Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

ICC Commercial Crime Services :

Uluslararası Ticaret Odası’nca her türlü dolandırıcılık, karapara ...

ICC Counterfeiting Intelligence Bureau :

Fikri mülkiyet ve markanın korunması ve telif hakkının kötüye kul ...

ICC Financial Investigation Bureau :

Önceki ismi Ticari Suç Bürosu olan ve finansal hizmet sektörüne v ...

ICC Fraudnet :

2004 yılı başında Uluslararası Ticaret Odası İcrai Suçlar Servisi ...

Identification :

1- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlen ...

Illegal Funds :

Yasadışı faaliyet sonucu elde edilen para.

Illegality :

Mevzuata aykırılık.

Ill-Gotten Proceeds :

Yasaya aykırı ve haksız olarak elde edilen gayri meşru kazanç.

Illicit Crop Monitoring Programme :

Haziran 1998 de BM Genel Kurulu Uyuşturucu Maddeler Özel Oturumun ...

Illicit Crops :

Yasadışı uyuşturucu madde imali için yetiştirilen bitkiler.

Illicit Goods :

İmali, satışı, alışı ve sevkiyatı yasak olan emtia.

Illicit Proceeds :

Yasadışı faaliyetlerden (Suç faaliyetlerinden) elde edilen gelirl ...

Immediate Outcome :

10 FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan a ...

Immediate Outcome 1 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 11 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 2 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 3 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 4 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 5 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 6 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 7 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcome 8 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesine kapsamında tespit olunan ac ...

Immediate Outcome 9 :

FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...

Immediate Outcomes :

FATF’ın etkililik değerlendirmesine esas teşkil eden ve değerlend ...

Impound :

Mahkeme kararı ile mahkemede delil olabilecek evrakın toplanması.

Improper Use :

Bilginin bir kimseye özel bir avantaj sağlamak için haksız kullan ...

In :

Escrow Taraflar arasında akdedilen bir sözleşme ile ilgili evrakl ...

Inchoate Instrument :

İmzalanarak diğer bilgileri doldurmak üzere karşı tarafa verilmiş ...

Incoterms :

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan ve uluslar ...

Incubator :

Yeni kurulan işletmelere yönetim ve yönlendirme yardımı, finansal ...

Independent External Auditing :

Kurumların kamuya açıklanacak mali tablolarının genel kabul görmü ...

Indictable Offence :

Savcılık iddianamesine konu olan suç.

Indictment :

Sanığa işlediği iddia edilen suçu belirten iddianame.

Indirect Bribery :

Rüşvetin, aracı vasıtasıyla dolaylı olarak verilmesi veya alınmas ...

Inferences from Objective Factual Circumstances :

Karapara aklama suçunun işlendiğinin, sübjektif değerlendirmelere ...

Influx :

Ülkeye büyük miktarda para girişi.

Informal Economy :

Devlet kontrol mekanizması sistemi dışında çalışan kayıt dışı eko ...

Informant :

Muhbir.

Informatics Crimes :

Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, progr ...

Information of Exchange Upon Request :

İkili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre her bir taraf dev ...

Initial Quality and Consistency Review :

FATF’ın dördüncü tur değerlendirme sürecinde yapılan kalite ve uy ...

Initiatives by BCBS, IAIS, IOSCO to Combat Money Laundering and Financing of Terrorism :

Bankacılık Denetimi Basel Komitesi, Uluslararası Menkul Kıymetler ...

Injunction :

Bir şeyi yapmaktan men eden yasal talimat.

Inquisitorial System :

Mahkemede görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargıcın sor ...

Insider :

Çalıştığı yerdeki konumu gereğince “özel” bilgiye muttali olan ki ...

Insider Dealing :

Bakınız: Insider Trading

Insider Information :

Menkul kıymetlerle ilgili olarak kamu oyuna duyurulamayacak derec ...

Insider Trading :

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamu ...

Insolvency :

Ödeme güçlüğü içinde bulunma. İflas hali.

Institutional Approach :

Finansal kuruluşun kendi düzenlemesinde, denetim ve izleme fonksi ...

Insurance :

Sigortacının bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile öl ...

Insurance Core Principles and Methodology :

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından 2003 y ...

Insurance Fraud :

Haksız kazanç elde etmek amacıyla sigorta şirketinin bilerek, kas ...

Insurance Policy :

Sigortacının, belirli bir olayın gerçekleşmesi halinde adı poliçe ...

Insured :

Sigortacı tarafından ihraç edilen bir sigorta sözleşmesi ile haya ...

Insurer :

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ...

Intangible Assets :

Aktif karakterli peştamallık, telif hakları ve ihtira beratları g ...

