eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (12)

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karapara Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karapara Terimleri Sözlüğü (12. Sayfa)

Lottery :
Talih oyunu, piyango.
Low Level of Effectiveness :
Ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistem ...
Lower Risks :
Yükümlülerin basitleştirilmiş müşterinin tanınması tedbirlerini u ...
Lysergic acid diethylamide :
Algı, duygu ve düşünceleri önemli ölçüde etkileyen ve güçlü halüs ...
Magnetic Stripe Stored Value Cards :
Manyetik şeritle kodlanmış plastik veya kağıt kartlar olup kitle ...
Making Crime Less Profitable :
Suç gelirlerinin aklanmasının cezayı gerektiren bir suç olarak ka ...
Mala Fide :
Kötü niyetle.
Mali Suçları Araştırma Kurulu :
Türkiye Mali İstihbarat Birimi.
Man of Straw :
Bakınız: Straw Man
Managed Bank :
Faaliyet izni aldığı ülkede fiziken mevcut olma mecburiyeti bulun ...
Manipulation :
Sermaye piyasası işlemlerinde, gizli nüfuz ticareti veya haksız t ...
Manufactured Payment :
Menkul kıymet borçlusu tarafından, menkul kıymetten doğan kâr pay ...
Margin Trading :
Bir aracı kuruluş nezdinde, müşteri adına kredi hesabı açılması ş ...
Marihuana :
Dikkat dağınıklığı, hafıza bulanıklığı, duygu değişikliği ve halü ...
Market Entry Controls :
Bir finansal kuruluşta, suçluların sahip, yönetici ve büyük hisse ...
Market Marker :
Kendisi tarafından belirlenen fiyatlarda ve öz sermaye mukabilind ...
Market Operator :
Düzenli bir piyasayı yöneten veya çalıştıran kişi.
Market Surveillance :
Menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat veya miktar harek ...
Mass Influx of People :
Bir bölgeye yönelik büyük ölçüde halk hareketi.
Matching :
Bir ödeme veya mutabakat sisteminde işlemin şartları üzerinde anl ...
Mavera Injunction :
Kayyımı (trustee), “trust”ın mal varlığını transfer etmekten men ...
Maximum Lot :
Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiy ...
Means Rea :
Suç işleme kastı.
Means Test :
Yapılan yardımların ve indirimlerin yasal ve gerçek olup olmadığı ...
Measures on Corresponding Banking :
FATF tavsiyelerine göre finansal kuruluşların, sınır ötesi muhabi ...
Media :
Parasal işlemlere ait doküman.
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Reporting Center for Unusual Transactions :
Ulusal İşlemler Bildirim Merkezi. Aruba Mali İstihbarat Birimi.
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Unusual Transactions Reporting Centre :
Dikkat Çeken İşlemleri Bildirim Merkezi. Hollanda Antilleri Mali ...
MENAFATF :
30 Kasım 2004 tarihinde Manama’da (Bahreyn) 14 ülkenin (Ürdün, BA ...
Mental Element of Money Laundering Offence :
Karapara aklamanın manevi unsuru. Karaparaya meşruiyet kazandırıl ...
Message Hashing :
Dijital bilginin kopya edilemeyecek ve farklı mesajlar için türet ...
Message Queuing :
Elektronik fon transferlerinde, katılımcı hesabında yeterli fon b ...
Methadone :
Eroin ve morfin bağımlılığının tedavisinde ikame olarak kullanıla ...
Methamphetamine :
Merkezi sinir sistemini tahrik eden uyuşturucu maddenin sentez ed ...
Methodology for Technical Compliance and the Effectiveness of AML/CFT System :
FATF tarafından 2012 de kabul edilen ve dördüncü tur ülke değerle ...
Micropayment :
Bir çok küçük ödemelere ait işlemlerin toplanarak biriken para mi ...
Misappropriation :
Zimmete para geçirmek (Bkz. Embezzlement).
Misfeasance :
Bir görevin ifasında yapılmasında ihmalkarlık göstermek.
Misfeasing :
Yasal bir işi yanlış ve dikkatsiz biçimde yapmak veya gerektiği z ...
Misleading Documents :
Miktar, birim, tutar ve tarih itibari ile gerçeği yansıtmayan muh ...
Misprision :
İşlenen suçu ört bas etmek, göz yummak.
Misrepresentation :
Yanlış bilgi veya yanıltıcı tarif veren ve aldatma amacı taşıyan ...
Misuse of Confidential Information :
İfşa edilmemesi ve yetkili merciler dışındakilere duyurulmaması g ...
Mixer :
Aynı bitcoin adresindeki bütün işlemlere bağlanarak ve onları baş ...
MLPC :
Taiwan (Money Laundering Prevention Center) Karapara Aklama Önlem ...
Mobile Banking :
Mobil telefonların genel bankacılık hizmetlerine erişebilmesine v ...
Mobile Money Services :
Abonelerin mobil telefonlarına değer yükleyerek işlem yapabildikl ...
Mobile Network Operator :
Fonlara mobil telefon yoluyla erişme imkanı sağlayan işlemci.
Mobile Payment Services :
Banka ve menkul kıymet hesabı olmayan kullanıcılarına mobil telef ...
