Karapara Terimleri Sözlüğü (F) (2)
F - 2. Sayfa
-
Financial Intermediation
:
-
Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından ...
-
Financial Investigation
:
-
Suç ağının boyut ve kapsamını belirlemek, terörist fonların ve di ...
-
Financial Investigation Department
:
-
Mali Araştırma Bölümü. Bosna Hersek Mali İstihbarat Birimi.
-
Financial Monitoring Committee
:
-
Finansal Gözetim Komitesi. Rusya Federasyonu Mali İstihbarat Biri ...
-
Financial Monitoring Service of Georgia
:
-
Gürcistan Finansal Gözleme Merkezi. Gürcistan Mali İstihbarat Bir ...
-
Financial Reporting Authority
:
-
Finansal Bildirim Merkezi. Cayman Adaları Mali İstihbarat Birimi.
-
Financial Sector Assessment Program
:
-
Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Mayıs 1 ...
-
Financial Sector Liaison Committee
:
-
Dünya Bankası ve IMF arasındaki işbirliği sürecini güçlendirmek v ...
-
Financial Stability Forum
:
-
Finansal gözetim ve izleme konusunda bilgi değişimi ve uluslarara ...
-
Financial Supervision
:
-
Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin beli ...
-
Financial Surveillance
:
-
Finansal kurumların gözetimi.
-
Financial Transaction
:
-
Mahiyetinde para veya para ile temsil eden değerlerin söz konusu ...
-
Financial Transactions and Reports Analysis Centre
:
-
Mali İşlemler ve Finansal Bildirimler Analiz Merkezi. Kanada Mali ...
-
Finanspolisen Rikspolisstyrelsen National Criminal Intelligence Service
:
-
Ulusal Suç İstihbarat Servisi. İsveç Mali İstihbarat Birimi.
-
Fines
:
-
Mahkemeler veya mevzuatın öngördüğü çerçevede idari birimler tara ...
-
First Part Knowledge Cases
:
-
Sanığın, kendi işlediği öncül suç dolayısıyla elde ettiği geliri ...
-
First Servant Principle
:
-
Hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması ve hukukun uygulanmasında h ...
-
Fixed Income Securities
:
-
Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, döne ...
-
Fixed Interest Trust
:
-
Yararlanıcısına (beneficiary), açıkça belirlenmiş bir ödemenin ya ...
-
Flashroll
:
-
Uyuşturucu satıcısını, gerçek alıcı olduğuna inandırmak için gizl ...
-
Flee Clause
:
-
Beklenmeyen durumlarda (herhangi bir sosyal, ekonomik veya siyasa ...
-
Flight Capital
:
-
Ekonomik ve siyasi çalkantıların getirdiği istikrarsızlıktan veya ...
-
Flight Clause
:
-
Bakınız: Flee Clause
-
Flotation
:
-
Bir iş yada şirket kurmak için gerekli ticari prosedür.
-
Flow
:
-
Finansal değerleri oluşturma, değiştirme, tebdil etme, transfer e ...
-
Follow Up Process
:
-
FATF tarafından yapılan ülke değerlendirmesini müteakip uygulanan ...
-
-
for Benefit of
:
-
Elektronik fon transferlerinde bir ikinci yararlanıcıyı (secondar ...
-
Fore Closure
:
-
Vadesinde ödenmeyen borç için haczedilen veya ipotek konulan mal ...
-
Foreign Counterparts
:
-
Mali istihbarat birimleri, yasa uygulama birimleri ve denetim ve ...
-
Foreign Currency Account
:
-
Bir yabancı bankada, bankanın bulunduğu ülke parası cinsinden açı ...
-
Foreign Currency Notes
:
-
Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları. Efektif.
-
Foreign Exchange
:
-
Döviz. Efektif dahil yabancı para ile ödemeyi sağlayan her türlü ...
-
Foreign PEPs
:
-
Yabancı bir ülke tarafından Devlet veya hükümet başkanlığı, mille ...
-
Foreign Terrorist Fighters
:
-
2253 sayılı BMGK Kararına göre, terörist eylemleri işlemek, bu ey ...
-
Forensic
:
-
Mahkeme ve yargılama prosedüründe kullanılabilen konu veya delill ...
-
Forex
:
-
Getiri amacıyla bir dövizin başka bir döviz ile değiştirildiği ve ...
-
Forfaiting
:
-
Kredili bir mal ve hizmet ihracından doğan alacağın tahsil hakkın ...
-
Forfeiture
:
-
Suçtan kaynaklanan emtia ve ya paranın yetkililerce yasaya dayana ...
-
Forge Digital Signature
:
-
Özel anahtar (private key) sahibinin izni olmadan dijital imza ol ...
-
Forgery
:
-
Bir şeyin (belgenin) aslını taklit ederek gerçekleştirilen sahtec ...
-
Forgery on Official Documents
:
-
Sahte resmi evrak düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olarak düzenl ...
-
Forgery on Private Documents
:
-
Sahte özel evrak ve senet düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olara ...
-
Forty Recommendations
:
-
Bakınız: FATF Recommendations
-
Forward
:
-
Fiyat, miktar, ödeme yeri ve vade gibi unsurları standart olmayıp ...
-
Forward Transactions
:
-
Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün ...
-
Four Eyes Principle
:
-
İşletmenin işlerinin en az iki kişi (dört göz) tarafından yürütül ...
-
Fourth Market
:
-
Borsalarda yaygın ve geçerli olan usullere başvurulmadan, kote ed ...
-
Fraud
:
-
Dolandırıcılık. (Bkz. Swindling).
-
Fraudster
:
-
Sahtekar.
-
Fraudulent Bankruptcy
:
-
Banka ve diğer kredi kurumlarından haksız olarak kredi temin etme ...
-
Fraudulent Preference
:
-
Borçlunun iflasından kısa bir süre önce bazı alacaklılarına yapmı ...
-
-
Freeze
:
-
1- Yetkili bir makam veya mahkeme tarafından ilgili mevzuatın öng ...
-
Freezing
:
-
Bakınız: Freeze
-
Freight Declaration.
:
-
Bakınız: Cargo Declaration
-
Frisk Search
:
-
Güvenlik kuvvetlerince sanıkların üstlerinin aranması.
-
Front Companies
:
-
Yasal faaliyetlerle iştigal ediyor görünmekle birlikte suçlular t ...
-
Front Office Corruption
:
-
Alt seviyede bir memurun, hizmet sunulanlardan hakkı olmadığı hal ...
-
Frozen Assets
:
-
Yetkili mercii (mahkeme) kararı ile sanığın finansal kuruluşlarda ...
-
Full Powers
:
-
Bir anlaşma veya sözleşme metni ile ilgili dokümanları devlet adı ...
-
Full Underwriting
:
-
Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce t ...
-
Functional Approach
:
-
Denetim ve izleme fonksiyonunun ilgili finansal kuruluşun bünyesi ...
-
Fund
:
-
Para veya değeri para ile temsil edilen, maddî veya gayrî maddî, ...
-
Funds or Other Assets
:
-
Fiziki veya kaydi, taşınır ya da taşınmaz, edinilmiş olan her çeş ...
-
Funds Transfer
:
-
Bakınız: Electronic Fund Transfer System
-
Fungible Property
:
-
Ağırlığı, ölçüsü, sayısı ve değerine göre eşdeğeri olabilen ve ta ...
-
Funk Money
:
-
Ekonomik ve siyasi şartların olumsuz gelişme göstereceği korkusuy ...
-
Futures
:
-
Taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaş ...