eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (F - 2)

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karapara Terimleri Sözlüğü (F - 2. Sayfa)

Financial Intermediation :
Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından ...
Financial Investigation :
Suç ağının boyut ve kapsamını belirlemek, terörist fonların ve di ...
Financial Investigation Department :
Mali Araştırma Bölümü. Bosna Hersek Mali İstihbarat Birimi.
Financial Monitoring Committee :
Finansal Gözetim Komitesi. Rusya Federasyonu Mali İstihbarat Biri ...
Financial Monitoring Service of Georgia :
Gürcistan Finansal Gözleme Merkezi. Gürcistan Mali İstihbarat Bir ...
Financial Reporting Authority :
Finansal Bildirim Merkezi. Cayman Adaları Mali İstihbarat Birimi.
Financial Sector Assessment Program :
Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Mayıs 1 ...
Financial Sector Liaison Committee :
Dünya Bankası ve IMF arasındaki işbirliği sürecini güçlendirmek v ...
Financial Stability Forum :
Finansal gözetim ve izleme konusunda bilgi değişimi ve uluslarara ...
Financial Supervision :
Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin beli ...
Financial Surveillance :
Finansal kurumların gözetimi.
Financial Transaction :
Mahiyetinde para veya para ile temsil eden değerlerin söz konusu ...
Financial Transactions and Reports Analysis Centre :
Mali İşlemler ve Finansal Bildirimler Analiz Merkezi. Kanada Mali ...
Finanspolisen Rikspolisstyrelsen National Criminal Intelligence Service :
Ulusal Suç İstihbarat Servisi. İsveç Mali İstihbarat Birimi.
Fines :
Mahkemeler veya mevzuatın öngördüğü çerçevede idari birimler tara ...
First Part Knowledge Cases :
Sanığın, kendi işlediği öncül suç dolayısıyla elde ettiği geliri ...
First Servant Principle :
Hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması ve hukukun uygulanmasında h ...
Fixed Income Securities :
Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, döne ...
Fixed Interest Trust :
Yararlanıcısına (beneficiary), açıkça belirlenmiş bir ödemenin ya ...
Flashroll :
Uyuşturucu satıcısını, gerçek alıcı olduğuna inandırmak için gizl ...
Flee Clause :
Beklenmeyen durumlarda (herhangi bir sosyal, ekonomik veya siyasa ...
Flight Capital :
Ekonomik ve siyasi çalkantıların getirdiği istikrarsızlıktan veya ...
Flight Clause :
Bakınız: Flee Clause
Flotation :
Bir iş yada şirket kurmak için gerekli ticari prosedür.
Flow :
Finansal değerleri oluşturma, değiştirme, tebdil etme, transfer e ...
Follow Up Process :
FATF tarafından yapılan ülke değerlendirmesini müteakip uygulanan ...
for Benefit of :
Elektronik fon transferlerinde bir ikinci yararlanıcıyı (secondar ...
Fore Closure :
Vadesinde ödenmeyen borç için haczedilen veya ipotek konulan mal ...
Foreign Counterparts :
Mali istihbarat birimleri, yasa uygulama birimleri ve denetim ve ...
Foreign Currency Account :
Bir yabancı bankada, bankanın bulunduğu ülke parası cinsinden açı ...
Foreign Currency Notes :
Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları. Efektif.
Foreign Exchange :
Döviz. Efektif dahil yabancı para ile ödemeyi sağlayan her türlü ...
Foreign PEPs :
Yabancı bir ülke tarafından Devlet veya hükümet başkanlığı, mille ...
Foreign Terrorist Fighters :
2253 sayılı BMGK Kararına göre, terörist eylemleri işlemek, bu ey ...
Forensic :
Mahkeme ve yargılama prosedüründe kullanılabilen konu veya delill ...
Forex :
Getiri amacıyla bir dövizin başka bir döviz ile değiştirildiği ve ...
Forfaiting :
Kredili bir mal ve hizmet ihracından doğan alacağın tahsil hakkın ...
Forfeiture :
Suçtan kaynaklanan emtia ve ya paranın yetkililerce yasaya dayana ...
Forge Digital Signature :
Özel anahtar (private key) sahibinin izni olmadan dijital imza ol ...
Forgery :
Bir şeyin (belgenin) aslını taklit ederek gerçekleştirilen sahtec ...
Forgery on Official Documents :
Sahte resmi evrak düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olarak düzenl ...
Forgery on Private Documents :
Sahte özel evrak ve senet düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olara ...
Forty Recommendations :
Bakınız: FATF Recommendations
Forward :
Fiyat, miktar, ödeme yeri ve vade gibi unsurları standart olmayıp ...
Forward Transactions :
Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün ...
Four Eyes Principle :
İşletmenin işlerinin en az iki kişi (dört göz) tarafından yürütül ...
Fourth Market :
Borsalarda yaygın ve geçerli olan usullere başvurulmadan, kote ed ...
Fraud :
Dolandırıcılık. (Bkz. Swindling).
Fraudster :
Sahtekar.
Fraudulent Bankruptcy :
Banka ve diğer kredi kurumlarından haksız olarak kredi temin etme ...
Fraudulent Preference :
Borçlunun iflasından kısa bir süre önce bazı alacaklılarına yapmı ...
Freeze :
1- Yetkili bir makam veya mahkeme tarafından ilgili mevzuatın öng ...
Freezing :
Bakınız: Freeze
Freight Declaration. :
Bakınız: Cargo Declaration
Frisk Search :
Güvenlik kuvvetlerince sanıkların üstlerinin aranması.
Front Companies :
Yasal faaliyetlerle iştigal ediyor görünmekle birlikte suçlular t ...
Front Office Corruption :
Alt seviyede bir memurun, hizmet sunulanlardan hakkı olmadığı hal ...
Frozen Assets :
Yetkili mercii (mahkeme) kararı ile sanığın finansal kuruluşlarda ...
Full Powers :
Bir anlaşma veya sözleşme metni ile ilgili dokümanları devlet adı ...
Full Underwriting :
Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce t ...
Functional Approach :
Denetim ve izleme fonksiyonunun ilgili finansal kuruluşun bünyesi ...
Fund :
Para veya değeri para ile temsil edilen, maddî veya gayrî maddî, ...
Funds or Other Assets :
Fiziki veya kaydi, taşınır ya da taşınmaz, edinilmiş olan her çeş ...
Funds Transfer :
Bakınız: Electronic Fund Transfer System
Fungible Property :
Ağırlığı, ölçüsü, sayısı ve değerine göre eşdeğeri olabilen ve ta ...
Funk Money :
Ekonomik ve siyasi şartların olumsuz gelişme göstereceği korkusuy ...
Futures :
Taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaş ...