Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Tarihi Şahsiyetler
Sarı Sayfalar
Karapara Terimleri Sözlüğü (9)
Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama
Karapara Terimleri Sözlüğü (9. Sayfa)
- Foreign PEPs :
- Yabancı bir ülke tarafından Devlet veya hükümet başkanlığı, mille ...
- Foreign Terrorist Fighters :
- 2253 sayılı BMGK Kararına göre, terörist eylemleri işlemek, bu ey ...
- Forensic :
- Mahkeme ve yargılama prosedüründe kullanılabilen konu veya delill ...
- Forex :
- Getiri amacıyla bir dövizin başka bir döviz ile değiştirildiği ve ...
- Forfaiting :
- Kredili bir mal ve hizmet ihracından doğan alacağın tahsil hakkın ...
- Forfeiture :
- Suçtan kaynaklanan emtia ve ya paranın yetkililerce yasaya dayana ...
- Forge Digital Signature :
- Özel anahtar (private key) sahibinin izni olmadan dijital imza ol ...
- Forgery :
- Bir şeyin (belgenin) aslını taklit ederek gerçekleştirilen sahtec ...
- Forgery on Official Documents :
- Sahte resmi evrak düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olarak düzenl ...
- Forgery on Private Documents :
- Sahte özel evrak ve senet düzenlenmesi veya doğru ve gerçek olara ...
- Forty Recommendations :
- Bakınız: FATF Recommendations
- Forward :
- Fiyat, miktar, ödeme yeri ve vade gibi unsurları standart olmayıp ...
- Forward Transactions :
- Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün ...
- Four Eyes Principle :
- İşletmenin işlerinin en az iki kişi (dört göz) tarafından yürütül ...
- Fourth Market :
- Borsalarda yaygın ve geçerli olan usullere başvurulmadan, kote ed ...
- Fraud :
- Dolandırıcılık. (Bkz. Swindling).
- Fraudster :
- Sahtekar.
- Fraudulent Bankruptcy :
- Banka ve diğer kredi kurumlarından haksız olarak kredi temin etme ...
- Fraudulent Preference :
- Borçlunun iflasından kısa bir süre önce bazı alacaklılarına yapmı ...
- Freeze :
- 1- Yetkili bir makam veya mahkeme tarafından ilgili mevzuatın öng ...
- Freezing :
- Bakınız: Freeze
- Freight Declaration. :
- Bakınız: Cargo Declaration
- Frisk Search :
- Güvenlik kuvvetlerince sanıkların üstlerinin aranması.
- Front Companies :
- Yasal faaliyetlerle iştigal ediyor görünmekle birlikte suçlular t ...
- Front Office Corruption :
- Alt seviyede bir memurun, hizmet sunulanlardan hakkı olmadığı hal ...
- Frozen Assets :
- Yetkili mercii (mahkeme) kararı ile sanığın finansal kuruluşlarda ...
-
- Full Powers :
- Bir anlaşma veya sözleşme metni ile ilgili dokümanları devlet adı ...
- Full Underwriting :
- Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce t ...
- Functional Approach :
- Denetim ve izleme fonksiyonunun ilgili finansal kuruluşun bünyesi ...
- Fund :
- Para veya değeri para ile temsil edilen, maddî veya gayrî maddî, ...
- Funds or Other Assets :
- Fiziki veya kaydi, taşınır ya da taşınmaz, edinilmiş olan her çeş ...
- Funds Transfer :
- Bakınız: Electronic Fund Transfer System
- Fungible Property :
- Ağırlığı, ölçüsü, sayısı ve değerine göre eşdeğeri olabilen ve ta ...
- Funk Money :
- Ekonomik ve siyasi şartların olumsuz gelişme göstereceği korkusuy ...
- Futures :
- Taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaş ...
- G-20 :
- Geçiş ülkeleri ile sanayileşmiş ülkeler arasında yapıcı ve açık b ...
- G-8 :
- Dünyanın en sanayileşmiş 8 ülkesinin temsil ettiği grup. Bu ülkel ...
- GAFILAT :
- 8 Aralık 2000 tarihinde karapara aklama ile mücadele amacıyla Car ...
- GAFISUD :
- Bakınız: GAFILAT
- Gambling :
- Gerçekleşmesi tamamen veya kısmen tesadüfe bağlı, sonucu önceden ...
- Garnishee Orders :
- Sanığın finans kurumlarındaki parasının sanığa ödenmemesi yönünde ...
- Garnishment :
- Borçlunun gelirinin bir kısmının alınarak alacaklıya ödenmesini s ...
- Gatekeeper :
- Yatırım danışmanlığı ve fon yönetimi gibi alanlarda kuruluşlara h ...
- Gearing :
- Sabit faizle alınan borcun faiz ve anapara toplamından daha yükse ...
- General Inspector of Financial Information :
- Mali Enformasyon Genel Müfettişi. Polonya Mali İstihbarat Birimi.
- Geography and Country Risk :
- Bkz. Country and Geographic Region Risk.
- Gibraltar Coordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs :
- Cezai İstihbarat ve Uyuşturucu Kontrol Merkezi. Cebelitarık Mali ...
- Gift :
- Bir şahsın veya bir tüzel kişiliğin bir başka şahsa veya tüzel ki ...
- Gift Cheque :
- Bankalar tarafından müşterilerinin kullanımı için verilen hediye ...
- Giro :
- Borçlu tarafından alacaklıya transfer edilmesi için bankaya veril ...
