eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (15)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
15. Sayfa
Provisional Invoice :
Geçici olarak verilen ve daha sonra kesin faturayla iptal edilen ...
Provisional Measures :
Sanığın suç faaliyetlerinden elde ettiğine dair kuvvetli şüphe ve ...
Provisional Transfer :
Tarafların transferi iptal hakkı olan şartlı transfer.
Prudential Supervisory :
Kurumlarda vuku bulması muhtemel herhangi bir suiistimalin engell ...
Psychoactive Substance :
Düşünce ve duygu gibi zihin süreçlerini etkileyen psikoaktif madd ...
Psychotropic Substance :
Bakınız: Psychoactive Substance
Psychotropic Substances List I :
BM 1971 Sözleşmesinde Liste I de yer alan; Cathinone, DOB, DET, D ...
Psychotropic Substances List II :
BM 1971 Sözleşmesine ekli Liste II’de gösterilen maddeler. Bunlar ...
Psychotropic Substances List III :
BM 1971 Sözleşmesine ekli Liste III de yer alan Amobarbital, Buph ...
Psychotropic Substances List IV :
BM 1971 Sözleşmesine ekli Liste IV de yer alan Allobarbital, Alpr ...
Psychotropic Substances Lists :
BM 1971 Sözleşmesinde Tablo I ,II, III ve IV de yer alan uyuşturu ...
Public Interest :
Bakınız: Kamu Yararı
Public Key Cryptography :
Dijital imzayı teyit etmek için kullanılan anahtar. Bkz.Key.
Public Officials :
Kamu görevlileri, memurlar.
Pump and Dump :
Hisse senetleri fiyatlarının suni olarak yükselmesini sağlayacak ...
Punitive Sanctions :
Suçun önlenmesinde (hapis veya para cezası gibi) cezai müeyyidele ...
Purchase :
1- Satınalma 2- Birikim priminin alındığı yaşam sigortalarında si ...
Purpose Trust :
Belirli bir amaç veya işlem için ihdas edilen kyyım kurumu.
Purposeful Indifference :
Bakınız: Deliberate Ignorance
Put of More Option :
Satıcıya, belirlediği şartlarda belirlenen miktardan daha fazla ( ...
Put Option :
Yatırımcıya, gelecekte kararlaştırılmış bir tarihte önceden belir ...
Put through Deal :
Simsar aracılığı ile alıcı ve satıcı arasında ve piyasa fiyatının ...
Pyramiding :
Az bir sermaye ile bir grup şirketin yönetim ve denetimini ele ge ...
Racketeering Activities :
Yasalarda açıkça suç olarak sayılan eylemler.
Rahapesu Andmeburo :
Karapara Aklama Enformasyon Bürosu. Estonya Mali İstihbarat Birim ...
Ratification :
Uluslararası anlaşmaya taraf devletlerin tabi olduğunu gösteren r ...
Reactive Measures :
Mevzuat ihlalinin vuku bulmasından veya suçun işlenmesinden sonra ...
Real Estate Certificates :
İhraççıların, bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrime ...
Real Estate Investment Trusts :
Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarınd ...
Real Property :
Gayrimenkul mal üzerinde hukuken tesis edilmiş hak.
Real Time Gross Settlement System :
Fon ve menkul kıymet transferlerinin; netleştirme olmaksızın, bir ...
Realizable Property :
Paraya çevrilebilir emtia.
Realizing :
Müsadere edilen malın paraya çevrilmesi.
Real–Time Transaction :
Yapıldığı anda gerçekleşen on-line işlem.
Reassurance :
Sigortacının kendi bünyesinde koruyamadığı bir kısım rizikoyu diğ ...
Receiving Bank :
Yararlanıcının (beneficiary) hesabının tutulduğu veya lehdara öde ...
Receiving Offence :
Karaparanın, suç gelirinin, suç konusu olan emtianın elde edilmes ...
Recidivist :
Daha evvel suç işlediği sabit olan sabıkalı şahıs.
Reciprocity :
Devletler veya uluslararası kuruluşlar arasındaki adli ve idari y ...
Record Keeping :
Finansal kuruluşlarda müşteri kimliği ve yürütülen işlemlerle ilg ...
Record Keeping Requirement :
Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin işlemlerine ve kayıtlar ...
Recurring Payment :
İnternet yolu ile belirli dönemler için düzenli ödeme yapılmasını ...
Red Flags :
Finansal kurumların yürütmekte olduğu işlemlerde karapara aklandı ...
Redemption :
Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda ana paranın ...
Registered Shares :
Hisse senedinin üzerinde sahibinin adının yazılı olduğu ve şirket ...
Registered Stock :
Bakınız: isme yazılı hisse senedi
Registration :
1- Yetkili kurumlara, para yada değer transfer kuruluşunun yasal ...
Regular Follow-up :
FATF değerlendirme sürecini müteakip, ilgili ülkenin iki yılda bi ...
Regulatory Body :
Çalışma alanı ile ilgili olarak mevzuata yön veren hazırlıkları y ...
