eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (2)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
2. Sayfa
Assessor :
1- Değerlendirici 2- FATF ülke değerlendirmelerinde görev alan öl ...
Asset :
1- Aktif değer. 2- Kişi veya kurumların mülkiyet veya zilyedinde ...
Asset Protection Trust :
Kurucunun (settlor) koyduğu mal varlığını, bunda hakları olduğunu ...
Asset Recovery :
Yasadışı yollarla elde edilmiş olan fonların; takibi, dondurulmas ...
Asset Sharing :
İki ülke arasında yapılan ikili anlaşmalar gereğince bir ülkede, ...
Asset Stripping :
Finansal durumu olumsuz olan bir şirketin düşük bedel üzerinden s ...
Assignee :
Kendisine hak ve menfaatlerin temlik senedi ile devredildiği kims ...
Assignment :
Hak, alacak ve menfaatlerin resmi olarak başkasına devri. Temlik.
Assignor :
Hak ve menfaatlerini bir temlik senedi ile başkasına devreden kim ...
Assisting to money Laundering :
Karapara aklama fiilinin gerçekleştirilmesine yardım edilmesi.
Associate Members :
FATF Genel Kurulundaki kapalı oturuma katılma izni bulunan 9 FATF ...
Associate NPO’lar :
Uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşların yurtdışı şubeleri. B ...
Assured Payment System :
Ödeme talimatına yönelik mutabakatın, üçüncü bir tarafın (bir ban ...
Asylum :
Bir devlet tarafından kendi toprakları üzerinde mültecilere sağla ...
Asymmetric Cryptosystem :
Çift anahtar sağlayan “algorithm” serileri. Bkz. Algorithm.
Asymmetries in Cooperation :
Ortak bir konuda işbirliğinde bulunan ve bulunmayan ülke veya kur ...
ATA Carnet :
Bakınız: Carnet
ATA Convention :
1961 de Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından kabul edilen, malları ...
ATM Card :
Para yatırmak, nakit çekmek, hesaptan transfer yapmak ve benzeri ...
Auction :
Potansiyel alıcılarla satıcıların bir araya gelerek, teklif edile ...
Auction with Reserve :
Satıcının teklifleri kabul etme veya reddetme hakkının olduğu açı ...
Auction without Reserve :
Açık artırmada malın verilen en yüksek teklif üzerinden satılması ...
Auctioneer :
Açık artırma ile mal satılmasına aracılık eden ve yardımcı olan r ...
Audit :
Bir kurumun belirli bir dönem için hesaplarının ve mali durumunun ...
Audit Function :
Finansal kuruluşların karapara aklama ve terörün finansmanın önle ...
Audit Trail :
Bir sistemde vuku bulan veya varit olan olayların sıralı kaydı.
Auditability :
Bir sistemin yapısı, fonksiyonu ve kontrol mekanizması konusunda ...
Audital Trail :
Bir sistemde gerçekleşen olayların bir sıra dahilindeki kayıtları ...
Australian Transaction Report & Analysis Centre :
Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi. Avustralya Mali İsti ...
Authentication :
1- Anlaşma veya sözleşmelerin, taraf bir ülkenin sonradan üzerind ...
Authorization :
POS işlemlerinde kartı veren finansal kuruluşun (bankanın), bilgi ...
Authorization Certificate :
Yetkili kurum tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecek ...
Authorized Institutions :
İlgili mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izi ...
Automated Clearing House :
Birbirine bilgisayar network ağı ile bağlı finansal kuruluşlar ar ...
Automated Teller Machine :
Finansal kuruluşların müştemilatında veya başka yerde de bulunabi ...
Awareness on the Money Laundering Issues :
Karapara aklama olayları ve karapara aklama ile mücadele konusund ...
Back to Back Loan :
“Off-shore” merkezlerde kurulmuş bulunan finansal kuruluşlara gön ...
Back to Back Transaction :
Bir finansal ürünün aynı tarihte alınıp satılmasını sağlayan işle ...
Bad Debts :
Tahsili mümkün görünmeyen şüpheli alacaklar.
Badge of Fraud :
Bir işlem veya belgenin sahte veya hileli olduğu izlenimi veren d ...
Bail :
Tutuklunun, muhakeme edileceği duruşma gününe kadar cezaevinden t ...
Bailee :
Belirli bir sure içerisinde muhafaza etmesi ve istenildiğinde ger ...
Bailor :
Sahip olduğu mal veya parasal değeri bir başkasına belirli bir su ...
Bancogiro :
Banka müşterilerinin birbirlerine yaptığı ödemelerde, para intika ...
Bank :
Mevduat toplama, kredi verme ve havale işlemi gerçekleştirme gibi ...
Bank For International Settlements :
Uluslararası parasal ve finansal işbirliğini destekleme kapsamınd ...
Bank Identification Number :
Visa ve Master Card tarafından çıkarılan ve kart veren kurumu (ba ...
Bank Secrecy Rules :
Bankaların müşterilerinin hesap durumları hakkında dışarıya bilgi ...
