eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (13)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
13. Sayfa
Network :
Based System Elektronik ödeme sistemlerinde dijital bilginin ile ...
Newyork Convention 1999 :
Bakınız: International Convention for the Suppression of the Fina ...
Nominal Partner :
Belirli bir karşılık mukabilinde ortaklığa ismini veren, ortaklığ ...
Nominee :
Gerçek sahibinin kimliğini gizli tutmak için bir başkasının yerin ...
Nominee Company :
Bankanın verdiği kredilere teminat olarak alınan hisse senedi ve ...
Non Active Company :
Tasfiye sürecinde bulunan ve herhangi bir faaliyeti olmamasına ra ...
Non Bank Financial Institutions :
Banka dışı finansal kuruluşlar: Bunlar; sigorta şirketleri, serma ...
Non Compliant :
FATF ülke değerlendirmesinde, ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyu ...
Non Conviction Based Confiscation :
Cezai bir mahkumiyetin şart olarak öngörülmediği bir suça ilişkin ...
Non Documentary Verification Procedures :
Bir hesap açılışını müteakip müşteri veya gerçek faydalanıcı tara ...
Non Exeat :
Şahsın ülkeyi, veya mahkeme bölgesini terk etmesini yasaklayan ma ...
Non Financial Institutions :
Bakınız: Designated Non Financial Business and Professionals
Non Profit Organizations :
Öncelikle, sosyal yardımlaşma, dini, kültürel, eğitim gibi amaçla ...
Non-convertible Virtual Currency :
Özel olarak belirli sanal internet kimliği (domain) olan ve gerçe ...
Non-Conviction Based Confiscation :
Sanığın mahkum olmasını beklemeden suç konusu olan malın müsadere ...
Nonfeasance :
Bir yükümlülüğü yerine getirmeme.
Nonsuit :
Mahkemeye yeterli delil sunulmadan veya hukuki gerekçe bulunmadan ...
Nostro Account :
Bir bankanın yabancı bir ülkedeki acente veya muhabiri nezdinde y ...
Not Applicable :
Ülkenin hukuki, yapısal veya kurumsal durumu nedeniyle ilgili FAT ...
Noting :
Vadesi gelen bir senedin kabul edilmediği veya ödenmediğinin tesp ...
Novation :
Mevcut yükümlülüklerin yeni yükümlülüklerle değiştirilmesi.
Numbered Accounts :
Müşteri kimliğine dair gizliliği korumak için getirilen ve numara ...
NZ Police Financial Intelligence Unit :
Yeni Zelanda Mali İstihbarat Birimi.
Objective Crime Prevention :
Suçun önlenmesi için vatandaşların eğitim, bilinçlendirme, etik d ...
Objective Factual Circumstances :
Karapara aklama suçunun gerçek olgulardan çıkarılması yaklaşımı.
Obliged Entities :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki AB ...
Obliged Parties :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında get ...
Obstruction of Justice :
Adaletin yanlış tecellisine sebebiyet verilmesi.
Offering Undue Advantage :
Kamu görevlisine, görevini yapması veya yapmaması karşılığında ha ...
Office Directory of Drug and Crime Prevention :
Bakınız: UNODC
Office Eurepoen de Lutte Anti Fraud -European anti Fraud Office :
Avrupa Komisyonu kararı ile 28 Nisan 1999 tarihinde AB bünyesinde ...
Office for Money Laundering Prevention :
Karapara Aklamayı Önleme Ofisi. Slovenya Mali İstihbarat Birimi.
Office Of Departure :
Gümrük transit işleminin başlatıldığı gümrük bürosu.
Office of National Drug and Money Laundering Control Policy :
Ulusal Uyuşturucu ve Karapara Aklamayı Kontrol Politikası. Antigu ...
Off-line :
Card System POS ve ATM’ ler vasıtasıyla yapılan işlemlerle ilgil ...
Off-line System :
1- Ödeme sistemlerinde, kullanıcıların sözlü veya yazılı talimatı ...
Off-Shore Banking :
Off-shore merkezlerde kurulan, yabancı (mukim sayılmayan) kişi ve ...
Off-Shore Centres :
Yabancı ülke vatandaşlarına şirket kurma ve mali hizmetlerden fay ...
Offshore Group Banking Supervisory :
Bkz. GIFCS (Group of International Finance Centre Supervisors).
Offshore Group of Insurance Supervisors :
Offshore bölgelerdeki sigorta denetçilerinin temsilci veya gözlem ...
Off-Shore Jurisdiction :
Bkz., Off Shore Centers.
Off-Shore Profit Center :
Banka ve çok uluslu şirketlerin, finansal kolaylık sağlayan ülkel ...
Off-Shore Trading Company :
Bir ülkedeki ihracatçıdan aldığı emtiayı başka ülkedeki ithalatçı ...
Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor :
Karapara Aklamayı Kontrol ve Önleme Dairesi. Romanya Mali İstihba ...
OKOKRIM :
Hvitvaskingsenheten The National Authority for Investigation and ...
One Time Password :
İşlemlerin teyidi için tek kullanımlık olarak üretilen ve iletile ...
On-line :
1- Ödeme sistemlerinde, kullanıcıların bilgisayar bağlantısı gibi ...
