Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Deliberate Ignorance :

Bilerek, suçun işlenmesine mani olacak asgari dikkatin gösterilme ...

Delivery versus Delivery :

İki menkul kıymete ait transfer işleminde, bir menkul kıymetin te ...

Delivery Versus Payment :

1- Finansal varlıkların transfer işleminde ödeme gerçekleştiğinde ...

Demand Side of Corruption :

İki taraflı rüşvet makasında rüşvetin alınması. Bkz. Passive Brib ...

Demand Side of Estimates :

Uyuşturucu madde kullanılmasına harcanan paranın tespit edilmesi ...

Dematerialisation :

Finansal varlıkları temsil eden dokümanların fiziki olarak seyrin ...

Denomination :

Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere gör ...

Denying Requests :

Adli veya idari yardımlaşma konusundaki ülke taleplerinin reddedi ...

Dependence :

Önemli sağlık, psikolojik ve sosyal problemlere yol açmasına rağm ...

Deponent :

Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren kişi.

Deposit 1- :

Anlaşma sonuçlandıktan sonra ülkenin; söz konusu anlaşmaya tam ol ...

Deposit Account :

Üzerinden faiz tahakkuk ettirilen vadeli veya ihbarlı mevduat hes ...

Depositary Receipt :

Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetle ...

Deposition :

1- Hazırlık soruşturmasında sanığın sorguya çekilerek ifadesinin ...

Depository :

1- Bir mala kimin malik olacağı konusunda bir anlaşmazlık vukuund ...

Depository Institution :

1- Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve k ...

De-risking :

Finansal kuruluşların, tabi oldukları yükümlülüklerden ve bu yükü ...

Derivative Markets :

İleriki bir tarihte teslimatı ve nakit uzlaşması yapılmak üzere h ...

Designated Non Financial Business and Professionals :

Finansal olmayan meslek ve işletmeler. FATF yaklaşımına göre bunl ...

Designated Offence Categories :

FATF Tavsiyelerinde esas alınan “belirlenmiş suç kategorileri”. B ...

Designated Person or Entity :

Bazı BMGK Kararları gereğince finansal yaptırım uygulanması öngör ...

Designation :

BMGK Kararları gereğince mal varlığının dondurulması ve diğer yap ...

Designation Criteria :

Bazı BMGK Kararları kapsamındaki eylemler dolayısıyla ilgili kişi ...

Desk Based Review :

FATF dördüncü tur ülke değerlendirmesi kapsamında, yerinde ziyare ...

Devisee :

Lehine miras bırakılan kişi.

Deviso :

r Vasiyet yaparak bir başkasına miras bırakan kişi.

Digital Cash “ :

Digital signature” kullanılarak network (bilgisayar-internet) ara ...

Digital Certificate :

1- Kimlik ve adresi onaylayan ve dijital çek ve diğer ödeme araçl ...

Digital Currency :

Bkz. Digital Cash.

Digital Currency Exchanger :

Bakınız: Digital Currency Provider

Digital Currency Provider :

Müşterileri için dijital para hesabı tutan ve yöneten ancak doğru ...

Digital Signature :

Mesajın doğruluğunu temin ve alıcının gönderici tarafından tanınm ...

Digital Wallet :

Kart bilgilerini sisteminde muhafaza eden ve genelde internet üze ...

Diligence :

Finansal kuruluşların, yeni teknolojilerin karapara aklamada araç ...

Diligence on Insurance :

Sigorta kurumlarının suçlular tarafından karapara aklama amacıyla ...

Diligence on Legal Persons :

Tüzel kişilerin karapara aklama amacıyla kullanılmasını önlemek i ...

Direccion General Adjunta de Investigacion de Operaciones Unidad de Inteligence Finnaciera :

İşlemleri Soruşturma Genel Müdürlüğü. Meksika Mali İstihbarat Bir ...

Directive 2001/97 :

19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal Sistemin Karapara Akla ...

Directive 2005/60 :

AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından Mayıs 2005 ...

Directive 2015/849 :

2012 FATF Tavsiyelerininin yayımlanmasından sonra, AB Bakanlar Ko ...

Directive 91/308 EEC :

10 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Mali Sistemin Karapara Akl ...

Dirty Money :

Bkz. Proceeds of/ from Crime.

Discharge :

Bir sözleşme veya yasal düzenleme ile getirilen yükümlülükten mua ...

Disclosure of Assets :

Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü.

Disclosure of Information :

Şüpheli işlem bildiriminde bulunulması. Bkz. Suspicious Transacti ...

Disclosure Procedure :

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin karşılaştıkları şüpheli ...

Disclosure Protection :

Şüpheli işlem bildiriminde bulunanların idari ve cezai sorumluluk ...

Disclosure System :

Para yada para yerine geçen finansal araçların fiziksel sınır öte ...

Discreet :

Bazı hukuki, vergisel avantajlar ve gizlilik hükümleri sağlayan a ...