Bank to Bank Message :
Elektronik fon transfer işleminde bankalar arası transferi ya da ...
Bank Wire :
Bankalar arasındaki transfer işleminde kullanılan iletişim sistem ...
Banker :
Müşterilerinin tevdii ettiği paraları faiz karşılığı mevduat hesa ...
Banking Confidentiality :
Bankalarda yürütülen işlemlerle ilgili olarak işlemin tarafları, ...
Banking Transactions :
Hesap açma, mevduata para yatırma, mevduattan para çekme, havale ...
Bankruptcy :
Şirketin, borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetle ...
Bare Trust :
Kayyımın (trustee) vakıf malını, yararlanıcının (beneficiary) ist ...
Barrister :
İngiltere Yüksek Mahkemesinde savunma yapma hakkı bulunan hukukçu ...
Barter :
Para veya diğer değişim aracı kullanılmadan eşyaların birbiri ile ...
Base Price :
Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fi ...
Basel Committee on Banking Supervisory :
“Group of Ten” merkez bankası yöneticileri tarafından 1974 yılınd ...
Basel II :
Bankacılık Gözetimi konusundaki Basel Komitenin öncülüğünde, bank ...
Basel III :
Bankacılık Gözetimi konusundaki Basel Komite tarafından 2010 yılı ...
Basel Principles :
Bkz. Statement of Prevention of Criminal Use of the Banking Syste ...
Batch :
Bir birim olarak veri işleme sürecine girmekle birlikte birden ço ...
Batch Processing :
Bir grup (takım, küme) halindeki ödeme emri ve/veya menkul kıymet ...
Batch Transfer :
Aynı finansal kuruluşa gönderilen ferdi transferlerden mürekkep t ...
Bear Market :
Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisin ...
Bearer :
Zilyedinde para yerine geçen finansal araçları bulunduran kişi. B ...
Bearer Bond :
Bakınız: hamiline yazılı tahvil
Bearer Negotiable Instruments :
Seyahat çekleri, devredilebilir özellikte ve hamiline düzenlenmiş ...
Bearer Shares :
Hamiline yazılı hisse senetleri.
Bench Warrant :
Bir şahsın tutuklanması için mahkeme tarafından verilen emir.
Beneficial Owner :
1- Bir gerçek veya tüzel kişiyi yada tüzel kişiliği olmayan bir k ...
Beneficial Ownership :
Bir mülkiyet üzerinde değiştirme, devretme veya ortadan kaldırma ...
Beneficiary :
1- Genel olarak bir işlemin nihai yararlanıcısı durumunda olan ki ...
Beneficiary Financial Institution :
Gönderici (ordering finansal institution) veya aracı finansal kur ...
Beneficiary’s Bank :
Bkz. Beneficiary Financial Institutions.
Bidders’ Ring :
Müzayedede rekabeti önlemek için bir grup alıcı arasında yapılan ...
BidPay :
Internet aracılığı ile yapılan bir müzayede ödemesi.
Bilateral Netting :
Mutabakat sürecinde iki taraf arasındaki yükümlülüklerin mahsup e ...
Bitcoin :
Sanal ortamda noktadan noktaya dağıtımlı bir ağ üzerinde çalışan, ...
Bitnapping :
Bilgisayar programlarının çalınması.
Black Account :
Kayıtlarda genelde “yardım” adı altında yer alan ve nereye ödendi ...
Black Market :
Piyasada mal kıtlığının fiyatları yükselttiği durumda aşırı ve ha ...
Black Market Peso Exchange :
Güney ve Kuzey Amerika arasında gerçekleştirilen ve yasadışı faal ...
Black Sea Economic Cooperation :
25 Haziran 1992 de Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan Bulgaristan ...
Blackmail :
Para veya herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi çekine ...
Blank Transfer :
Hisselerin devredileceği kişi ve devir tarihinin belirtilmediği b ...
Bleeding :
Bir kimseden haksız ve yasadışı yollarla para alınması.
Blind Entry :
Gerçek bir muamele veya durumu yansıtmayan hileli yevmiye maddesi ...
Blind Trust :
Kayyımın, idaresi altındaki mal varlığı hakkında yararlanıcıya (b ...
Blocked Account :
Sahibinin üzerindeki tasarruf hakkı (para çekme, transfer etme, h ...
Blue Chip :
İtibari değeri yüksek şirket hissesi.
Blue Print :
Geleceğe yönelik detaylı eylem planı.
Bogus Company :
Gerçekte mevcut olmadığı halde piyasaya hisse satarak para toplam ...
Bogus Shares :
Gerçekte mevcut olmayan şirkete ait sahte hisseler.
Boiler Room Operations :
Çeşitli satış taktikleri ile değeri düşük menkul kıymetlerin uzak ...
Bona Fide :
(Latince) Dürüstlükle, iyi niyetle.
Bond :
Devlet veya anonim şirketlerin uzun vadeyle ve ödünç para temin e ...
Book Entry System :
Dokümanların fiziki hareketi olmaksızın alacakların transferine i ...
Book Keeping Requirement :
Mükelleflerin defter tutma yükümlülüğü.