Regulatory Information :
Karapara aklama ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan hususlar ...
Reinsure :
Sigortacının, rizikoyu paylaşmak amacıyla bir başka sigortacıyı, ...
Reitox :
Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda Avrupa Bilgi Ağı.
Rejection of the Transactions :
Finansal kuruluşlar nezdinde yürütülmek istenen işlemlerin ilgili ...
Relabelling :
Bir finansal kurumun bir başkasının ürününü kendi ismi altında mü ...
Release :
1- Tahliye, 2- Devir, 3-Gümrük işlemleri üstlenilen malların ilgi ...
Reliable Identifying Document :
Kimlik tespitinde kullanılan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, ik ...
Reliance on Intermediaries and Third Parties :
Finansal kuruluşların, müşteriye dikkat ilkeleri sürecindeki; müş ...
Reluctance to Give Information :
Bakınız: Unwillingness in Giving Information
Remittance :
Bir yerden başka bir yere (bir bankadan diğerine) gönderilen para ...
Remote Access to an SSS :
Bir ülkedeki menkul kıymet mutabakat sisteminin bir başka ülkedek ...
Remote Participant :
Merkezi ve şubesi, transferin yapıldığı ülkede bulunmayan işlemin ...
Repatriation :
İki ülke arasında yapılmış olan ikili bir anlaşmaya dayanarak bir ...
Repetitive Transfer :
İşlemin taraflarının değişmediği, transfer miktar ve tarihlerinin ...
Reports on the Observance of Standards and Codes :
IMF ve Dünya Bankası tarafından, ülkelerin finansal yönetim, dene ...
Repository :
Dijital imza ile ilgili bilgileri depolayan veya yeniden çağıran ...
Repurchase Agreement :
Repo. Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bi ...
Reputational Risk :
Karapara aklama faaliyetlerine karıştığı şüphesi taşıyan kişi ve ...
Request for International Assistance :
Bir devletin diğer devletten, mevcut bir ikili veya çok taraflı a ...
Requested Party :
İkili veya çok taraflı anlaşmada belirlenen konular üzerinden ken ...
Requesting Party :
Anlaşmada belirlenen konular üzerinde diğer ülkeden yardım talep ...
Reservation :
Uygulanması kapsamında bir anlaşmanın bazı hükümlerinin çıkarılma ...
Reserve Price :
Müzayede de malın satılması için kabul edilen en düşük fiyat.
Resident Company :
Sadece bulunduğu ülkenin (jurisdiction) parası ile iş yapmasına i ...
Respondent Bank :
Muhabirlik anlaşması kapsamında bir muhabir bankanın müşterileri ...
Respondent Country :
Bilgi veya yardımlaşma talebine cevap veren ülke.
Restrain Orders :
Sanığın iktisap ettiği mal ve değerler üzerindeki tasarruf hakkın ...
Restricted Bank :
İsimleri belirlenmiş şahıslarla çalışmasına izin verilen banka.
Restriction of Use :
Karşı ülkeye verilen bilginin kullanım alanının (bilgi, istihbara ...
Retail Banking :
Müşterilerinin ihtiyaçlarını standart ürünler paketi ve basitleşt ...
Retention Period :
Finansal kurumlarda ve diğer yükümlüler nezdinde gerçekleştirilen ...
Reverse Burden of Proof :
Kovuşturmaya konu olan gelir veya malın, bir suçun işlenmesinden ...
Reverse Repo :
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş val ...
Reverse Takeover :
Küçük bir firmanın daha büyük bir firmayı satın alması.
Reviewer :
FATF’ın dördüncü tur değerlendirme sürecinde kapsam belirleme not ...
Revocable Transfer :
Sistem operatörünün veya sistem kullanıcısının iptal edebileceği ...
Revocable Trust :
Kurucusu tarafından hükümleri değiştirilebilen veya son verilebil ...
Rigging the Market :
Belirli şirketlere ait büyük miktarda hisse senedi satın alınarak ...
Risk :
1- Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda karşılaşılan v ...
Risk Assessment :
Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda karşılaşılabilece ...
Risk Based Approach :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kar ...
Risk Based Approach on CDD :
Yükümlülerin, müşterinin tanınması yükümlülüğünün gerektirdiği te ...
Risk Events Approach :
Risk değerlendirmesi sürecindeki “belirleme” (identification) aşa ...
Risk Factors Approach :
Risk değerlendirmesi kapsamında yer alan risk değerleme sürecinin ...
Risk Levels :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyg ...
Risk Trends and Methods Group :
Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamında ortaya çıkan ris ...
Risk Variables :
Yükümlülerin; karapara aklama ve terörün finansmanı risklerini de ...
Robbery :
Soygun.
Roll-Over :
Karapara aklama soruşturma ve kovuşturmalarında aklanan karaparan ...
Rules Of Origin :
Malların kaynağını tespit için bir ülke tarafından uygulanan ulus ...
Safe Deposit Boxes :
Bankaların müşterilerine sunduğu kiralık kasa hizmetleri.