Anasayfa Kodlamalar Dil Bilgisi Terimleri Bilim Terimleri Teknik Terimler Sanat Terimleri Spor Terimleri Hukuk Terimleri Ekonomi Terimleri Eğitim Terimleri Çevre Terimleri Sağlık Terimleri Sosyal Terimler Yabancı Terimler

Provisional Invoice :

Geçici olarak verilen ve daha sonra kesin faturayla iptal edilen ...

Provisional Measures :

Sanığın suç faaliyetlerinden elde ettiğine dair kuvvetli şüphe ve ...

Provisional Transfer :

Tarafların transferi iptal hakkı olan şartlı transfer.

Prudential Supervisory :

Kurumlarda vuku bulması muhtemel herhangi bir suiistimalin engell ...

Psychoactive Substance :

Düşünce ve duygu gibi zihin süreçlerini etkileyen psikoaktif madd ...

Psychotropic Substance :

Bakınız: Psychoactive Substance

Psychotropic Substances List I :

BM 1971 Sözleşmesinde Liste I de yer alan; Cathinone, DOB, DET, D ...

Psychotropic Substances List II :

BM 1971 Sözleşmesine ekli Liste II’de gösterilen maddeler. Bunlar ...

Psychotropic Substances List III :

BM 1971 Sözleşmesine ekli Liste III de yer alan Amobarbital, Buph ...

Psychotropic Substances List IV :

BM 1971 Sözleşmesine ekli Liste IV de yer alan Allobarbital, Alpr ...

Psychotropic Substances Lists :

BM 1971 Sözleşmesinde Tablo I ,II, III ve IV de yer alan uyuşturu ...

Public Interest :

Bakınız: Kamu Yararı

Public Key Cryptography :

Dijital imzayı teyit etmek için kullanılan anahtar. Bkz.Key.

Public Officials :

Kamu görevlileri, memurlar.

Pump and Dump :

Hisse senetleri fiyatlarının suni olarak yükselmesini sağlayacak ...

Punitive Sanctions :

Suçun önlenmesinde (hapis veya para cezası gibi) cezai müeyyidele ...

Purchase :

1- Satınalma 2- Birikim priminin alındığı yaşam sigortalarında si ...

Purpose Trust :

Belirli bir amaç veya işlem için ihdas edilen kyyım kurumu.

Purposeful Indifference :

Bakınız: Deliberate Ignorance

Put of More Option :

Satıcıya, belirlediği şartlarda belirlenen miktardan daha fazla ( ...

Put Option :

Yatırımcıya, gelecekte kararlaştırılmış bir tarihte önceden belir ...

Put through Deal :

Simsar aracılığı ile alıcı ve satıcı arasında ve piyasa fiyatının ...

Pyramiding :

Az bir sermaye ile bir grup şirketin yönetim ve denetimini ele ge ...

Racketeering Activities :

Yasalarda açıkça suç olarak sayılan eylemler.

Rahapesu Andmeburo :

Karapara Aklama Enformasyon Bürosu. Estonya Mali İstihbarat Birim ...

Ratification :

Uluslararası anlaşmaya taraf devletlerin tabi olduğunu gösteren r ...

Reactive Measures :

Mevzuat ihlalinin vuku bulmasından veya suçun işlenmesinden sonra ...

Real Estate Certificates :

İhraççıların, bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrime ...

Real Estate Investment Trusts :

Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarınd ...

Real Property :

Gayrimenkul mal üzerinde hukuken tesis edilmiş hak.

Real Time Gross Settlement System :

Fon ve menkul kıymet transferlerinin; netleştirme olmaksızın, bir ...

Realizable Property :

Paraya çevrilebilir emtia.

Realizing :

Müsadere edilen malın paraya çevrilmesi.

Real–Time Transaction :

Yapıldığı anda gerçekleşen on-line işlem.

Reassurance :

Sigortacının kendi bünyesinde koruyamadığı bir kısım rizikoyu diğ ...

Receiving Bank :

Yararlanıcının (beneficiary) hesabının tutulduğu veya lehdara öde ...

Receiving Offence :

Karaparanın, suç gelirinin, suç konusu olan emtianın elde edilmes ...

Recidivist :

Daha evvel suç işlediği sabit olan sabıkalı şahıs.

Reciprocity :

Devletler veya uluslararası kuruluşlar arasındaki adli ve idari y ...

Record Keeping :

Finansal kuruluşlarda müşteri kimliği ve yürütülen işlemlerle ilg ...

Record Keeping Requirement :

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin işlemlerine ve kayıtlar ...

Recurring Payment :

İnternet yolu ile belirli dönemler için düzenli ödeme yapılmasını ...

Red Flags :

Finansal kurumların yürütmekte olduğu işlemlerde karapara aklandı ...

Redemption :

Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda ana paranın ...

Registered Shares :

Hisse senedinin üzerinde sahibinin adının yazılı olduğu ve şirket ...

Registered Stock :

Bakınız: isme yazılı hisse senedi

Registration :

1- Yetkili kurumlara, para yada değer transfer kuruluşunun yasal ...

Regular Follow-up :

FATF değerlendirme sürecini müteakip, ilgili ülkenin iki yılda bi ...

