eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (19)

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karapara Terimleri Sözlüğü (19. Sayfa)

Wire Transfer :
Fonun, gönderici (originator) adına bir finansal kuruluş tarafınd ...
Wireless Application Protocol :
Mobil telefonların “smartpohene network” yardımıyla internete bağ ...
Withdraw :
Bankadan para çekmek.
Without Delay 1- :
BMGK veya ilgili Yaptırımlar Komitesi tarafından yapılan belirlem ...
Without Prejudice :
“Herhangi bir mevcut hak veya talebe engel olmaksızın”.
Wittingly Assistance in Fraud :
Sahtekarlık fiiline bilerek yardımda bulunulması.
Wolfsberg AML Principles for Correspondent Banking :
Bakınız: Anti Money Laundering Principles for Correspondent Banki ...
Wolfsberg AML Principles for Private Banking :
Bakınız: Anti Money Laundering Principles for Private Banking
Wolfsberg Group :
12 Özel Banka temsilcisinin 2000 yılında karapara aklamaya karşı ...
Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism :
Bakınız: Statement on the Suppression of the Financing of Terrori ...
World Bank :
Dünya Bankası. Bkz. International Bank for Reconstruction and Dev ...
Wrapping Process :
Bilerek veya bilmeyerek banka çalışanlarının da karıştığı sahteka ...
Written Declaration System :
Yolcuların, ülkeye girişi esnasında nakit ya da nakit yerine geçe ...
Written Declaration System Above a Threshold :
Belirlenmiş bir eşik üzerinde nakit ya da nakit yerine geçen değe ...
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen :
Almanya Mali İstihbarat Birimi.
Zero Floor Limit :
Bütün işlemler için yetki gerektiren miktar.
Zero Hour Rule :
Müflis olan veya tasfiyeye tabi olan bir kurumun faaliyetlerinin ...