On-Line Card System :
İşlemlerin, kartı ihraç eden bankanın merkezi veri tabanında taki ...
On-Line e-Money :
Üçüncü taraf ile ilgili işlemlerin gerçekleştirmesinde modem veya ...
On-Line System :
ATM veya POS aracılığı gerçekleştirilen işlemlerde, bilgilerin ge ...
Onshore :
İşbirliğinin mümkün olduğu, şeffaflığın bulunduğu ve bilgi verme ...
On-site Auction :
Malın satışının yapıldığı yerde gerçekleştirilen müzayede.
On-site Visit :
FATF’ın ülke değerlendirme sürecinde, denetçiler (Assessors) tara ...
On-Us Item :
Bir bankanın müşterisi tarafından yazılan çek bedelinin aynı bank ...
Opacity :
Finansal karar mekanizmalarının işleyişi ve buna göre yapılacak i ...
Open Virtual Currency :
Bakınız: Convertible Virtual Currency
Opening on Passbook :
Bankada hesap açılması.
Open-loop Prepaid Card :
Geniş bir terminal ağında kullanılabilen ön ödemeli kart türü.
Operational Analysis :
Mali istihbarat birimlerince; spesifik hedefleri belirlemek, özel ...
Operational Intelligence :
Veri tabanı oluşturma, hedef belirleme ve suçla bağlantılı olan k ...
Operational Message :
Elektronik fon transferinde mesajların düzgün şekilde işlemesi iç ...
Operational Risk :
Finansal kuruluşların karapara aklamayı önleme programlarındaki u ...
Operative :
Özel bir durum için görevlendiren kişi veya merci adına hareket e ...
Opium :
Başlıca türevleri morfin, kokain ve eroin olan ve haşhaş kozasınd ...
Option :
Belirli bir miktar ürünün (menkul kıymet, mal vb.) gelecekteki be ...
Option Holder :
Bir yatırım aracını satma veya satın alma hakkı alan kişi.
Option Premium :
Opsiyon sözleşmesini satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir k ...
Optional Protocol :
İki ülke veya ülkeler arasında akdedilmiş bir anlaşmaya ilave hak ...
Oral Declaration System :
Öngörülen eşik üzerinde nakit veya nakit yerine geçen değer taşıy ...
Ordering Financial Institution :
Aldığı elektronik transfer talebi üzerine fonu, gönderici (origin ...
Organization for Economic Co-operation and Development :
Demokrasi ve serbest pazar ekonomisini kabul eden gelişmiş ülkele ...
Organization of American States :
Batı yarım küre ülkelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal dayanışm ...
Organization Pursuing Illicit Gains :
Korkutma ve yıldırma gücünü kullanarak haksız çıkar sağlamak amac ...
Organized Criminal Group :
Doğrudan veya dolaylı olarak parasal veya diğer maddi kazanç elde ...
Original Invoice :
Bir faturanın karbon veya diğer tür kopyalarından farklı orijinal ...
Originator :
1- Bir finansal kuruluşta elektronik fon transferi için ödeme emr ...
Originator Bank :
1- Göndericinin ödeme talimatını alıcı bankaya (receiving bank) i ...
Outsourcing :
Bir şirket ve hizmet sağlayıcısı tarafından, anlaşma kapsamındaki ...
Over Runs :
Karaborsa piyasası için mal üretilmesi.
Over The Counter Markets :
Organize bir borsa dışında yapılan işlemleri kapsayan gevşek ve g ...
Overbilling Scheme :
Gerçekte herhangi bir ticari işlemi yansıtmayan hayali kalemlerle ...
Overbuy :
Ödeme gücünün üzerinde satın almak.
Overdraw :
Bankadaki mevduatın üzerinde para çekerek borçlu duruma düşmek.
Overtrading :
İşletme sermayesinin gerektirdiğinden daha fazla kapasiteli bir i ...
Palermo Convention :
Bkz. UN Convention against Transnational Organized Crime.
Paper Trail :
Gerçekleştirilen finansal işlemlerin taraflarına ait kimlik bilgi ...
Par Value :
Bakınız: Nominal Değer
Parallel Banking :
Bakınız: Alternative Remittance Systems
Parallel Investigation :
Karapara aklama, terörün finansmanı ve öncül suçla ilgi suç soruş ...
Parallel Proceedings :
İdari ve adli tahkikatın birlikte yürütülmesi
Partially Compliant :
FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...
Participant :
Sisteme katılarak doğrudan transfer emri veren ve sistem kurallar ...
Participation :
Bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimi ...
Pass Book :
Müşterinin cari veya vadeli hesap işlemlerinin takip edildiği ve ...
Pass Through Account :
İş ve ticari durum icap ettirmediği halde hesabın, açıldığı gün k ...
Passive Bribery :
Kamu görevlisinin yürüttüğü kamu görevi ile ilgili olarak bir işi ...
Pawn :
Bir borca karşılık bırakılan eşya, rehin.
Pawnbroking :
Rehin karşılığı borç verilmesi, tefecilik.
Pawnee :
Rehin karşılığı borç para veren kişi.
Pawner :
Borç para karşılığında sahip olduğu malı rehin veren.