Regulatory Body :

Çalışma alanı ile ilgili olarak mevzuata yön veren hazırlıkları y ...

Regulatory Information :

Karapara aklama ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan hususlar ...

Reinsure :

Sigortacının, rizikoyu paylaşmak amacıyla bir başka sigortacıyı, ...

Reitox :

Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda Avrupa Bilgi Ağı.

Rejection of the Transactions :

Finansal kuruluşlar nezdinde yürütülmek istenen işlemlerin ilgili ...

Relabelling :

Bir finansal kurumun bir başkasının ürününü kendi ismi altında mü ...

Release :

1- Tahliye, 2- Devir, 3-Gümrük işlemleri üstlenilen malların ilgi ...

Reliable Identifying Document :

Kimlik tespitinde kullanılan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, ik ...

Reliance on Intermediaries and Third Parties :

Finansal kuruluşların, müşteriye dikkat ilkeleri sürecindeki; müş ...

Reluctance to Give Information :

Bakınız: Unwillingness in Giving Information

Remittance :

Bir yerden başka bir yere (bir bankadan diğerine) gönderilen para ...

Remote Access to an SSS :

Bir ülkedeki menkul kıymet mutabakat sisteminin bir başka ülkedek ...

Remote Participant :

Merkezi ve şubesi, transferin yapıldığı ülkede bulunmayan işlemin ...

Repatriation :

İki ülke arasında yapılmış olan ikili bir anlaşmaya dayanarak bir ...

Repetitive Transfer :

İşlemin taraflarının değişmediği, transfer miktar ve tarihlerinin ...

Reports on the Observance of Standards and Codes :

IMF ve Dünya Bankası tarafından, ülkelerin finansal yönetim, dene ...

Repository :

Dijital imza ile ilgili bilgileri depolayan veya yeniden çağıran ...

Repurchase Agreement :

Repo. Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bi ...

Reputational Risk :

Karapara aklama faaliyetlerine karıştığı şüphesi taşıyan kişi ve ...

Request for International Assistance :

Bir devletin diğer devletten, mevcut bir ikili veya çok taraflı a ...

Requested Party :

İkili veya çok taraflı anlaşmada belirlenen konular üzerinden ken ...

Requesting Party :

Anlaşmada belirlenen konular üzerinde diğer ülkeden yardım talep ...

Reservation :

Uygulanması kapsamında bir anlaşmanın bazı hükümlerinin çıkarılma ...

Reserve Price :

Müzayede de malın satılması için kabul edilen en düşük fiyat.

Resident Company :

Sadece bulunduğu ülkenin (jurisdiction) parası ile iş yapmasına i ...

Respondent Bank :

Muhabirlik anlaşması kapsamında bir muhabir bankanın müşterileri ...

Respondent Country :

Bilgi veya yardımlaşma talebine cevap veren ülke.

Restrain Orders :

Sanığın iktisap ettiği mal ve değerler üzerindeki tasarruf hakkın ...

Restricted Bank :

İsimleri belirlenmiş şahıslarla çalışmasına izin verilen banka.

Restriction of Use :

Karşı ülkeye verilen bilginin kullanım alanının (bilgi, istihbara ...

Retail Banking :

Müşterilerinin ihtiyaçlarını standart ürünler paketi ve basitleşt ...

Retention Period :

Finansal kurumlarda ve diğer yükümlüler nezdinde gerçekleştirilen ...

Reverse Burden of Proof :

Kovuşturmaya konu olan gelir veya malın, bir suçun işlenmesinden ...

Reverse Repo :

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş val ...

Reverse Takeover :

Küçük bir firmanın daha büyük bir firmayı satın alması.

Reviewer :

FATF’ın dördüncü tur değerlendirme sürecinde kapsam belirleme not ...

Revocable Transfer :

Sistem operatörünün veya sistem kullanıcısının iptal edebileceği ...

Revocable Trust :

Kurucusu tarafından hükümleri değiştirilebilen veya son verilebil ...

Rigging the Market :

Belirli şirketlere ait büyük miktarda hisse senedi satın alınarak ...

Risk :

1- Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda karşılaşılan v ...

Risk Assessment :

Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda karşılaşılabilece ...

Risk Based Approach :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kar ...

Risk Based Approach on CDD :

Yükümlülerin, müşterinin tanınması yükümlülüğünün gerektirdiği te ...

Risk Events Approach :

Risk değerlendirmesi sürecindeki “belirleme” (identification) aşa ...

Risk Factors Approach :

Risk değerlendirmesi kapsamında yer alan risk değerleme sürecinin ...

Risk Levels :

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyg ...

Risk Trends and Methods Group :

Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamında ortaya çıkan ris ...

Risk Variables :

Yükümlülerin; karapara aklama ve terörün finansmanı risklerini de ...

Robbery :

Soygun.

Roll-Over :

Karapara aklama soruşturma ve kovuşturmalarında aklanan karaparan ...

Rules Of Origin :

Malların kaynağını tespit için bir ülke tarafından uygulanan ulus ...

Safe Deposit Boxes :

Bankaların müşterilerine sunduğu kiralık kasa hizmetleri.