eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (S - 2)

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karapara Terimleri Sözlüğü (S - 2. Sayfa)

Submitting Requirement :
Belge ve kayıtların yetkili kurumlara ibraz edilme yükümlülüğü.
Subrogation :
1- Sigorta şirketinin tazminatı ödedikten sonra kaybı, yasal olar ...
Subscribe :
1- Bir belgeyi imzalayarak onun içeriğini kabul etmek. 2-Karşılık ...
Subsidiary :
Sermayesinin yarıdan fazlası bir başka şirketin elinde olan şirke ...
Substantial Level of Effectiveness :
Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...
Supervisor :
Yükümlülerin, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele k ...
Supervisory Body :
Özellikle finansal kuruluşlardaki işlemlerin mevzuata uyumunu den ...
Supplementary Invoice :
Bir faturadaki fiyat ve diğer kalemlere ilavede bulunulan ek fatu ...
Supply Side of Corruption :
Rüşvetin verilmesi. Bkz. Active Bribery Supply-Side Estimate Üret ...
Support for Improvement in Governance and Management :
OECD ve AB ortak girişimi ile Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin ( ...
Surety :
Bir kişinin yasal yükümlülüklerini üstlenen veya bu yükümlülükler ...
Surveillance Operations :
Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...
Susceptibility to Money Laundering :
Kişi ve kurumların karapara aklama faaliyetlerine karışma veya bö ...
Suspending the Jurisdiction’s Membership :
Kırk Tavsiye kararlarını yerine getirmeyen üye ülkenin üyeliğinin ...
Suspending the Transactions :
Banka ve diğer finansal kurumların, bir şüpheli işlemle karşılaşt ...
Suspicious Transaction :
Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar veya ülke mevzuatlarınd ...
Suspicious Transaction Reporting :
Şüpheli işlemlerin yetkili makamlara bildirilmesi. Bkz. FIU (Fina ...
Suspicious Transaction Reporting Office :
Şüpheli işlemleri Bildirim Dairesi. Singapur Mali İstihbarat Biri ...
Sustrans :
Bakınız: AWF
Swap :
1- (Genel) iki taraf arasında önceden belirlenen bir sistem içeri ...
Swindling :
Bir kimsenin, hile ve desise ile başka bir kişiyi kandırarak onun ...
Switching :
Kısa vadeli senetlerin uzun vadeli senetlerle değiştirilmesi.
Synthetic Drugs :
Laboratuarlarda üretilen psikoaktif maddeler.
Systematic Internaliser :
Müşteri emirlerini uygulayarak organize, düzenli ve sistematik bi ...
Systemic Corruption :
Yolsuzluğun, kamunun en küçük biriminden, en üst birimlere kadar ...
Systemic Risk :
Bir transfer sisteminde veya finansal piyasalarda taraflardan bir ...