eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (10)

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karapara Terimleri Sözlüğü (10. Sayfa)

Horizontal Asymmetries :
Offshore merkezlerin bir arada bulunması.
Host Country :
Yabancı Banka şubesinin çalıştığı ev sahibi ülke.
Hot Line :
Şüpheli sahtekarlık olayını bildirmek için kullanılan telefon num ...
Hot Money :
1- Uluslararası nakit akımları kapsamında spekülatif amaçla çok ç ...
Hot Storage :
Bitcoin işleminin internet sisteminde çalışıyor olması.
Hush Money :
Bir kimseye, işlendiğini öğrendiği bir suça ilişkin bilgileri ihb ...
Hybrid Company :
Üyelerinin sorumluluğu hisseleri ile sınırlı olan şirketler.
Hybrid System :
“Stored Value Cards” ve Network Based Systemlerin” karışık olarak ...
Hypothecation :
Senede karşılık malların rehin olarak tutulması önerisi.
ICC Commercial Crime Services :
Uluslararası Ticaret Odası’nca her türlü dolandırıcılık, karapara ...
ICC Counterfeiting Intelligence Bureau :
Fikri mülkiyet ve markanın korunması ve telif hakkının kötüye kul ...
ICC Financial Investigation Bureau :
Önceki ismi Ticari Suç Bürosu olan ve finansal hizmet sektörüne v ...
ICC Fraudnet :
2004 yılı başında Uluslararası Ticaret Odası İcrai Suçlar Servisi ...
Identification :
1- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlen ...
Illegal Funds :
Yasadışı faaliyet sonucu elde edilen para.
Illegality :
Mevzuata aykırılık.
Ill-Gotten Proceeds :
Yasaya aykırı ve haksız olarak elde edilen gayri meşru kazanç.
Illicit Crop Monitoring Programme :
Haziran 1998 de BM Genel Kurulu Uyuşturucu Maddeler Özel Oturumun ...
Illicit Crops :
Yasadışı uyuşturucu madde imali için yetiştirilen bitkiler.
Illicit Goods :
İmali, satışı, alışı ve sevkiyatı yasak olan emtia.
Illicit Proceeds :
Yasadışı faaliyetlerden (Suç faaliyetlerinden) elde edilen gelirl ...
Immediate Outcome :
10 FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan a ...
Immediate Outcome 1 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 11 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 2 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 3 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 4 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 5 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 6 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 7 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcome 8 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesine kapsamında tespit olunan ac ...
Immediate Outcome 9 :
FATF ülke etkililik değerlendirmesi kapsamında tespit olunan acil ...
Immediate Outcomes :
FATF’ın etkililik değerlendirmesine esas teşkil eden ve değerlend ...
Impound :
Mahkeme kararı ile mahkemede delil olabilecek evrakın toplanması.
Improper Use :
Bilginin bir kimseye özel bir avantaj sağlamak için haksız kullan ...
In :
Escrow Taraflar arasında akdedilen bir sözleşme ile ilgili evrakl ...
Inchoate Instrument :
İmzalanarak diğer bilgileri doldurmak üzere karşı tarafa verilmiş ...
Incoterms :
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan ve uluslar ...
Incubator :
Yeni kurulan işletmelere yönetim ve yönlendirme yardımı, finansal ...
Independent External Auditing :
Kurumların kamuya açıklanacak mali tablolarının genel kabul görmü ...
Indictable Offence :
Savcılık iddianamesine konu olan suç.
Indictment :
Sanığa işlediği iddia edilen suçu belirten iddianame.
Indirect Bribery :
Rüşvetin, aracı vasıtasıyla dolaylı olarak verilmesi veya alınmas ...
Inferences from Objective Factual Circumstances :
Karapara aklama suçunun işlendiğinin, sübjektif değerlendirmelere ...
Influx :
Ülkeye büyük miktarda para girişi.
Informal Economy :
Devlet kontrol mekanizması sistemi dışında çalışan kayıt dışı eko ...
Informant :
Muhbir.
Informatics Crimes :
Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, progr ...
Information of Exchange Upon Request :
İkili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre her bir taraf dev ...
Initial Quality and Consistency Review :
FATF’ın dördüncü tur değerlendirme sürecinde yapılan kalite ve uy ...
Initiatives by BCBS, IAIS, IOSCO to Combat Money Laundering and Financing of Terrorism :
Bankacılık Denetimi Basel Komitesi, Uluslararası Menkul Kıymetler ...
Injunction :
Bir şeyi yapmaktan men eden yasal talimat.
Inquisitorial System :
Mahkemede görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargıcın sor ...
Insider :
Çalıştığı yerdeki konumu gereğince “özel” bilgiye muttali olan ki ...
