işlem bildiriminde bulunulması. Bkz. Suspicious Transacti ...

Disclosure Procedure :

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin karşılaştıkları şüpheli ...

Disclosure Protection :

Şüpheli işlem bildiriminde bulunanların idari ve cezai sorumluluk ...

Disclosure System :

Para yada para yerine geçen finansal araçların fiziksel sınır öte ...

Discreet :

Bazı hukuki, vergisel avantajlar ve gizlilik hükümleri sağlayan a ...

Discretionary Powers :

Rijit kaide ve kurallara bağlı olunmadan belirli sınırlar çerçeve ...

Discretionary Trust :

Kayyımın (trustee), yönetim ve sorumluluğuna devredilen mal varlı ...

Disguising :

Yasadışı gelirlerin kaynağının, gerçek yapısının, yerinin, hareke ...

Disproportional Accounts :

Müşterinin banka hesapları ile iş ve ticari faaliyetleri arasında ...

Dissuasive Sanction :

Suçun işlenmesinde caydırıcı olan (ağır ceza, malın zapt ve müsad ...

Distant Contract :

Satıcı ile müşterinin, fiziken aynı zamanda ve aynı ortamda bulun ...

Distress Warrant :

Suç eşyasını zaptetme yetkisi.

Divestment of Assets :

Bir mal üzerindeki tasarruf yetkisinin bir başkasına devri.

Dividend :

Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakları ...

Document of Title :

Taşıyıcısına, belgede belirtilen mal üzerinde sahibi gibi tasarru ...

Documentary Verification Procedures :

Müşteri veya gerçek faydalanıcının kimliğinin geçerli belgeler üz ...

Domestic Financial Intelligence Unit :

Marshall Adaları Mali İstihbarat Birimi.

Domestic PEP :

Ülke içinde görev tevdi edilen veya üstlenen devlet veya hükümet ...

Domestic Transfer :

Gönderici ve alıcı konumundaki finansal kuruluşların aynı ülkede ...

Domicile :

Şahsın devamlı ikametgahının veya bir kuruluşun idare merkezinin ...

Domiciliary Company :

Kuruluş gayesi ve faaliyet konusu sınai veya ticari amaçlı olmaya ...

Donee :

Bağış yapılan kişi veya bağış yapan tarafından söz konusu bağış ü ...

Donor :

1- Bağış yapan (veren) kişi ve kuruluş. 2- İlgilisine tasarruf ye ...

Double Entry :

Her borç kaydına karşılık bir alacak kaydı ve her alacak kaydına ...