eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (11)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
11. Sayfa
International Money Laundering Information Network :
Dünyanın önde gelen karapara aklamaya karşı mücadele eden organiz ...
International Organization of Securities Commissions :
1983 yılında kurulan menkul kıymetlerin düzenlemelerinde yetkili ...
International Securities Identification Number :
Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetler için verilen ul ...
Internet Banking :
Hesap sahibinin bankadaki hesabına internet aracılığı ile ulaşmas ...
Internet Payment Services :
Doğrudan Bir bankaya bağlı olmayan ve banka dışı kurumlar tarafın ...
Internet-Based Payment Services :
Bakınız: Internet Payment Services
Interoperability :
Belirlenmiş bir plana bağlı ödeme araçlarının diğer ülke ve siste ...
Interrogation :
Yetkililer tarafından şüpheli veya sanığa soru sorulması, cevap a ...
Interviews :
Soruşturmacıların delil ve bilgi toplamak için şüpheli veya sanık ...
Intrinsic Value :
Bir nesnenin kendi yapısından kaynaklanan ve temsil ettiği özelli ...
Investigation :
1- Suç teşkil ettiği, bir mevzuat hükmünü ihlal ettiği veya bir m ...
Investigative Information :
Karapara aklama inceleme ve soruşturmalarının yürütülmesi esnasın ...
Investigative Measures :
Suç işleme veya kusurlu davranışta bulunma temayülünün, soruşturm ...
Investment Advice :
Müşterinin talebi veya yatırım firmasının önerisi üzerine finansa ...
Investment Consultancy :
Müşterilere, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ort ...
Investment Firm :
Düzenli olarak üçüncü kişilere bir veya birden fazla yatırım hizm ...
Investment Services :
Finansal araçlarla ilgili hizmet faaliyetleri. Bunlar: a) finansa ...
Investment Trust :
Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda v ...
Irrecoverable :
Elektronik Fon Transferleri ile gerçekleştirilen işlemlerdeki ger ...
Irredeemable Debenture :
Geri ödenmesine dair hiçbir düzenleme olmayan borç.
Irrevocable Transfer :
Geri alınamaz özelliği bulunan transfer.
Irrevocable Trust :
Kuruluşunu müteakip hükümleri, kurucusu (settlor) tarafından deği ...
Issue :
Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, hal ...
Issuer :
1- Menkul kıymet çıkarma ve satma yetkisine sahip kurum, 2- Kredi ...
Japan Financial Intelligence Office :
Japonya Mali İstihbarat Birimi.
Jobbery :
Bir resmi görevlinin yasal olmayan yollardan para kazanması.
Joint Account :
İki veya daha fazla kişi adına açılmış olan ve hesap sahiplerinde ...
Joint and Several :
Müşterek ve Müteselsil.
Joint Annuity :
İki kişinin müşterek hayat sigortası.
Joint Financial Intelligence Unit :
Hong Kong Mali İstihbarat Birimi.
Joint Forum :
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS), Basel Komite (BC ...
Joint Ownership :
Gayrimenkul üzerindeki tasarruf veya mülkiyet hakkının iki veya d ...
Joint Stock Corporation :
Bakınız: anonim şirket
Journal Entry Fraud :
Gerçeği yansıtmayan yevmiye maddesi kaydetmek.
Journalise :
Daha önce yapılan bir muhasebe hatasını düzeltmek veya bir hesapt ...
Judgement :
Mahkeme kararı. Hüküm İlam.
Jurisdiction :
1- Ülke mevzuatının geçerli olduğu ve yargılama yetkisini kapsad ...
Kazakhstan Financial Monitoring :
Kazakistan Mali İstihbarat Birimi.
KD Kontroles Dienests - :
Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Crim ...
Keeping Requirement :
Finansal kuruluşların, ulusal veya uluslararası işlemlere ilişkin ...
Kerb Market :
Borsa kapandıktan sonra menkul kıymet alım ve satımı yapılan gayr ...
Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus - National Bureau of Investigation :
Ulusal İnceleme Bürosu. Finlandiya Mali İstihbarat Birimi.
Key :
Veriyi “okunamayacak” hale dönüştürmede veya bu haldeki bir verin ...
Key Money :
Yeni kiracının, kiralanan emlaki tahliye etmesi için eski kiracıy ...
Key Texted Telex :
Elektronik fon transferi öncesinde bankalar tarafından gönderilen ...
Kickback :
Satıcının kendisine gerekli kolaylığı (ör: söz konusu malın firma ...
Kingston Declaration :
5-6 Kasım 1992 tarihinde Kingston’da (Jamaica) Karayipler Mali Ey ...
Kite Flying :
Gerçekte tahakkuk etmeyen bir borç için düzenlenen sahte senedin ...
Kiting :
Sahte bono ile para toplamak.
Knock out Agreement :
Bir müzayedede alıcıların birbirlerine karşı fiyat yükseltmeyerek ...
Know Your Customer :
Yükümlülerin (finansal veya finansal olmayan kuruluşların) iş ili ...