Insider Dealing :
Bakınız: Insider Trading
Insider Information :
Menkul kıymetlerle ilgili olarak kamu oyuna duyurulamayacak derec ...
Insider Trading :
Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamu ...
Insolvency :
Ödeme güçlüğü içinde bulunma. İflas hali.
Institutional Approach :
Finansal kuruluşun kendi düzenlemesinde, denetim ve izleme fonksi ...
Insurance :
Sigortacının bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile öl ...
Insurance Core Principles and Methodology :
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından 2003 y ...
Insurance Fraud :
Haksız kazanç elde etmek amacıyla sigorta şirketinin bilerek, kas ...
Insurance Policy :
Sigortacının, belirli bir olayın gerçekleşmesi halinde adı poliçe ...
Insured :
Sigortacı tarafından ihraç edilen bir sigorta sözleşmesi ile haya ...
Insurer :
Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ...
Intangible Assets :
Aktif karakterli peştamallık, telif hakları ve ihtira beratları g ...
Integrated Aproach :
Finansal sektöre ait denetim ve izleme fonksiyonunun ve ilgili dü ...
Integration :
Yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen karaparanın “aklanmış” ol ...
Integrity :
Kamu yönetim sistemini veya özel karar mekanizmasını oluşturan bi ...
Intelligence :
Ham verilerin toplanması, birleştirilmesi, analiz edilmesi, değer ...
Intelligence Information :
Kovuşturma ve yargı sürecinde kendisi doğrudan delil olarak kulla ...
Intendencia de Verificación Especial :
Guatemala Mali İstihbarat Birimi.
Intentional Receiving Offence :
Suçtan kaynaklandığı bilinerek bir malın elde edilmesi, bulunduru ...
Inter American Convention Against Corruption :
Amerikan Devletleri Örgütü bünyesinde hazırlanan ve 6 Mart 1997 t ...
Interbank Funds Transfer System :
Doğrudan katılımcıları finansal kuruluşlar özellikle bankalar ve ...
Interbank Payment :
Hem gönderici hem de yararlanıcısı aynı finansal kuruluş olan ban ...
Intercepting Communication :
Elektronik dinleme, sözlü iletişim ve diğer elektronik medya araç ...
Interest in Possession Trust :
Yararlanıcısının, idare edilen mal varlığından hayat boyu gelir e ...
Interim Customer :
Finansal kuruluşla seyrek olarak iş ilişkisinde bulunan müşteri.
Interlocking Directorates :
Yöneticileri aynı olan görünüşte bağımsız şirketler.
Interlocutory Injunction :
Hukuk davasında mahkemenin kesin karar vermeden önce verdiği geçi ...
Intermediary :
1- Üçüncü kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisi içerisinde bulunan kur ...
Intermediary Financial Institution :
Sıralı ödeme veya tamamlayıcı swift transferi zincirinde; gönderi ...
Intermediate Outcomes :
FATF tarafından gerçekleştirilen etkililik değerlendirmesinde top ...
Intermediation For Trading in Securities :
Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıf ...
Intermingled Proceeds :
Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler ile yasal gelirlerin ...
International Association for Asset Recovery :
Sertifikalı Mal Varlığı Elkoyma Uzmanları Birliği tarafından 2008 ...
International Association of Insurance Supervisors :
Sigorta sektöründe güven ve istikrarı sağlamak, sigorta sektörünü ...
International Bank Account Number :
Banka hesap numaralarının otomatik tutulması ve geçerliliği için ...
International Bank for Reconstruction and Development :
22 Temmuz 1944 de ülkelere kalkınma kredisi sağlamak üzere kurula ...
International Centre for Asset Recovery :
Basel Enstitü tarafından 2006 da ihdas edilen ve mal varlığı geri ...
International Centre for the Prevention of Crime :
1994 yılında Montreal’de (Kanada) kurulan hükümetler üstü Uluslar ...
International Chamber of Commerce :
Ticaret ve yatırımları, mal ve hizmetler için açık pazarı ve serm ...
International Code of Conduct for Public Officials :
BM Genel Kurulunun 12 Aralık 1996 da kabul ettiği Kamu görevliler ...
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism :
13 Nisan 2005 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen N ...
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism :
9 Aralık 1999 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen T ...
International Cooperation Review Group :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önemli eksik ...
International Crime Police Organization :
Dünya polis iletişim sistemi, suçlu veri tabanı ve analitik hizme ...
International Drug Control Board :
Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu. 1961 Tek Anlaşması (Singl ...
International Monetary Fund :
22 Temmuz 1944 de dünyada parasal istikrarı ve ekonomik gelişmeyi ...