Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Abetting in money laundering offence :

Karapara aklama suçunun işlenmesinin teşvik edilmesi.

Abnormal Increase in the Bank Accounts :

Gerçek veya tüzel kişilerin banka hesaplarında normal olmayan biç ...

Abolition :

Ortaklık faaliyetlerinin, sözleşme şartlarına bağlı olarak veya k ...

Absconding :

Sanığın kaçması veya saklanması.

Absence of Oversight :

Kurum ve kuruluşlarda, potansiyel karapara aklama veya yolsuzluk ...

Absentee Bid :

Müzayede ortamında bulunmadan, fiyat teklifinin müzayede başlamad ...

Absolute Auction :

Bakınız: Auction without Reserve

Absolute Liability :

Kasıt ile işlenen suçun cezai sorumluluğu.

Absolute Ownership :

Devir, değiştirme ve denetleme de dahil olmak üzere bir şey üzeri ...

Abuse :

1- Uyuşturucu maddenin bilimsel ve tıbbi amaçlar dışında yasadışı ...

Abusive Form of Trusts :

Kayyım kurumlarının kuruluş amacı dışında karapara aklama ve terö ...

Abusive of Authority :

Karar mekanizmasında bulunan kamu görevlilerinin, sahip olduğu ka ...

Acceptance :

Tasdikle (ratification) aynı yasal sonucu taşıyan ve buna göre bi ...

Acceptance for Settlement :

Sürecin öngördüğü testi geçen ve sistemin kural ve prosedürleri g ...

Acceptance of Undue Advantage :

Kamu görevlisinin, görevini yapması veya yapmaktan kaçınması karş ...

Accepting House :

Belirli bir komisyon karşılığında kambiyo senetlerini kabul eden ...

Acceptor :

Bir senedi imzalayarak vadesinde ödemeyi kabul eden kimse.

Access :

Sanal ortamda tutulan bilgi veya hesaplara erişim imkanı.

Accession :

Tasdik gerektirmeyen anlaşmaların veya sözleşmelerin kabul edildi ...

Accessory :

Kanun hükümlerinin ihlal edilmesinde suçluya yardım eden kişi.

Accommodation Paper :

Bakınız: hatır senedi

According – to - RuleBribery :

Kamu görevlilerinin, yapmakla yükümlü oldukları görevlerini yerin ...

Account :

1- Bir finansal kuruluş nezdinde müşteri adına açılan her türlü h ...

Account Offences :

Mali suçları (karapara aklama, rüşvet verme, zimmete para geçirme ...

Account Payee :

Ödemeyi yapacak olan bankaya, çek tutarının, sadece çekte adı yaz ...

Accountability :

Karar mekanizmasında bulunan veya bulunanlara yardımcı konumda ol ...

Accumulation and Maintenance Trust :

Kurucusunun (Settlor) fürusunun eğitim ve yetiştirilme ihtiyaçlar ...

Accusatorial System :

Mahkemelerde görüşülmekte olan dava ile ilgili gerçeklerin ortaya ...

ACH Credit :

Fonun, göndericinin hesabından alıcının hesabına intikal etmesini ...

ACH Debit :

Fonun, alıcının hesabından göndericinin hesabına intikal etmesini ...

Achilles’heel :

Karapara aklama ile mücadelede zayıf noktayı ifade eden deyim. (D ...

Acquisition :

Suç gelirinin (karaparanın) iktisabı, elde edilmesi veya herhangi ...

Acting on Behalf of the Customer :

Finansal kuruluşlarda yapılacak işlemler ile ilgili olarak bir ba ...

Active Bribery :

Kamu görevlisine, görevi ile ilgili olarak bir işi yapması veya y ...

Actual Knowledge :

Karapara aklama suçunun, herhangi bir ilave tahkikata meydan verm ...

Actuary :

Sigorta şirketlerinin istatistiklere ve olasılıklara dayanan hesa ...

Addiction :

Bir psikoaktif maddenin kullanıcıyı sarhoş edecek ölçüde periyodi ...

Addressing the Risk :

Genel olarak aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında ...

Adjuster :

Sigorta işleminde kayıpları hesaplamak ve sigorta sahibinin hakla ...

Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing :

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme İdaresi. Monten ...

Administrative Type FIU :

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin ilettiği şüpheli işlem ...

Admissibility of findings :

Bulguların delil olarak kabul edilmesi.

Admissible Evidence :

Yasal olan ve mahkemede davaya uygun olarak kullanılabilen delil.

Adoption :

Bir anlaşmanın, müzakeresi sonucunda ülke yetkili makamları taraf ...

Adulteration :

Bir madeni, başka bir madde ile karıştırarak değerini düşürme.

Ad-Valorem Duties and Taxes :

Değer esasına göre hesaplanan vergi ve harçlar.

Adverse Possession :

Mülk üzerinde belirli bir süre ile tesis edilen ve bu sürenin dol ...

Adverse Trustee :

İdaresi altındaki mal varlığından yarar sağlayan kayyım kurumu.

Advising Bank :

Kredi mektubu veren bir bankanın muhabir bankası olarak bu banka ...

Affidavit :

Adli makamlara verilen yeminli ifade.