Knowledge :
1- İstihbarata ulaşmada kullanılabilecek işlenmemiş, analiz edilm ...
Knowledge Standards :
Mal ve gelirlerin bir suç fiilinden kaynaklandığının bilinmesini ...
Korea Financial Intelligence Unit :
Kore Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.
Lapping :
Bir müşteriye ait ödeme bedelinin, müteakip müşteriye ait ödemeni ...
Larceny :
Bir şahsa ait menkul malın o şahsın rızası olmaksızın faydalanmak ...
Largely Compliant :
FATF ülke değerlendirmesinde ülkenin ilgili FATF tavsiyesine uyum ...
Launderer :
Karapara aklayıcı.
Laundering :
Bakınız: Money Laundering
Laundering in Casinos :
Farklı yerlerde bulunan kumarhaneler zincirini kullanarak nakit k ...
Laundering of Own Proceeds :
Kişinin öncül suç fiili işleyerek kendisinin elde etmiş olduğu ya ...
Law Enforcement Authorities :
Kolluk kuvvetleri veya suçun kovuşturulması ile görevli olan yetk ...
Law Enforcement Type FIU :
Güvenlik güçlerinin çalışma biçimine göre teşkilatlanan ve karapa ...
Layered Trust :
Malvarlığından yararlananı (beneficiary), ikinci kayyım olacak şe ...
Layering :
Karapara aklamanın “ayrıştırma-işleme” aşaması. Finansal sisteme ...
Learned Helpless :
Çevresindeki yolsuzluğu sezen kamu görevlisinin çaresizliği.
Leasing :
Belirli bir sure için kiralayan ve kiracı arasında yapılan, ve ki ...
Legacy :
Bir kişinin, vasiyetname ile başkalarına verdiği gayrimenkul mülk ...
Legal Advisory Programme :
BM Genel Kurulu tarafından 1990 yılında alınan karar gereğince BM ...
Legal Aid :
Adli yardımlaşma. Bkz. Mutual Legal Assistance.
Legal Arrangements :
Açık kayyım kuruluşları ya da benzeri yasal oluşumlar. Bkz. Trust ...
Legal Entity Identifier :
Sistematik riskin ölçülmesi amacıyla kullanılan ve finansal işlem ...
Legal Ownership :
Bir kişi ve kuruluşun hukuken menkul kıymet veya finansal aracın ...
Legal Person :
Tüzel kişi, hukuki şahıs.
Legal Resident :
Bir ülkede yaşayan ve o ülkede oturmak için yasal yükümlülükleri ...
Legal Risk :
Finansal kuruluşların, karapara aklamayı önleyici yükümlülükler, ...
Legal Tender :
Borç ödeme ve alacak karşılığı olarak kabul etmede kullanılan yas ...
Legatee :
Bakınız: Varis
Legitimizing of Dirty Money :
Karaparanın meşru bir kazançtan elde edilmiş gibi gösterilmeye ve ...
Lessee :
Müstecir. Mülkü kiralayan kiracı.
Lessor :
Emlaki kiraya veren kişi.
Letter Box Company :
Herhangi bir gerçek ticari veya sınai faaliyetin yürütülmesi için ...
Letter of Credit :
Bir bankanın diğer bankaya karşı sunduğu, müşterinin belirli bir ...
Liability :
Yasal olarak bir borcu veya mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri ye ...
Liability Control :
Denetim birimlerinin, inceleme yapma yetkisi de dahil, finansal k ...
Liable Parties :
Yükümlüler. Bkz. Obliged Parties.
Liaison Officer :
Finansal kuruluşlar veya diğer yükümlü grupları ile karapara akla ...
Licensing :
Para ve değer transfer hizmetini yasal olarak gerçekleştirebilmek ...
Lien :
Devletin veya şahısların, satılması, başkasına devredilmesi, mülk ...
Lienee :
Başka bir kimse veya kurumun üzerinde hak iddia ettiği mal varlığ ...
Lienor :
Başkasının malı üzerinde hak sahibi olan kimse.
Limit Order :
Finansal araçların belirli bir fiyat sınırında alınıp satılması t ...
Limited Purpose Prepaid Card :
Sınırlı sayıda belirlenmiş amaçlar için kullanılan ön ödemeli kar ...
Liquidator :
Müflisin mallarını tasfiye ve idare etmek için atanan kişi.
Liquidity Risk :
Ödeme sistemindeki katılımcının yükümlülüğünü, değer ve zaman bak ...
Loan Back Method :
Bakınız: Back to Back Loan
Lockbox :
Ödemelerin ve mevduatların banka tarafından önce bir posta kutusu ...
Logic Bomb :
Belirlenen bir zamanda bilgisayar veri ve programlarının tahrip e ...
Loopholes in Financial Regulations :
Ülkelerin mali düzenlemelerinde, karapara aklama ve terörün finan ...
Loro Account :
Bir bankanın diğer bir bankaya üçüncü banka lehine transferi gibi ...