eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (9)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
9. Sayfa
Foreign PEPs :
Yabancı bir ülke tarafından Devlet veya hükümet başkanlığı, mille ...
Foreign Terrorist Fighters :
2253 sayılı BMGK Kararına göre, terörist eylemleri işlemek, bu ey ...
Forensic :
Mahkeme ve yargılama prosedüründe kullanılabilen konu veya delill ...
Forex :
Getiri amacıyla bir dövizin başka bir döviz ile değiştirildiği ve ...
Forfaiting :
Kredili bir mal ve hizmet ihracından doğan alacağın tahsil hakkın ...
Forfeiture :
Suçtan kaynaklanan emtia ve ya paranın yetkililerce yasaya dayana ...
Forge Digital Signature :
Özel anahtar (private key) sahibinin izni olmadan dijital imza ol ...
Forgery :
Bir şeyin (belgenin) aslını taklit ederek gerçekleştirilen sahtec ...
Forgery on Official Documents :
Sahte resmi evrak düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olarak düzenl ...
Forgery on Private Documents :
Sahte özel evrak ve senet düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olara ...
Forty Recommendations :
Bakınız: FATF Recommendations
Forward :
Fiyat, miktar, ödeme yeri ve vade gibi unsurları standart olmayıp ...
Forward Transactions :
Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün ...
Four Eyes Principle :
İşletmenin işlerinin en az iki kişi (dört göz) tarafından yürütül ...
Fourth Market :
Borsalarda yaygın ve geçerli olan usullere başvurulmadan, kote ed ...
Fraud :
Dolandırıcılık. (Bkz. Swindling).
Fraudster :
Sahtekar.
Fraudulent Bankruptcy :
Banka ve diğer kredi kurumlarından haksız olarak kredi temin etme ...
Fraudulent Preference :
Borçlunun iflasından kısa bir süre önce bazı alacaklılarına yapmı ...
Freeze :
1- Yetkili bir makam veya mahkeme tarafından ilgili mevzuatın öng ...
Freezing :
Bakınız: Freeze
Freight Declaration. :
Bakınız: Cargo Declaration
Frisk Search :
Güvenlik kuvvetlerince sanıkların üstlerinin aranması.
Front Companies :
Yasal faaliyetlerle iştigal ediyor görünmekle birlikte suçlular t ...
Front Office Corruption :
Alt seviyede bir memurun, hizmet sunulanlardan hakkı olmadığı hal ...
Frozen Assets :
Yetkili mercii (mahkeme) kararı ile sanığın finansal kuruluşlarda ...
Full Powers :
Bir anlaşma veya sözleşme metni ile ilgili dokümanları devlet adı ...
Full Underwriting :
Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce t ...
Functional Approach :
Denetim ve izleme fonksiyonunun ilgili finansal kuruluşun bünyesi ...
Fund :
Para veya değeri para ile temsil edilen, maddî veya gayrî maddî, ...
Funds or Other Assets :
Fiziki veya kaydi, taşınır ya da taşınmaz, edinilmiş olan her çeş ...
Funds Transfer :
Bakınız: Electronic Fund Transfer System
Fungible Property :
Ağırlığı, ölçüsü, sayısı ve değerine göre eşdeğeri olabilen ve ta ...
Funk Money :
Ekonomik ve siyasi şartların olumsuz gelişme göstereceği korkusuy ...
Futures :
Taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaş ...
G-20 :
Geçiş ülkeleri ile sanayileşmiş ülkeler arasında yapıcı ve açık b ...
G-8 :
Dünyanın en sanayileşmiş 8 ülkesinin temsil ettiği grup. Bu ülkel ...
GAFILAT :
8 Aralık 2000 tarihinde karapara aklama ile mücadele amacıyla Car ...
GAFISUD :
Bakınız: GAFILAT
Gambling :
Gerçekleşmesi tamamen veya kısmen tesadüfe bağlı, sonucu önceden ...
Garnishee Orders :
Sanığın finans kurumlarındaki parasının sanığa ödenmemesi yönünde ...
Garnishment :
Borçlunun gelirinin bir kısmının alınarak alacaklıya ödenmesini s ...
Gatekeeper :
Yatırım danışmanlığı ve fon yönetimi gibi alanlarda kuruluşlara h ...
Gearing :
Sabit faizle alınan borcun faiz ve anapara toplamından daha yükse ...
General Inspector of Financial Information :
Mali Enformasyon Genel Müfettişi. Polonya Mali İstihbarat Birimi.
Geography and Country Risk :
Bkz. Country and Geographic Region Risk.
Gibraltar Coordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs :
Cezai İstihbarat ve Uyuşturucu Kontrol Merkezi. Cebelitarık Mali ...
Gift :
Bir şahsın veya bir tüzel kişiliğin bir başka şahsa veya tüzel ki ...
Gift Cheque :
Bankalar tarafından müşterilerinin kullanımı için verilen hediye ...
Giro :
Borçlu tarafından alacaklıya transfer edilmesi için bankaya veril ...
Giving Undue Advantage :
Kamu görevlisine, görevini yapması veya yapmaması karşılığında ha ...