Integrated Aproach :

Finansal sektöre ait denetim ve izleme fonksiyonunun ve ilgili dü ...

Integration :

Yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen karaparanın “aklanmış” ol ...

Integrity :

Kamu yönetim sistemini veya özel karar mekanizmasını oluşturan bi ...

Intelligence :

Ham verilerin toplanması, birleştirilmesi, analiz edilmesi, değer ...

Intelligence Information :

Kovuşturma ve yargı sürecinde kendisi doğrudan delil olarak kulla ...

Intendencia de Verificación Especial :

Guatemala Mali İstihbarat Birimi.

Intentional Receiving Offence :

Suçtan kaynaklandığı bilinerek bir malın elde edilmesi, bulunduru ...

Inter American Convention Against Corruption :

Amerikan Devletleri Örgütü bünyesinde hazırlanan ve 6 Mart 1997 t ...

Interbank Funds Transfer System :

Doğrudan katılımcıları finansal kuruluşlar özellikle bankalar ve ...

Interbank Payment :

Hem gönderici hem de yararlanıcısı aynı finansal kuruluş olan ban ...

Intercepting Communication :

Elektronik dinleme, sözlü iletişim ve diğer elektronik medya araç ...

Interest in Possession Trust :

Yararlanıcısının, idare edilen mal varlığından hayat boyu gelir e ...

Interim Customer :

Finansal kuruluşla seyrek olarak iş ilişkisinde bulunan müşteri.

Interlocking Directorates :

Yöneticileri aynı olan görünüşte bağımsız şirketler.

Interlocutory Injunction :

Hukuk davasında mahkemenin kesin karar vermeden önce verdiği geçi ...

Intermediary :

1- Üçüncü kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisi içerisinde bulunan kur ...

Intermediary Financial Institution :

Sıralı ödeme veya tamamlayıcı swift transferi zincirinde; gönderi ...

Intermediate Outcomes :

FATF tarafından gerçekleştirilen etkililik değerlendirmesinde top ...

Intermediation For Trading in Securities :

Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıf ...

Intermingled Proceeds :

Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler ile yasal gelirlerin ...

International Association for Asset Recovery :

Sertifikalı Mal Varlığı Elkoyma Uzmanları Birliği tarafından 2008 ...

International Association of Insurance Supervisors :

Sigorta sektöründe güven ve istikrarı sağlamak, sigorta sektörünü ...

International Bank Account Number :

Banka hesap numaralarının otomatik tutulması ve geçerliliği için ...

International Bank for Reconstruction and Development :

22 Temmuz 1944 de ülkelere kalkınma kredisi sağlamak üzere kurula ...

International Centre for Asset Recovery :

Basel Enstitü tarafından 2006 da ihdas edilen ve mal varlığı geri ...

International Centre for the Prevention of Crime :

1994 yılında Montreal’de (Kanada) kurulan hükümetler üstü Uluslar ...

International Chamber of Commerce :

Ticaret ve yatırımları, mal ve hizmetler için açık pazarı ve serm ...

International Code of Conduct for Public Officials :

BM Genel Kurulunun 12 Aralık 1996 da kabul ettiği Kamu görevliler ...

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism :

13 Nisan 2005 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen N ...

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism :

9 Aralık 1999 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen T ...

International Cooperation Review Group :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önemli eksik ...

International Crime Police Organization :

Dünya polis iletişim sistemi, suçlu veri tabanı ve analitik hizme ...

International Drug Control Board :

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu. 1961 Tek Anlaşması (Singl ...

International Monetary Fund :

22 Temmuz 1944 de dünyada parasal istikrarı ve ekonomik gelişmeyi ...

International Money Laundering Information Network :

Dünyanın önde gelen karapara aklamaya karşı mücadele eden organiz ...

International Organization of Securities Commissions :

1983 yılında kurulan menkul kıymetlerin düzenlemelerinde yetkili ...

International Securities Identification Number :

Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetler için verilen ul ...

Internet Banking :

Hesap sahibinin bankadaki hesabına internet aracılığı ile ulaşmas ...

Internet Payment Services :

Doğrudan Bir bankaya bağlı olmayan ve banka dışı kurumlar tarafın ...

Internet-Based Payment Services :

Bakınız: Internet Payment Services

Interoperability :

Belirlenmiş bir plana bağlı ödeme araçlarının diğer ülke ve siste ...

Interrogation :

Yetkililer tarafından şüpheli veya sanığa soru sorulması, cevap a ...

Interviews :

Soruşturmacıların delil ve bilgi toplamak için şüpheli veya sanık ...