Mobile Wallet :
Kart bilgilerini, mobil cihaz, SIM kart veya sistemde muhafaza ed ...
Mobility :
Ödeme sistemlerinde gerçekleştirilen işlemlerin süratli olma özel ...
Moderate Level of Effectiveness :
Ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistem ...
Modus Vivendi :
Bir anlaşma yürürlüğe girinceye kadar onun yerine uygulanabilecek ...
MOKAS :
Güney Kıbrıs Mali İstihbarat Birimi.
Mokeseiu policijos departamentas prie :
Litvanya Mali İstihbarat Birimi.
Mondex “ :
Mondex International” tarafından çıkarılmış olan smart kart elekt ...
Monetary Instrument :
Para yerine geçen ödeme araçları.
Monetary Transactions :
Finansal kuruluşlar nezdinde veya finansal kuruluşlar aracılığı i ...
Money Laundering :
Karapara aklama veya suç gelirlerinin aklanması. Karapara aklama, ...
Money Laundering Offence :
Karapara aklama suçu. Ülke mevzuatlarında ağır suç olarak ihdası ...
Money Laundering Prevention Directorate :
Karapara Aklamayı Önleme Müdürlüğü. Makedonya Mali İstihbarat Bir ...
Money Laundering Prohibition Authority :
İsrail Mali İstihbarat Birimi.
Money Laundering Reporting Authority :
Karapara Aklama Bildirim Merkezi. Anguilla Mali İstihbarat Birimi ...
Money Laundering Reporting Office :
Karapara Aklama Bildirim Dairesi. İsviçre Mali İstihbarat Birimi ...
Money or Value Transfer Service :
Nakit, çek, diğer parasal araçlar ve menkul kıymetleri kabul eden ...
Money Order :
Alacaklının ismine gönderilen para havalesi. Para havalesinin üç ...
Money Remittance :
Bakınız: Money Order
Money Remitter :
Komisyon karşılığı para havalesi yapan (finansal) kuruluş.
Moneygram :
MoneyGram International Inc. tarafından işletilen merkezi ABD’ de ...
MONEYVAL :
Eylül 1997 tarihinde AK Bakanlar Komitesi tarafından, FATF üyesi ...
Morphine :
Morfin. Hem ağrı kesici hem sakinleştirici özelliği olan ve narko ...
Mortgage :
Borca karşılık taşınmaz mal üzerinde hak tesis edilmesi.
Mortgagee :
İpotek sözleşmesi ile borç veren kişi veya kuruluş.
Mortgagor :
İpotek tesis ederek borç alan kişi veya kuruluş.
Moving Surveillance :
Yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılarına veya suç örgütlerine karş ...
Multidisciplinary Group of Corruption :
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince Eylül 1994 tarihinde uluslara ...
Multilateral Cooperation :
Devletler arasındaki çok taraflı işbirliği.
Multineteral Netting :
Mutabakat sürecinde taraflar arasındaki yükümlülüklerin mahsup ed ...
Multipurpose Prepaid Card :
Çok amaçlı kullanılabilen ön ödemeli kart. Bkz. Prepaid Card.
Mutual Evaluation Process :
FATF’ın, görevlendirdiği bir heyet ile üyesi bulunduğu ülkeleri k ...
Mutual Evaluation Questionnaire :
FATF karşılıklı değerlendirme sürecinde değerlendirmeye tabi ülke ...
Mutual Evaluation Report :
FATF’ın aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki ül ...
Mutual Fund :
Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sah ...
Mutual Fund Participation Certificate :
Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hak ...
Mutual Legal Assistance :
Ülkelerin birbirleri arasındaki; delil toplama, kişilerin ifadele ...
Mutual Legal Assistance Treaties :
Devletler arasında akdedilen karşılıklı yasal yardım antlaşmaları ...
Narcotics :
Vücutta morfin etkisi gösteren tabi, sentetik veya yarı sentetik ...
National Crime Agency :
Birleşik Krallık Mali İstibarat Birimi.
National Household Survey on Drug Abuse :
Yaygın olarak mariuana, eroin ve kokain kullanıcısı olan büyük bi ...
National Risk Asssestment Guidance :
FATF 2012 Tavsiyelerinde öngörülen risk temelli yaklaşımın esasla ...
Natural Assets :
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup en ...
Near Money :
Bizatihi para olmadığı halde para olarak kullanılabilen aktif değ ...
Negotiability :
Bir finansal aracın ciro edilebilme özelliği.
Negotiable Instruments :
Bakınız: Bearer Negotiable Instruments
Nepotism :
Kamu görevinin yürütülmesi sırasında hısım ve akraba kayırmacılığ ...
Net Based e-Money :
Ağa bağlı bir bilgisayara yüklenen, yazılım yoluyla bilgisayarın ...
Net Settlement System :
İkili veya çok taraflı netleştirme (mahsuplaşma) esasına dayanan, ...
Netcash :
Software Agent tarafından geliştirilen ve ilgili banka tarafından ...
Netting :
1- Fon ve menkul kıymet transfer işleminde katılımcıların yükümlü ...
Netting Between Different Markets :
Üyenin talimatı doğrultusunda bir piyasadan doğan alacağın, diğer ...