Global Assistance Programme on Drug Abuse :
UNDCP tarafından üye devletlerin yasadışı uyuşturucu kullanımının ...
Global Counter-Terrorism Strategy :
Terörizmle mücadele çabalarını küresel bir yaklaşımla koordine et ...
Global Custodian :
Sadece bulunduğu ülkede değil dünyanın diğer ülkelerinde de müşte ...
Global Network Coordination Group :
FATF standartlarının, karapara aklama ve terörün finansmanı ile m ...
Global Programme against Corruption :
Mart 1999 da CICP (BM Uluslararası Suç Önleme Merkezi) tarafından ...
Global Programme against Money Laundering :
ODCCP (UNODC) bünyesinde 1997 de ihdas edilen, ülkelere teknik ya ...
Global Programme against Organized Crime :
BM tarafından 1999 da ihdas edilen Organize Suçlara Karşı Küresel ...
Global Programme against Terrorism :
BM tarafından Ekim 2002’de ihdas edilen Terörizme Karşı Küresel P ...
Global Programme against Trafficking in Human Beings :
BM tarafından 1999 da ihdas edilen İnsan Kaçakçılığına karşı Küre ...
Gold Vulnerability in Money Laundering :
Altının; dünya pazarlarında değişime konu bir materyal olması, zi ...
Good Governance :
İdari ve mali suçlar için önleyici tedbirleri alan, suç işlemeye ...
Government of BVI :
Financial Investigation Agency British Virgin Adaları Mali İstihb ...
Grand Corruption :
Yüksek seviyedeki memurların veya karar mekanizmasında bulunanlar ...
Grantee :
Bağış yapılan kişi.
Grantor :
Bağış yapan kişi.
Greasing Wheel :
Yapılamaması gereken işler için verilen para (rüşvet).
Grenada Financial Intelligence Unit :
Grenada Mali İstihbarat Birimi.
Grey Market :
Belirli bir zamanda kıt olan ve bu nedenle normalin üzerinde bir ...
Gross Negligence :
Ağır kusur.
Gross Settlement System :
Fon ve menkul kıymet transfer mutabakatının talimat bazında ve he ...
Grounds for Refusal :
Bir devletin, karşı devletin adli veya idari yardım taleplerini r ...
Group of International Finance Centre Supervisors :
Basel Komite’nin öncülüğünde Ekim 1980 de kurulan ve “Offshore Ba ...
Group of Ten :
Paris Kulübü diye de adlandırılan IMF’ye borç verilebilecek paray ...
Groupe d’Action contre le Blanchiment en Afrique Centrale :
Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birlik (CEMAC) üyesi ülkelerin de ...
Groupe d’Etats contre la corruption - Group of States against Corruption :
5 Mayıs 1998’de Avrupa Konseyi (The Council of Europe) Bakanlar K ...
Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en Afrique :
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Birliği’ne (ECOWACS) üye ülkeleri ...
Guaranteed Stocks :
Hazine kefaletini taşıyan senetler.
Guidance Paper on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism :
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin (IAIS), 7 Ekim 2004 ...
Habeas Corpus :
Göz altına alınan kişinin duruşmaya gelmesi için çıkarılan ihzar ...
Habituation :
Bir uyuşturucu maddeye psikolojik bağımlılık.
Hacker :
Bilgisayar güvenlik tedbirlerini yasal olmayan yoldan aşmaya çalı ...
Hash Function “ :
Digital Signature” oluşturulması için değişebilir ölçüdeki girdin ...
Hashish :
Canabis bitkisinden elde edilen uyuşturucu etkisi bulunan sakız.
Hawala System :
Havale yapılacak tutarın “hawala” bankerine (hawaladar) ödenmesi, ...
Hearsay :
Tanığın şahsi düşüncesine dayanan veya olayla ilgili olarak dolay ...
Hellenic Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Commission :
Yunanistan Mali İstihbarat Birimi.
Heroin :
Baz morfinin asetik anhidrit maddesiyle çeşitli kimyasal işlem sü ...
Hidden Asset :
Aktif karakterli bir varlığın rayiç değerin altında değerlenmesiy ...
Hierarchy of Outcomes :
FATF’ın etkililik değerlendirmesi kapsamında belirlenmiş sonuçlar ...
High Level Effectiveness :
Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...
High Level Mission :
FATF ülke değerlendirmesini müteakip FATF Genel Kurulu tarafından ...
High Level Objective :
FATF’ın ülke etkililik değerlendirmesinde öngörülen üst seviye am ...
Higher Risks :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede; müşteri, ül ...
Hindu System :
Bkz. “Hawala” System
Holograph :
İmza sahibinin eli ile yazılmış belge.
Holographic Will :
Murisin el yazısı ile kaleme alınmış vasiyetname.
Home Banking :
Kişilerin bilgisayar, kablolu T.V., telefon kullanarak ve haberle ...
Home Country :
Bankanın veya holding şirketin ana merkezinin (idare merkezinin) ...
Honorarium :
Avukat, muhasebeci ve mali müşavir gibi serbest meslek sahiplerin ...