Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri
Bilim Terimleri Sözlükleri
Teknik Terimler Sözlükleri
Sanat Terimleri Sözlükleri
Spor Terimleri Sözlükleri
Hukuk Terimleri Sözlükleri
Ekonomi Terimleri Sözlükleri
Eğitim Terimleri Sözlükleri
Çevre Terimleri Sözlükleri
Sağlık Terimleri Sözlükleri
Sosyal Terimler Sözlükleri
Karapara Terimleri Sözlüğü (16)
16. Sayfa
- Same Day Funds :
- Alıcıya alım gününde hesaptan çekim ve transfer yapma hakkı tanın ...
- Sanitised Cases :
- Tespit edilmiş karapara aklama faaliyetlerinde geçen şahıs ve yer ...
- Saudi Arabia Financial Investigation Unit :
- Suudi Arabistan Mali istibarat Birimi.
- Scattering :
- Kolayca analiz edilememesi için entegre devreli çip parçalarının ...
- Scheduling :
- Mutabakat sürecinde ödemelerin kabul edildiği sıranın tayini ve ö ...
- Scope of Predicate Offences :
- Öncül suçların kapsamı. Öncül suçların tespitinde ülkeler eşik ya ...
- Screen IT :
- Uluslararası havale transferlerinin takip edilebildiği, bilgisaya ...
- Screening Procedure :
- Kurum çalışanlarının mevzuat ve kurum kurallarına uyup uymadığını ...
- Scrip :
- Tahvile ilişkin veya şirkete verilen borç karşılığı çıkarılmış te ...
- Search Warrant :
- Yetkili mercii (hakim) tarafından verilen emniyet güçlerinin aram ...
- Secondary Crime Prevention :
- Güvenlik önlemlerini (alarm sistemi, elektronik takip gibi) geliş ...
- Secondary Functions of FIU’s :
- Yükümlülerin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadel ...
- Secret Trust :
- Kamuya açık dokümanlarda mevcudiyetine dair herhangi bir iz görül ...
- Secure Electronic Transaction :
- VISA ve Mastercard tarafından 1996 tarihinde geliştirilen ve müşt ...
- Securities :
- Ortaklık veya alacak hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil ede ...
- Seize :
- Bakınız: Seizure
- Seizure :
- Yetkili bir makam ya da mahkeme tarafından bir hukuki mesnede day ...
- Seizure of Compensatory Sums Due :
- Öncül suçlardan elde edilen gelir veya malın hali hazırda mevcut ...
- Seizure of Surrogates :
- Karapara aklama faaliyeti sonucunda nihai veya dolaylı olarak ort ...
- Self Corruption :
- Hem kamuda, kem de kendi işyerinde çalışabilen bir kamu görevlisi ...
- Self Regulatory Body :
- Bir mesleği temsil eden ve kendi iç düzenlemelerini ihdas etme, u ...
- Selflessness :
- Karar mekanizmasındaki kamu görevlilerinin sadece kamu çıkarların ...
- Sender :
- Alıcı bankaya (receiving bank) ödeme talimatı verdiren kişi. Gönd ...
- Senior Management :
- Çalıştığı kuruluşta aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kon ...
- Serial Payment :
- Elektronik transfer ve bu transfere eşlik eden ödeme mesajının; g ...
- Serious Crime :
- İşlendiği zaman karşılığında yasalarca hükmedilen hapis cezası be ...
-
- Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers :
- Finansal Bağlantıları Gözetim ve Bilgi Servisi. Monaco Mali İstih ...
- Service Level Agreement :
- Hizmet sağlayıcılar ile hizmetten faydalananlar arasında hizmet s ...
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias :
- (Executive Service of the Commission for Prevention of Money Laun ...
- Settlement :
- 1- Taraflar arasındaki fon ve menkul kıymet transferleri kapsamın ...
- Settlement Account :
- Banka, bir mutabakat kuruluşu veya merkezi karşı taraf nezdinde b ...
- Settlement Agent :
- Transfer sistemleri için mutabakat prosedürünü yürüten kurum.
- Settlement Institution :
- Nezdinde mutabakat hesabı bulunduran ve gerektiğinde katılımcıya ...
- Settlement Risk :
- 1- Taraflardan birinin karşı tarafa veya ilgili finansal kuruluşa ...
- Settlor :
- Sahibi olduğu mal varlığını üçüncü kişilerin (beneficiary) yararl ...
- Settlor Directed Trust :
- Kurucusuna (settlor), mal varlığının yönetim, yatırım ve tasarruf ...
- Sham Trust :
- Herhangi bir yasal amacı ve kayda değer ekonomik varlığı olmayan ...
- Sharing of Assets :
- Bakınız: Asset Sharing
- Shell Bank :
- Kurulduğu ve ruhsat aldığı ülkede herhangi bir fiziki varlığı bul ...
- Shell Banking Measures :
- Ülkelerin, paravan bankaların kurulmasına onay vermemesi ve bunla ...
- Shell Companies :
- Herhangi bir ticari veya sınai faaliyetin yürütülmesi için değil, ...
- Shill Bidding :
- Müzayedede malın fiyatını suni olarak artırmak için kasten teklif ...
- Short Selling :
- Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satıl ...
- Should Have Known :
- Karapara aklama suçunun işlendiği iddiasında, sanığın karıştığı e ...
- SIC :
- Swiss National Bank ve Telekurs AG tarafından işletilen elektroni ...
- Simplified CDD Measures :
- Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olduğu durum ...
- Single Entry Payment :
- İnternette alıcının hesabına borç yükleyerek bir seferde gerçekle ...
- Single Premium Policy :
- Belirli bir dönem için belirlenen sigorta döneminin başlangıcında ...