- Giving Undue Advantage :
- Kamu görevlisine, görevini yapması veya yapmaması karşılığında ha ...
-
- Global Assistance Programme on Drug Abuse :
- UNDCP tarafından üye devletlerin yasadışı uyuşturucu kullanımının ...
- Global Counter-Terrorism Strategy :
- Terörizmle mücadele çabalarını küresel bir yaklaşımla koordine et ...
- Global Custodian :
- Sadece bulunduğu ülkede değil dünyanın diğer ülkelerinde de müşte ...
- Global Network Coordination Group :
- FATF standartlarının, karapara aklama ve terörün finansmanı ile m ...
- Global Programme against Corruption :
- Mart 1999 da CICP (BM Uluslararası Suç Önleme Merkezi) tarafından ...
- Global Programme against Money Laundering :
- ODCCP (UNODC) bünyesinde 1997 de ihdas edilen, ülkelere teknik ya ...
- Global Programme against Organized Crime :
- BM tarafından 1999 da ihdas edilen Organize Suçlara Karşı Küresel ...
- Global Programme against Terrorism :
- BM tarafından Ekim 2002’de ihdas edilen Terörizme Karşı Küresel P ...
- Global Programme against Trafficking in Human Beings :
- BM tarafından 1999 da ihdas edilen İnsan Kaçakçılığına karşı Küre ...
- Gold Vulnerability in Money Laundering :
- Altının; dünya pazarlarında değişime konu bir materyal olması, zi ...
- Good Governance :
- İdari ve mali suçlar için önleyici tedbirleri alan, suç işlemeye ...
- Government of BVI :
- Financial Investigation Agency British Virgin Adaları Mali İstihb ...
- Grand Corruption :
- Yüksek seviyedeki memurların veya karar mekanizmasında bulunanlar ...
- Grantee :
- Bağış yapılan kişi.
- Grantor :
- Bağış yapan kişi.
- Greasing Wheel :
- Yapılamaması gereken işler için verilen para (rüşvet).
- Grenada Financial Intelligence Unit :
- Grenada Mali İstihbarat Birimi.
- Grey Market :
- Belirli bir zamanda kıt olan ve bu nedenle normalin üzerinde bir ...
- Gross Negligence :
- Ağır kusur.
- Gross Settlement System :
- Fon ve menkul kıymet transfer mutabakatının talimat bazında ve he ...
- Grounds for Refusal :
- Bir devletin, karşı devletin adli veya idari yardım taleplerini r ...
- Group of International Finance Centre Supervisors :
- Basel Komite’nin öncülüğünde Ekim 1980 de kurulan ve “Offshore Ba ...
- Group of Ten :
- Paris Kulübü diye de adlandırılan IMF’ye borç verilebilecek paray ...
- Groupe d’Action contre le Blanchiment en Afrique Centrale :
- Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birlik (CEMAC) üyesi ülkelerin de ...
- Groupe d’Etats contre la corruption - Group of States against Corruption :
- 5 Mayıs 1998’de Avrupa Konseyi (The Council of Europe) Bakanlar K ...
-
- Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en Afrique :
- Batı Afrika Devletleri Ekonomik Birliği’ne (ECOWACS) üye ülkeleri ...
- Guaranteed Stocks :
- Hazine kefaletini taşıyan senetler.
- Guidance Paper on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism :
- Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin (IAIS), 7 Ekim 2004 ...
- Habeas Corpus :
- Göz altına alınan kişinin duruşmaya gelmesi için çıkarılan ihzar ...
- Habituation :
- Bir uyuşturucu maddeye psikolojik bağımlılık.
- Hacker :
- Bilgisayar güvenlik tedbirlerini yasal olmayan yoldan aşmaya çalı ...
- Hash Function “ :
- Digital Signature” oluşturulması için değişebilir ölçüdeki girdin ...
- Hashish :
- Canabis bitkisinden elde edilen uyuşturucu etkisi bulunan sakız.
- Hawala System :
- Havale yapılacak tutarın “hawala” bankerine (hawaladar) ödenmesi, ...
- Hearsay :
- Tanığın şahsi düşüncesine dayanan veya olayla ilgili olarak dolay ...
- Hellenic Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Commission :
- Yunanistan Mali İstihbarat Birimi.
- Heroin :
- Baz morfinin asetik anhidrit maddesiyle çeşitli kimyasal işlem sü ...
- Hidden Asset :
- Aktif karakterli bir varlığın rayiç değerin altında değerlenmesiy ...
- Hierarchy of Outcomes :
- FATF’ın etkililik değerlendirmesi kapsamında belirlenmiş sonuçlar ...
- High Level Effectiveness :
- Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...
- High Level Mission :
- FATF ülke değerlendirmesini müteakip FATF Genel Kurulu tarafından ...
- High Level Objective :
- FATF’ın ülke etkililik değerlendirmesinde öngörülen üst seviye am ...
- Higher Risks :
- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede; müşteri, ül ...
- Hindu System :
- Bkz. “Hawala” System
- Holograph :
- İmza sahibinin eli ile yazılmış belge.
- Holographic Will :
- Murisin el yazısı ile kaleme alınmış vasiyetname.
- Home Banking :
- Kişilerin bilgisayar, kablolu T.V., telefon kullanarak ve haberle ...
- Home Country :
- Bankanın veya holding şirketin ana merkezinin (idare merkezinin) ...
- Honorarium :
- Avukat, muhasebeci ve mali müşavir gibi serbest meslek sahiplerin ...