eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (17)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
17. Sayfa
Subrogation :
1- Sigorta şirketinin tazminatı ödedikten sonra kaybı, yasal olar ...
Subscribe :
1- Bir belgeyi imzalayarak onun içeriğini kabul etmek. 2-Karşılık ...
Subsidiary :
Sermayesinin yarıdan fazlası bir başka şirketin elinde olan şirke ...
Substantial Level of Effectiveness :
Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...
Supervisor :
Yükümlülerin, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele k ...
Supervisory Body :
Özellikle finansal kuruluşlardaki işlemlerin mevzuata uyumunu den ...
Supplementary Invoice :
Bir faturadaki fiyat ve diğer kalemlere ilavede bulunulan ek fatu ...
Supply Side of Corruption :
Rüşvetin verilmesi. Bkz. Active Bribery Supply-Side Estimate Üret ...
Support for Improvement in Governance and Management :
OECD ve AB ortak girişimi ile Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin ( ...
Surety :
Bir kişinin yasal yükümlülüklerini üstlenen veya bu yükümlülükler ...
Surveillance Operations :
Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...
Susceptibility to Money Laundering :
Kişi ve kurumların karapara aklama faaliyetlerine karışma veya bö ...
Suspending the Jurisdiction’s Membership :
Kırk Tavsiye kararlarını yerine getirmeyen üye ülkenin üyeliğinin ...
Suspending the Transactions :
Banka ve diğer finansal kurumların, bir şüpheli işlemle karşılaşt ...
Suspicious Transaction :
Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar veya ülke mevzuatlarınd ...
Suspicious Transaction Reporting :
Şüpheli işlemlerin yetkili makamlara bildirilmesi. Bkz. FIU (Fina ...
Suspicious Transaction Reporting Office :
Şüpheli işlemleri Bildirim Dairesi. Singapur Mali İstihbarat Biri ...
Sustrans :
Bakınız: AWF
Swap :
1- (Genel) iki taraf arasında önceden belirlenen bir sistem içeri ...
Swindling :
Bir kimsenin, hile ve desise ile başka bir kişiyi kandırarak onun ...
Switching :
Kısa vadeli senetlerin uzun vadeli senetlerle değiştirilmesi.
Synthetic Drugs :
Laboratuarlarda üretilen psikoaktif maddeler.
Systematic Internaliser :
Müşteri emirlerini uygulayarak organize, düzenli ve sistematik bi ...
Systemic Corruption :
Yolsuzluğun, kamunun en küçük biriminden, en üst birimlere kadar ...
Systemic Risk :
Bir transfer sisteminde veya finansal piyasalarda taraflardan bir ...
Tactic Analysis :
Mali istihbarat birimlerinin, şüpheli işlem bildirimleri veya diğ ...
Tactic Intelligence :
Alınan şüpheli işlem veya diğer bildirimlerin Mali İstihbarat Bir ...
Tainted Accounts :
Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal kurumlard ...
Tainted Property :
Yasadışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden elde edilen malvarl ...
Tampering with Evidence :
Yargılama sürecinde gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya ola ...
Targeted Financial Sanctions :
Fonların veya diğer malvarlıklarının, terörün ve kitle imha silah ...
Tax Avoidance :
Vergi yasaları ile getirilen istisna ve muafiyet konularından ve ...
Tax Deductibility of Bribe :
Mükelleflerce, verilen rüşvetin (“tevsik edilemeyen gider” adı al ...
Tax Evasion :
Mükelleflerin, vergi yasalarının kendilerine yüklediği yükümlülük ...
Tax Havens :
Bakınız: Financial Havens
Tax Loophole :
Vergi mevzuatında mükelleflere mali avantaj sağlayan “boşluklar”.
Technical Compliance :
FATF tarafından 2012 de kabul edilen ve dördüncü tur ülke değerle ...
Temporary Insider :
Menkul kıymet piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda görevli ...
Term Policy :
Sabit süreli (hayat) sigorta sözleşmesi.
Terror Conventions :
Terörle mücadele kapsamında kabul edilen Uluslararası Sözleşmeler ...
Terrorist :
Uluslararası Sözleşmelerde tanımlanmış ve Devletler tarafından üz ...
Terrorist Acts :
Terörist eylemler. Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair BM Sözl ...
Terrorist Financing :
Terör eylemlerine, teröristlere ve terör örgütlerine fon sağlanma ...
Terrorist Financing Offence :
Terörün finansmanı suçu. Genel anlamda bir terör eylemini gerçekl ...
Terrorist Organization :
Terör faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak ve isteyerek i ...
Tertiary Crime Prevention :
Suçlunun ıslah edilmesi veya ibret almasının sağlanması yolu ile ...
Testamentary Trust :
Kurucusu vefat ettiği zaman uygulamaya girecek olan “trust”.
The Rule of Law :
Hukukun Üstünlüğü İlkesi.
