eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (C - 2)

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karapara Terimleri Sözlüğü (C - 2. Sayfa)

Commodity :
Nihai tüketime konu menkul mal.
Commodity Broker :
Mal piyasalarında alıcı ve satıcıların vekili olarak hareket eden ...
Common Stock :
Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığında sahipler ...
Company Formation Agent :
Paravan şirketlerin kurulmasını sağlayan acenteler.
Competent Authorities :
Karapara Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında gör ...
Compliance Officer :
Yükümlüler nezdinde yapılmakta olan ve şüpheli olarak değerlendir ...
Compliance Ratings :
FATF ülke değerlendirmelerinde uygulanan, her bir FATF Tavsiyesi ...
Compliant :
FATF tarafından gerçekleştirilen ülke değerlendirmesinde, ülkenin ...
Composition :
Alacaklıların çoğunluğunun onayıyla borçlunun borçlarını tasfiye ...
Computer Break In :
Yetkisiz giriş kodunu kullanarak veya koruma engelini aşarak haks ...
Computer Crime :
Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini ve onların veri işletimini h ...
Computer Espionage :
Kendisi veya başkaları için haksız bir avantaj elde etmek veya bi ...
Computer Related Crimes :
Kendisi veya bir başkası için yasadışı olarak doğrudan veya dolay ...
Computer Sabotage :
Bir bilgisayar veya telekomünikasyon sisteminin fonksiyonunu enge ...
Computer Security Offences :
Bilgisayar sabotajı, bilgisayar bilgilerine zarar verme, yetkisiz ...
Concealing :
Suç gelirlerinin, kaynağının, gerçek yapısının, yerinin, hareketi ...
Concentration Risk :
Finansal kuruluşların özellikle bankaların aynı iş ve faaliyet ko ...
Condominium :
Başkasına ait olan eşya veya nesne üzerinde sahip olunan hak.
Confidential Information :
İfşası, ilgili mevzuatlar gereğince yasaklanan gizli bilgi.
Confirmation :
1- Katılımcı tarafından işlem detaylarının müşteri veya karşı kat ...
Confiscation :
Bir suç işlendiğinin sabit olması üzerine mahkeme kararı ile suçu ...
Conflict of Interest :
Kamu çıkarları ile kamu görevlileri veya kamu ile iş ilişkisinde ...
Conflicts of Laws :
Bir işleme uygulanan iki veya daha çok kanun hükümlerinin farklı ...
conglomerate :
Değişik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin birleşmeleri ile ...
Conselho de Controle de Atividades Financeira - Council for Financial Activities Control :
Mali Faaliyetleri Kontrol Konseyi. Brezilya Mali İstihbarat Birim ...
Consequence :
Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin ekonomi ve finansa ...
Consumer Account :
Ticari amaçtan ziyade gerçek şahısların kullanımı için açılan mev ...
Contingent Annuity :
Yıllık ödemelerinin, bir olayın gerçekleşmesi durumunda başlaması ...
Contraband Activities :
Kaçakçılık faaliyetleri. Bkz. Smuggling.
Contraband Trade :
Bakınız: Smuggling
Contract of Designation Payee :
Sigorta tazminatından, belirlenen üçüncü bir kişinin faydalanması ...
Contributory Negligence :
İhmal nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan davada dava ...
Controlled Delivery :
Suç faillerinin yakalanması ve delillerin toplanması için ülke sı ...
Controlled Entry :
Dışarıdan ülkeye getirilerek dağıtılacak kontrollü teslimata konu ...
Controlled Exist :
Ülke sınırlarını terk etmeden önce ülke içinde bir yerden başka b ...
Controlled Transit :
Kontrollü teslimata konu mal veya fonların yetkili makamların bil ...
Convention :
Çok sayıda tarafların (devletlerin) katıldığı genelde BM ve AB gi ...
Convention 1961 :
Uyuşturucunun tıbbi ve bilimsel amaçla kullanımı konusunda üretim ...
Convention Against the Taking of Hostages :
BM Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1979 tarihinde kabul edilen ...
Convention for the Suppression of Terrorist Bombings :
BM Genel Kurulu tarafından 15 Aralık 1997 de kabul edilen Teröris ...
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation :
23 Eylül 1971 tarihinde Montreal’de imzalanan Sivil Havacılık Güv ...
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation :
10 Mart 1988 de Roma’da imzalanan Denizcilik Seferyollarının Güve ...
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft :
16 Aralık 1970 tarihinde Hague’de imzalanan Uçakların Yasadışı El ...
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions :
OECD tarafından 17 Aralık 1997 tarihinde kabul edilen ve 15 Şubat ...
Convention on Cybercrime :
23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açılan ve 1 Temmuz 2004 tarihinde ...
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime :
Bakınız: Strasbourg Convention
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft :
14 Eylül 1963 tarihinde Tokyo’da imzalanan Uçaklarda Saldırı ve D ...
Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union :
AB bünyesinde hazırlanan ve 26 Mayıs 1997 tarihinde kabul edilen ...
Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism :
Avrupa Komisyonu (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan 16 ...
