eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (18)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
18. Sayfa
UAF Paraguay :
Paraguay Mali İstihbarat Birimi.
Umbrella Policy :
Belirlenen poliçe limitlerinin üzerindeki kayıpların sigorta kaps ...
UN Convention against Corruption :
BM Genel Kurulu tarafından 31 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen Yo ...
UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances :
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı 1988 tarihli ...
UN Convention for Suppression of the Financing of Terrorism :
Bakınız: International Convention for the Suppression of the Fina ...
UN Convention on Transnational Organized Crime :
15 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da (İtalya) düzenlenen Konfer ...
UN Counter Terrorism Commitee :
1373 (2001) sayılı BMGK Kararı gereğince kurulan Terörizmle Mücad ...
Unauthorized Access :
Bir bilgisayar sistemine veya ağına güvenlik önlemlerini aşarak u ...
Unauthorized Interception :
Bir bilgisayar sistemi veya network içerisindeki iletişimi teknik ...
UNCAC :
Bakınız: UN Convention against Corruption
Uncertainty :
1- Hüküm ifade eden bir belgeyi hukuken geçersiz kılan temel eksi ...
Undercover Operation :
Kilit bir bilgi veya delil elde etmek için bir yasa uygulama biri ...
Underground Economy :
Kayıt dışılığı da beraberinde getiren yasadışı faaliyetlerin tica ...
Under-Ring :
Emtianın, gerçek satış fiyatının altında kayıtlara geçirilmesi.
Underwriting :
1- Bir rizikonun hangi şartlarda ve hangi fiyat üzerinden kabul e ...
Undue Advantage :
Yasal olarak iktisabına, kabul edilmesine veya istenmesine müsaad ...
Unfungible :
Fiziki ölçülerine göre eşdeğeri veya misli olmayan eşya.
Unidad de Informacion Analysis Financiero :
Kolombiya Mali İstihbarat Birimi.
Unidad de Información Financiera :
Arjantin Mali İstihbarat Birimi.
Unidad de Inteligencia Financiera :
Venezuela Mali İstihbarat Birimi.
Unidad de Inteligencia Financiera del Peru :
Peru Mali istihbarat Birimi.
Unidad de Investigacion Financiera :
El Salvador Mali İstihbarat Birimi.
Unidad de Investigaciones Financieras :
Bolivya Mali İstihbarat Birimi.
Unidade de Infarmacçao Financeira :
Portekiz Mali İstihbarat Birimi.
Uninsurable Risk :
Sigortalanması zor olan riskler.
Unique Transaction Reference Number :
Elektronik transfer için kullanılan ödeme ve mutabakat (settlemen ...
Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysiya :
Malezya Mali İstihbarat Birimi.
Unita di Informazione Finanziaria - Italy :
İtalyan Mali İstihbarat Birimi.
Unitat de Prevenció del Blanqueig - Money Laundering Prevention Unit :
Karapara aklama ile Mücadele Koordinasyon Merkezi. Andora Mali İs ...
United Nations International Drug Control Program :
1990 da ihdas edilen ve 1991 yılında çalışmaya başlayan BM Uyuştu ...
United Nations Office Drug and Crime :
Yasadışı uyuşturucu ve uluslararası suçun önlenmesine yönelik ola ...
Unjustified Enrichment :
Kamu görevlisinin malvarlığında, yasal geliri ile açıklanamayacak ...
Unlawfulness :
Hukuka (kanun ve nizama) aykırılık.
UNSC Resolution 1267 :
15 Ekim 1999 tarihli ve 1267 sayılı BMGK Kararı. Kararda; insani ...
UNSC Resolution 1333 :
19 Aralık 2000 tarihli ve 1333 sayılı BMGK Kararı. Karar, Afganis ...
UNSC Resolution 1373 :
28 Eylül 2001 tarihli ve 1373 sayılı BMGK Kararı. Kararda devletl ...
UNSC Resolution 1390 :
28 Ocak 2002 tarihli ve 1390 sayılı BMGK Kararı. Kararda; 1267 ve ...
UNSC Resolution 1540 :
28 Nisan 2004 tarihli ve 1540 sayılı BMGK Kararı. Kararda ülkeler ...
UNSC Resolution 1617 :
29 Temmuz 2005 tarihli ve 1617 sayılı BMGK Kararı. Kararda; 1267, ...
UNSC Resolution 1696 :
31 Temmuz 2006 tarihli ve 1696 sayılı BMGK Kararı. Kararda üye ül ...
UNSC Resolution 1737 :
27 Aralık 2006 tarihli ve 1737 sayılı BMGK Kararı. Kararda üye ül ...
UNSC Resolution 1747 :
24 Mart 2007 tarihli ve 1747 sayılı BMGK Kararı. Karar; İran’ın, ...
UNSC Resolution 1803 :
3 Mart 2008 tarihli ve 1803 sayılı BMGK Kararı. Kararda; üye ülke ...
UNSC Resolution 1929 :
9 Haziran 2010 tarihli ve 1929 sayılı BMGK Kararı. Kararda özetle ...
UNSC Resolution 1988 :
17 Haziran 2011 tarihli ve 1988 sayılı BMGK Kararı. Kararda El Ka ...
UNSC Resolution 1989 :
17 Haziran 2011 tarihli 1989 sayılı BMGK Kararı. Karar, El Kaide ...
UNSC Resolution 2199 :
12 Şubat 2015 tarihli 2199 sayılı BMGK Kararı. Kararda ülkelerin; ...