Third Party Knowledge Cases :
Bir başkasının işlediği öncül suçtan elde edilen gelirin aklanmas ...
Threat :
Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda karşılaşılan risk ...
Threat Factors :
Risk Değerlendirmesi kapsamında tespit olunan risklerlerle ilgili ...
Threshold :
Mevzuatlarda ceza süresi, parasal sınır veya yükümlülük miktarı g ...
Threshold Transactions :
Yetkili makamlara bildirim mecburiyeti için belirlenen parasal sı ...
Threshold-based Disclosure :
Belirli bir tutarın üzerindeki işlemlerin zorunlu tutulduğu bildi ...
Time-Stamp :
Dijital olarak imzalanmış bir sertifikaya, dijital imzaya veya me ...
Tipee “ :
Insider” vasıtasıyla bilgiye sahip olan şahıs.
Token Money :
Değeri kendinde mündemiç olan ve farklı kullanım değerlerine sahi ...
Tort :
Haksız fiil.
Tortfeasor :
Haksız fiili işleyen kimse.
Totten Trust :
Tahsis edilen fonun veya mal varlığının kurucusu (settlor) tarafı ...
Traceability :
Elektronik fon transfer sistemlerinde transferin göndericisi ve a ...
Tracing of proceeds of crime :
Suç gelirlerinin izlenmesi.
Trade Finance :
Genelikle bir yıldan daha az kısa dönemli finansal ürünler vasıta ...
Trading in Influence :
Karar mekanizmasının başında bulunan yetkililer üzerinde tesiri o ...
Trading Volume :
Bir piyasada, bir seansta yada belli bir dönemde alınıp satılan ( ...
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins :
Fransa Mali İstihbarat Birimi. (Processing of Information and Act ...
Tranche :
1- Menkul kıymetlerin her birinin ayrı ayrı alınıp satılması. 2- ...
Tranquillisers :
Bakınız: Synthetic Drugs
Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System :
Bkz. TARGET 2.
Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System :
Euro System tarafından işletilen gerçek zamanlı brüt mutabakata d ...
Transaction :
Genel olarak işlem. Ör. alım, satım, havale, transfer, ödeme sakl ...
Transactional Certificate :
Bir veya birden fazla dijital imza ile gerçekleştirilen geçerli i ...
Transfer :
1- Bir şahıs veya kurumun mülkiyetindeki ayni veya nakdi mal varl ...
Transfer Order :
1- Belirli miktarda fonun sistem içerisinde taraflar arasında akt ...
Transferee :
Para, para ile temsil edilen veya para yerine geçen değer, emtia ...
Transferor :
Transfer eden kişi veya kurum.
Transferring of Procceds :
Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin bir başka kişi veya k ...
Transnational Crime :
Başlaması, yayılması ve doğrudan veya dolaylı etkisi birden çok ü ...
Transparency :
Toplum kesimlerini ilgilendiren ekonomik ve sosyal karar mekanizm ...
Transparency International :
Hükümetleri yolsuzluğa karşı, etkin politika ve mevzuat geliştirm ...
Trapdoor :
Bilgisayar işletim sistemine yetkisiz erişim.
Traveller :
Bir ülkeye geçici olarak giren ve o ülkede mukim olmayan kişi. Ge ...
Treaty :
Genel olarak; uluslararası hukuki sonuç doğuran, yazılı formda bu ...
Truncation :
Finansal kuruluşlarda işleme konu olan kâğıt ortamındaki dokümanl ...
Trust :
Sahibi tarafından (settlor) mal varlığının, üçüncü şahıs veya şah ...
Trust and Company Service Providers :
Şirket kurma, bir şirketin yöneticisi veya ortağı olarak hareket ...
Trust Deed :
Bir kayyım kurumunun kurulmasında tahsis edilen malvarlığının kim ...
Trust Protection :
Kayyımın yönetiminin kontrol altında tutulması.
Trustee :
Belli bir amaç doğrultusunda vakfedilen veya tahsis edilen mal va ...
Trustworthy System :
Haksız müdahale veya kötüye kullanımdan salim, ulaşılabilir, güve ...
Tumbler :
Bakınız: mixer
Tunneling Protocols :
Kamuya açık network üzerinden özel kanallarla korunmuş veriyi tra ...
Turkish Interbank Clearing System :
1992 yılında T.C. Merkez Bankası öncülüğünde kurulan ve bankalar ...
Twenty Guiding Principles :
GMC (Multidisciplinary Group of Corruption) tarafından hazırlanan ...
Twin Peaks Approach :
Finansal sektörde denetim ve izleme yetkisi ile düzenleme yapma y ...
Typologies :
Sektörler ve bölgeler itibariyle karapara aklama olaylarının süre ...
UAF - Panama :
Panama Mali İstihbarat Birimi.
UAF- Chile :
Şili Mali İstihbarat Birimi.
UAF- Costa Rica :
Kosta Rika Mali İstihbarat Birimi.