- Sister Company :
- Aynı grupta veya aynı holding şirketin denetiminde olan şirketler ...
- Situational Crime Prevention :
- Bakınız: Objective Crime Prevention
- Skim :
- İşletme sahip ve yöneticilerinin muhasebe kayıtlarına intikal ett ...
-
- Sleeping Accounts :
- Açıldıktan sonra işlem (para yatırma- çekme, havale gibi) görmeye ...
- Sleeping Partner :
- Bir şirkete sadece para yatıran, firmanın yönetimine aktif olarak ...
- Slush Funds :
- Rüşvet için toplanan para.
- Smart Card :
- Ölçüleri uluslararası standartlarla belirlenmiş, plastik gövdeli, ...
- Smishing :
- Kişilerin şahsi ve finansal bilgilerini, SMS mesajı göndererek ku ...
- Smuggling :
- Ülke gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemlere tabi tutmaksızın v ...
- Smurfing :
- Nakit işlemleri bildirim mecburiyetinden kaçınmak için meblağın b ...
- Society For World Wide Interbank Financial Telecommunication :
- 1973 yılında kurulan ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başlayan, m ...
- SØK–HVIDVASK :
- (Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Krimin ...
- Solicitation of Undue Advantage :
- Kamu görevlisinin, görevini yapması veya yapmaktan kaçınması karş ...
- Solicitor :
- İngiltere’de Üst Mahkeme (Supreme Court) üyesi olan ve müvekkille ...
- Sound Management of Risks Related to Money Laundering And Financing of Terrorism :
- Basel Komitenin 2014 yılında yayımladığı ve Şubat 2016 da revize ...
- Southeast European Cooperation Initiative :
- 26 Mayıs 1999 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Sınıraşan Suçlarla M ...
- Special Investigation Commission :
- Özel Soruşturma Komisyonu. Lübnan Mali İstihbarat Birimi.
- Special Investigative Techniques :
- Kontrollü teslimat, elektronik gözetleme, gizli dinleme ve örtülü ...
- Special Recommendations on Terrorist Financing :
- 29-30 Ekim 2001 tarihlerinde Washington D.C. de yapılan FATF olağ ...
- Specified Unlawful Activities :
- Yasalarda suç olarak gösterilen eylemler.
- Speculative Investment :
- Bir mal veya menkul kıymeti ileride daha kârlı olarak satmak niye ...
- Spontaneous Information Exchange :
- Taraf ülkelerce bilginin, herhangi bir talebe bağlı olmaksızın ot ...
- Spoofing :
- Menkul kıymet piyasalarında büyük miktarlarda hayali satın alma e ...
- Spot Market :
- Ödemenin ve teslimatın derhal yapıldığı pazarlar.
- Spravodajská jednotka finacnej polície :
- Organize Suçlar Bürosu. Slovakya Mali İstihbarat Birimi. (Financi ...
- St. Kitts & Nevis Financial Intelligence Unit :
- St. Kitts & Nevis Mali İstihbarat Birimi.
- St. Vincent & theGrenadines FIU :
- St. Vincent & the Grenadines Mali İstihbarat Birimi.
- Stability Pact Anti-corruption Initiative :
- Şubat 2000 de Sarajevo’da yapılan toplantıda kabul edilen Yolsuzl ...
-
- State Department for Financial Monitoring :
- Devlet Finansal Gözetim Bölümü. Ukrayna Mali İstihbarat Birimi
- Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering :
- Basel Komite’nin 1988 de yayınladığı “Bankacılık Sisteminin Suçlu ...
- Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism :
- Wolfsberg Group’un Ocak 2002 de yayınladığı Terörizmin Finansmanı ...
- Stationary Surveillance :
- Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...
- Stay :
- Mahkeme kararı ile yargılama sürecinin durdurulması.
- Sting Operations :
- Suç faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak için başka bir kimli ...
- Stock :
- Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın serm ...
- Stock Certificate to Bearer :
- Hamiline yazılı hisse senedi.
- Stock Exchange :
- Hisse senetlerinin alınıp satıldığı kurumsal piyasa.
- Stolen Asset Recovery Initiative :
- Yolsuzluktan elde edilen mal varlığının (fonların) haksız yere el ...
- Stored Value Card :
- Üzerinde manyetik bant veya içinde mikroçip bulunan, uygun termin ...
- Straight-through Processing :
- Manuel müdahaleye gerek kalmadan elektronik olarak gerçekleştiril ...
- Strasbourg Convention :
- Avrupa Konseyi (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan 8 Ka ...
- Strategic Analysis :
- Mali istihbarat birimlerinin ele aldığı olayların bütününden hare ...
- Strategic Corruption :
- Organize suç örgütleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki “menfaat ...
- Strategic Intelligence :
- Uzun süreçten geçilerek toplanan bilgiler olması, bir politika iç ...
- Straw Man :
- 1- Bir “off shore” merkezde kayyım kurumunun kurulmasını sağladık ...
- Strict Safeguards :
- Özellikle gümrük yolu ile işlenebilecek suçlarda alınması gerekli ...
- Strike Price :
- Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun k ...
- Structured Group :
- Suç işlemek için tesadüfi olmayacak şekilde bir araya gelen ve me ...
- Structuring :
- Nakit işlemleri bildirim mecburiyetinden kaçınmak için meblağın b ...
- Subagent :
- Ödeme hizmetini sunmak için bie acenta adına hareket eden kişi ve ...
- Subjective Crime Prevention :
- Toplumda suçluların sayısını azaltmayı amaçlamaya yönelik suç önl ...
- Submitting Requirement :
- Belge ve kayıtların yetkili kurumlara ibraz edilme yükümlülüğü.