Affiliate Company :

Hisse çoğunluğu bir başka şirketin mülkiyetinde olan ve ana şirke ...

A-FIU Bundeskriminalamt :

Avusturya Mali İstihbarat Birimi.

Against - to - RuleBribery :

Kamu görevlilerinin, yasal olarak yapılmaması gereken bir işi yap ...

Agent :

1- Genel anlamda bir kişi veya kuruluş adına üçüncü kişilerle iş ...

Agiotage :

Spekülasyon amacıyla döviz, hisse senedi veya tahvil alınması.

Agreement :

Genellikle ekonomik, kültürel bilimsel ve teknik işbirliği konula ...

Aiding :

Karapara aklama suçunu işleyen faile yardım edilmesi.

Aircraft General Declaration :

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine göre düzenlenen ve hava ...

Aleatory Contract :

Sigortalıları şansa bağlı bir olaydan dolayı zarara karşı koruyan ...

Algorithm :

Bilgisayar dilinde bazı tür problemleri çözmek için verilen bir s ...

Altcoin :

Bitcoinden farklı algoritma yapısına sahip Bitcoin türevi alterna ...

Alteration in Value of Money :

Milli veya yabancı paraların kıymetinin indirilerek değerinin değ ...

Altered Card :

Üzerine işlenmiş ve kodlanmış orijinal bilginin dolandırıcılık am ...

Alternative Remittance Systems :

Fiziki nakit hareketi olmaksızın paranın bir yerden dünyanın herh ...

Amendments :

1- Düzeltme ve değişiklikler, 2- Bir anlaşma veya sözleşme hüküml ...

An Garda Síochána / Bureau of Fraud Investigation :

Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu. İrlanda Mali İstihbarat Birimi.

Analysis :

1- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlen ...

Analytical Work File :

Europol’un üye ülkenin tek başına çözemediği bir konuda kişisel v ...

Annual Prim :

Sigorta poliçelerinde bir yıllık kapsam karşılığında ödenen prim.

Annuity :

Bir yatırımdan elde edilen sabit yıllık gelir.

Anonymiser :

Bitcoin işlemlerinin kaynağınının belirsiz ve kapalı olmasını sağ ...

Anonymising Tool :

Bakınız: Anonymiser

Anonymity :

Finansal veya finansal olmayan kuruluşlarda müşteriler ve işleme ...

Anonymous Accounts :

Sırdaş (mudinin kimliği tespit edilmeksizin açılan) hesaplar.

Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele veya karapara ...

Anti Money Laundering Authority :

Karapara Aklama ile Mücadele Birimi. Barbados Mali İstihbarat Bir ...

Anti Money Laundering Council :

Karapara Aklamayı Önleme Konseyi. Filipinler Mali İstihbarat Biri ...

Anti Money Laundering Department :

Karapara Aklamayla Mücadele Dairesi. Hırvatistan Mali İstihbarat ...

Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities :

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından Ocak 2 ...

Anti Money Laundering Principles for Correspondent Banking :

Wolfsberg Group’un Kasım 2002 de yayınladığı “Muhabir Bankacılık ...

Anti Money Laundering Principles for Private Banking :

Wolfsberg Group’un Mayıs 2002 de yayınladığı “Özel Bankacılık içi ...

Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit :

Karapara aklama ve Şüpheli Durumlarla Mücadele Birimi. Birleşik A ...

Anti-Money Laundering Office :

Karapara Aklamayla Mücadele Dairesi. Tayland Mali İstihbarat Biri ...

Anti-Money Laundering Unit :

Karapara Aklama ile Mücadele Birimi. Bahreyn Mali İstihbarat Biri ...

Apologetic :

Coğrafi olarak ayrı ve ekonomik yönden diğerlerine göre gelişmiş ...

Applicant Country :

Diğer ülkeden adli veya idari kapsamda yardım talep eden ülke.

Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing :

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği tarafından Ekim 2013 de ...

Apportionment :

Aynı konudaki birden fazla sigortayı kapsayan durumda kayıpların ...

Appropriate Account :

Yöneticilerinin hem sermayedar hem de aracı olarak hareket ettikl ...

Approval Response :

Yetki talebi içeren bir işleme müteakiben verilen olumlu cevap.

Apropriate Authorities :

Akreditasyon kurumları ve öz düzenleyici kuruluşlar da dahil olma ...

Arbitrage :

Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tah ...

ARGO :

AB içinde sığınma, vize, göçmen ve sınır konularında idari işbirl ...

Arrestee Drug Abuse Monitoring :

Kullanılan uyuşturucu madde türleri itibari ile yapılan harcamala ...

Artificial Market :

Bir veya birden fazla seanslar boyunca herhangi bir menkul kıymet ...

Artificial Price :

Bakınız: Artificial Market

As is :

Satılan malın herhangi bir garantisinin olmaması.

Asia Pacific Group :

Şubat 1997 de Bangkok da yapılan 4. Asya Pasifik Karapara Aklama ...

Asia Remittance System :

Bkz. Chinese/Asia Remittance System.

Assessment :

1- Yapılan bir çalışmanın veya belirli bir amaçla ihdas edilen bi ...