UNSC Resolution 2253 :
17 Aralık 2015 tarihli 2253 sayılı BMGK Kararı. Kararda; ISIL (DE ...
UNSCRs on Proliferation Financing :
Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi konusunda BMGK ta ...
Unwillingness in Giving Information :
Banka ve banka dışı finansal kuruluşlarda işlem yapmakta olan müş ...
Unwinding :
Menkul kıymet ve fon transferlerinin netleştirme esası üzerine ku ...
Uprava Za Sprecavanje Pranja Novca :
Karaparanın Önlenmesi İdaresi. Sırbistan Mali İstihbarat Birimi
Use of Pseudonyms :
Müstear (Takma Ad) kullanılması.
Usufructuary :
Başka bir kişiye ait bir malvarlığı üzerinde intifa hakkı verilen ...
Utter :
Aldatmak veya yanıltmak amacıyla sahte bir belgeyi ticari işleme ...
Value Date :
1- İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih, ...
Venture Capital :
Belirli riski olan ve kâr beklentisi içinde sürdürülmek istenilen ...
Venture Capital Investment Trust :
Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini faiz ...
Venue :
Duruşmanın yapıldığı yer. Mahkeme bölgesi.
Verification :
1- Müşterinin tanınması kapsamında; yükümlüler (finansal ve finan ...
Vertical Asymmetry “ :
Off-shore” ve “on-shore” mali merkezlerin bir arada bulunması.
Vested Interest :
Mal varlıkları, finans kaynakları ve işletmeler üzerinde tasarruf ...
Viatical Settlement Contract :
Genellikle ölümcül hasta durumunda olan sigorta poliçesi sahibine ...
Viatical Settlement Provider :
Ölümcül hastalığı yüzünden hayat sigortası poliçesine ihtiyaç duy ...
Vicarious Liability :
Temsil yetkisi verilen şahsın üçüncü şahıslara verdiği zarardan, ...
Vienna Convention 1988 Bkz. :
Bakınız: UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs ...
Virtual Bank 1- :
Değer yüklenebilen kart ihraç eden banka. 2- Fiziki mekânı olmaya ...
Virtual Currency :
Ödeme aracı, hesap birimi ve yüklenebilen değer olarak fonksiyon ...
Virtual Private Network :
Kamuya açık “network”ta çalışan ancak güvenliği erişim kontrol ve ...
Vishing :
Kişilerin şahsi ve finansal bilgilerini telefon aracılığı ile eld ...
Visible Lawful Purpose :
Finansal veya finansal olmayan kuruluşlarda, işlemin; türü, yapıl ...
Voice Authorization :
Kart ihraç eden ve işlemek için kart ile ilgili bilgileri alan ku ...
Void :
Hukuken geçersiz olan.
Vostro Account :
Bir bankanın yabancı bir ülkedeki şubesi veya muhabir bankadaki ( ...
Vouching :
Muhasebe işlemlerinin ve nakit ödemelerin doğru olarak yapılıp ya ...
Vulnerabilities :
Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin doğm ...
Vulture Fund :
Zor durumdaki kuruluşların hisse senetlerini satın alan finansal ...
Walker Model :
Yasadışı Uyuşturucu maddenin üretim, toptan satış, perakende satı ...
Wallet Provider :
Bitcoin veya diğer sanal para türlerinin yüklenmesi ve transferin ...
Warehouse :
Malların geçici olarak depolandığı ve satılmak üzere sevk edilinc ...
Warehouse Bank :
Müşterilerinin kimliğine dair bilgileri yetkili mercilere sunmaya ...
Warrant :
1- (Genel olarak) Bir kişiye bir şey yapma konusunda yetki tanıya ...
Warrant of Attachment :
Bir kişinin malvarlığına el koyma yetkisi veren mahkeme kararı.
Warrantee :
Kendisine garanti verilen kişi.
Warrantor :
Garanti veren kişi.
Warranty :
1- Garanti 2- Yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin bütünün ...
Warsaw Convention 2005 :
Bakınız: Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confis ...
Ways and Means :
Planlanmış bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli olan finans ka ...
Weak Key :
Güvenlik giriş kodunun kolaylıkla aşılabileceği zayıf şifreleme.
Web - Based Money Laundering :
Internet yolu ile hesaba ulaşmayı mümkün kılması, yüz yüze görüşm ...
WEB Entry :
İnternet vasıtasıyla “alıcıdan” elde edilen bir “yetki erişimi” i ...
Western Union :
Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bankacılık sisteminin denetimine ...
Whistle Blowing :
Memurun kurumundaki suç faaliyetlerini yetkili makamlara duyurmas ...
Whistleblower :
Çalıştığı yerdeki yasadışı faaliyetleri (özellikle yolsuzluk eyle ...
White Collar Crimes :
Memurların görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar.
White Knight :
Mali zorluk içindeki bir şirketi kurtaran şirket.
Wilful Blindness :
Yasadışı faaliyetin vuku bulmasına imkan verecek kadar ihmalkarlı ...
Will :
Varisin mal taksimini gösteren vasiyetname.
Winding-Up :
Şirketin aktiflerinin satılması, borçlarının ödenmesi, ortakların ...
Wire :
Bakınız: Wire Transfer