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection :
1 Mart 1991 de Montreal’de imzalanan Algılama Amacıyla Plastik Pa ...
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material :
3 Mart 1980 de Viyana’da imzalanan Nükleer Maddelerin Fiziki Koru ...
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons :
BM Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1973 tarihinde kabul edilen ...
Convention on the Prevention of Terrorism :
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Terörizmin Önlenmesine Dair ...
Conversion :
Sahibinin izni alınmadan bir mal varlığının satılması veya başkas ...
Convertible Term Policy :
Sigortalının herhangi bir zamanda poliçeyi tam hayat veya sabit d ...
Convertible Virtual Currency :
Gerçek para değerine eşit olan ve gerçek para ile mübadele edileb ...
Conveyance :
Mal üzerindeki mülkiyet hakkının bir başka şahsa devri.
Cook Islands Financial Intelligence Unit :
Cook Adaları Mali İstihbarat Birimi.
Core Functions of FIUs :
Mali istihbarat Birimlerinin, şüpheli işlem bildirimlerini alması ...
Core Principles :
Bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymet piyasaları olmak üzere ...
Core Principles for Effective Banking Supervision :
Basel Komitenin 1997 de yayınladığı Etkin Bankacılık Denetimi içi ...
Core Principles for Systemically Important Payment Systems :
CPSS (Committee on Payment and Settlement System) tarafından Ocak ...
Corporate Governance :
Kurumların, yetkilendirme, hesap verme, yönlendirme ve kontrol et ...
Corporate Personality :
Sahibi, yöneticisi veya çalışanlarından başka şirketin, hukuken b ...
Corporate Vehicles :
Sermaye ve şahıs şirketlerini, her türlü ortaklıkları, vakıfları, ...
Correspondent Bank :
Muhabirlik anlaşması ihdas ettiği bankanın müşterileri için banka ...
Correspondent Banking :
Muhabir banka (correspondent bank) tarafından diğer banka için (k ...
Correspondent Institution :
Bakınız: Correspondent Bank
Corresponding Value of Property :
Aklanan karaparanın ele geçirilememesi halinde zapt veya müsadere ...
Corroborating Evidence :
Mahkemede olayın aydınlatılmasına doğrudan ışık tutan ve suçun iş ...
Corruption :
Yolsuzluk. Gerek kamu gerekse özel sektördeki en alt seviyedeki g ...
Corruption on Line Research and Information System :
Yolsuzluk ile ilgili konularda araştırma ve uygulamacılara bilgi ...
Corruption Perceiving Index :
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından (Transparency Internatio ...
Corruptive Interface :
Toplumdaki iş hayatı ile idari - politik yapı arasındaki yolsuzlu ...
Council of Europe :
1949 yılında kurulan, Merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan, 46 ...
Council of the European Union :
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi. (Metinlerde “Bakanlar Konseyi”- ...
Counter Terrorism Committee :
1373 sayılı BMGK Kararı uyarınca kurulan BMGK’nin 15 üyesinden ol ...
Counter Terrorism Committee Executive Directorate :
1535 sayılı BMGK Kararı gereğince Terörizmle Mücadele Komitesinin ...
Counterfeit Card :
Çıkarmaya yetkili olmayan bir kurum veya kuruluş tarafından hazır ...
Counterfeiting in Currency :
Milli veya yabancı paraların taklit edilmesi veya görünürde daha ...
Counterparty Credit Risk :
Bir işlemin karşı taraftaki katılımcısının karşılayamayacağı risk ...
Countersign :
Bir belgenin birden fazla yetkili tarafından imza veya tasdiki.
Counterterrorism Action Group :
G-8 ülkeleri tarafından 2003 yılında Evian’da (Fransa) yapılan zi ...
Counter-Terrorism Implementation Task Force :
BM bünyesinde 2005 yılında ihdas edilen Terörizmle Mücadele Uygul ...
Country and Geographic :
Risk Factors Müşterinin tanınması konusunda karşılaşılabilen ülk ...
Country Assistance Strategy :
Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sistemi değ ...
Country of Origin :
Gümrük tarifelerinin uygulanması amacıyla belirlenen kriterlere g ...
Country Risk :
Borçlunun ülkesindeki politik, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ...
Coupon :
Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (kar payı, bed ...
Courier :
Mal, para, mesaj veya benzer değeri taşıyan kimse.
Covenant :
Taraflara yükümlülük getiren anlaşma.
Cover Operation :
Gerçek kimliği gizlenmiş ajanlar vasıtasıyla delillerin elde edil ...
Cover Payment :
Gönderici finansal kuruluştan (ordering financial institution) fa ...
Credit Card :
Bir kredi limiti içerisinde mal ve hizmet satın almak ve nakit çe ...
Credit Card Fraudulent :
Başkasına ait (çalıntı) kredi kartı ile internet aracılığı ile al ...
Credit Cards Systems :
Bankaların kredi kartı çıkaran kuruluşlarla (VISA, Eurocard/Maste ...
Credit Institution :
Halktan mevduat ve diğer geri ödenebilir fon kabul eden ve kredi ...
Credit Union :
Üyelerine bankacılık hizmetlerinin bir çoğunu sunan banka statüsü ...