Discretionary Powers :

Rijit kaide ve kurallara bağlı olunmadan belirli sınırlar çerçeve ...

Discretionary Trust :

Kayyımın (trustee), yönetim ve sorumluluğuna devredilen mal varlı ...

Disguising :

Yasadışı gelirlerin kaynağının, gerçek yapısının, yerinin, hareke ...

Disproportional Accounts :

Müşterinin banka hesapları ile iş ve ticari faaliyetleri arasında ...

Dissuasive Sanction :

Suçun işlenmesinde caydırıcı olan (ağır ceza, malın zapt ve müsad ...

Distant Contract :

Satıcı ile müşterinin, fiziken aynı zamanda ve aynı ortamda bulun ...

Distress Warrant :

Suç eşyasını zaptetme yetkisi.

Divestment of Assets :

Bir mal üzerindeki tasarruf yetkisinin bir başkasına devri.

Dividend :

Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakları ...

Document of Title :

Taşıyıcısına, belgede belirtilen mal üzerinde sahibi gibi tasarru ...

Documentary Verification Procedures :

Müşteri veya gerçek faydalanıcının kimliğinin geçerli belgeler üz ...

Domestic Financial Intelligence Unit :

Marshall Adaları Mali İstihbarat Birimi.

Domestic PEP :

Ülke içinde görev tevdi edilen veya üstlenen devlet veya hükümet ...

Domestic Transfer :

Gönderici ve alıcı konumundaki finansal kuruluşların aynı ülkede ...

Domicile :

Şahsın devamlı ikametgahının veya bir kuruluşun idare merkezinin ...

Domiciliary Company :

Kuruluş gayesi ve faaliyet konusu sınai veya ticari amaçlı olmaya ...

Donee :

Bağış yapılan kişi veya bağış yapan tarafından söz konusu bağış ü ...

Donor :

1- Bağış yapan (veren) kişi ve kuruluş. 2- İlgilisine tasarruf ye ...

Double Entry :

Her borç kaydına karşılık bir alacak kaydı ve her alacak kaydına ...

Double Exist :

Çift pasaport kullanılması.

Double Insurance :

Sigortaya konu olan bir değeri iki sigorta poliçesi ile sigortala ...

Double Option :

Hem satma hem de alma hakkı veren opsiyon.

Double Spending :

Elektronik paranın kopya edilerek tekrar kullanılmasını sağlayan ...

Drawee :

1- Adına kambiyo senedi tanzim edilen ve vadesinde ödeme yapacak ...

Drawee Bank :

Elektronik fon transfer bedelinin çekildiği banka.

Drawer :

Çek tanzim ederek muhatap bankaya ödeme emri veren kişi.

Drawndown :

Müşterinin bir bankaya fonları, ikinci bir bankadan havale etmesi ...

Drejtoria e Bashkerendimit te Luftes Kunder Pastrimit te Parave :

Karapara Aklama ile Mücadele Koordinasyon Müdürlüğü. Arnavutluk M ...

Drug :

1- Genel olarak psikoaktif etkileri için kullanılan madde. 2- Yas ...

Drug Money Laundering :

Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karaparanın aklanması.

Drug Offences :

Uyuşturucu maddelerin yasadışı olarak imal edilmesi, ithal edilme ...

Drug Related Offence :

Uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı suçlar.

Drug Tourism :

Uyuşturucu madde almak, satmak ve kullanmak için kişilerin bir ül ...

Drug Trafficking :

Yasadışı uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı.

Dual Criminality :

Adli yardımlaşmaya konu olan eylemin her iki ülkede de cezaya tab ...

Dual Custody :

Nakit değerlerin iki kişinin kontrol ve teyidi (çift imza, anahta ...

Dummy :

Gerçek alıcı yada satıcının kimliğini saklamak amacıyla bir iş an ...

Duress :

Bir şahsın kendisi veya yakınlarına yöneltilen bir zarar tehdidi ...

E- Money :

Bakınız: Electronic Money

Easement :

Bir kişinin diğer bir şahsa ait gayrimenkul üzerindeki irtifak ha ...

Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group :

26-27 Ağustos 1999 tarihinde Arusha’da (Tanzanya) yapılan toplant ...

E-Banking :

İnternet kullanılarak yapılan bankacılık işlemleri.

E-Bay :

İnternet üzerinden yapılan müzayede sistemi.

E-Broking :

İnternet kullanılarak müşteriden komisyoncuya hisse senetlerini a ...

E-Cash :

Bkz. Digital Cash.

Echelon :

Telefon konuşmalarında geçen seçilmiş şüpheli kelimelerin tespiti ...

E-Commerce :

Mal veya hizmetlerin internet veya diğer network üzerinden alınıp ...

Economic Citizenship :

Bir ülkeye yabancı sermaye getirerek yatırım yapan yabancılara, i ...

Edge Act Corporations :

Yabancı işlemlerle iştigal etmek üzere kurulan ve holding şirketi ...

Effectiveness :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki b ...