Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri Bilim Terimleri Sözlükleri Teknik Terimler Sözlükleri Sanat Terimleri Sözlükleri Spor Terimleri Sözlükleri Hukuk Terimleri Sözlükleri Ekonomi Terimleri Sözlükleri Eğitim Terimleri Sözlükleri Çevre Terimleri Sözlükleri Sağlık Terimleri Sözlükleri Sosyal Terimler Sözlükleri

Karapara Terimleri Sözlüğü (8)

Türkçe Terimler İngilizce Terimler Kısaltmalar Türkiye Bankalar Birliği

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

8. Sayfa

FATF Recommendation 28 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmisekizincisi. ...
FATF Recommendation 29 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidokuzuncusu. ...
FATF Recommendation 3 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin üçüncüsü. Tavsiye; ...
FATF Recommendation 30 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzuncusu. Tavsiy ...
FATF Recommendation 31 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzbirincisisi. T ...
FATF Recommendation 32 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzikincisi. Tavs ...
FATF Recommendation 33 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzüçüncüsü. Tavs ...
FATF Recommendation 34 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzdördüncüsü. Ta ...
FATF Recommendation 35 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzbeşincisi. Tav ...
FATF Recommendation 36 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzaltıncısı. Tav ...
FATF Recommendation 37 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzyedincisi. Tav ...
FATF Recommendation 38 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzsekizincisi. T ...
FATF Recommendation 39 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin otuzdokuzuncusu. T ...
FATF Recommendation 4 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin dördüncüsü. Tavsiy ...
FATF Recommendation 40 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin kırkıncısı. Tavsiy ...
FATF Recommendation 5 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin beşincisi. Tavsiye ...
FATF Recommendation 6 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin altıncısı. Tavsiye ...
FATF Recommendation 8 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin sekizincisi. Tavsi ...
FATF Recommendation 9 :: 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin dokuzuncusu. Tavsi ...
FATF Recommendations :: FATF tarafından, karapara aklamanın (daha sonra misyonuna dahil e ...
FATF Recommendations 2003 :: ATF tarafından 2003 yılında, karapara aklamanın önlenmesi amacıyl ...
FATF Style Regional Bodies :: Dünyanın muhtelif bölgelerindeki ülkelerin, ayrı gruplar halinde ...
FCU – Jersey :: Polis ve Gümrük Mali Soruşturma Birimi. Jersey Mali İstihbarat Bi ...
FEDWIRE :: Fedaral Reserv Bank tarafından işletilen elektronik fon transfer ...
Feedback :: Mali istihbarat birimleri (FIUs) tarafından şüpheli işlem bildiri ...
Fei Chien :: Bir uzak doğu yer altı bankacılık sistemi. Güvene, aile bağlarına ...

FIA Bermuda :: Bermuda Mali istihbarat Birimi
FIC South Africa :: Güney Afrika Mali İstihbarat Birimi.
Fınancial Intelligence Unit :: Şüpheli işlem bildirimlerini veya karapara aklama ve terörizmin f ...
FIU – Bahamas :: Bahama Mali İstihbarat Birimi.
FIU- Iceland :: İzlanda Mali İstihbarat Birimi.
FIU St Vincent & the Grenadies :: St Vincent & the Grenadies Mali İstihbarat Birimi.
FIU-Dominica :: Dominik Mali İstihbarat Birimi.
FIU-Netherlands :: Hollanda Mali İstihbarat Birimi.
Fictitious Names :: Finansal kurumlarda hesap açılırken veya havale gönderilirken bey ...
Fictitious Payee :: Bir çek veya kıymetli evrak üzerinde var olmayan bir kişinin ismi ...
Fictitious Refund Scheme :: Nakit para hırsızlığını gizlemek için sahte ödeme dokümanı hazırl ...
Fictitious Sales :: Hayali müşteriler adına gerçekte satış yapılmış gibi belge ve kay ...
Fidelity Bond :: Dolandırıcılık eylemeleri sonucunda sigortalının maruz kaldığı ka ...
Fiduciary :: 1- Başkasının yararı için bir mal varlığını muhafaza eden ve yöne ...
Fiduciary Duty :: Yönetim ve emanetinde bulunan mal varlığını koruma sorumluluğu.
Fiduciary Loan :: Herhangi bir teminat alınmadan verilen borç.
Fiduciary Transactions :: Emanet işlemleri.
Final Settlement :: Geri alınamayan ve kesin özellikte olan fon ve menkul kıymet tran ...
Finality :: Ödeme mesajının, elektronik fon transfer merkezinde işleme alındı ...
Finality Risk :: Geçici fon transferlerinin iptal edilebilme riski.
Financial Action Task Force :: 14 Temmuz 1989 tarihinde Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan ...
Financial Analytical Unit - CR :: Çek Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi.
Financial Asset :: Nakit, nakit yerine geçen değerler, finansal kuruluşlardan fon te ...
Financial Crime Investigation Service :: Mali Suç Soruşturma Servisi. Litvanya Mali İstihbarat Birimi.
Financial Crime Unit :: Isle of Man Mali İstihbarat Birimi.

Financial Crimes :: Genel olarak kanunların suç saydığı bir eylemin irtikâbıyla ve ya ...
Financial Crimes Enforcement Network :: Mali Suçlar Takip Ağı. ABD Mali İstihbarat Birimi.
Financial Exclusion :: Finansal kuruluşların “de-risking” tutumundan, finansal sektördek ...
Financial Grup :: Kendisine bağlı şube ve branşlarını kontrol fonksiyonu bulunan bi ...
Financial Havens :: Banka gizliliği ilkesinin çok rijit uygulandığı, kambiyo kontrolü ...
Financial Inclusion :: Düşük gelire sahip olunması veya bilgisizlik sebebiyle yasal ve g ...
Financial Institutions :: Faaliyet konusu aşağıda belirtilen finansal kuruluşlar: 1- Mevdua ...
Financial Instruments :: Para piyasası, menkul kıymetler, option, futures, swap, forward v ...
Financial Intelligence :: Ekonomik ve mali suçların ortaya çıkarılması ve önlenmesi amacıyl ...
Financial Intelligence Agency :: Bulgaristan Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intelligence Analysis Unit :: Malta Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intelligence Service :: Guernsey Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intelligence Unit - Belize :: Belize Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intelligence Unit - Mauritius :: Maritus Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intelligence Unit - Vanuatu :: Vanuatu Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intelligence Unit India :: Hindistan Mali İstihbarat Birimi.
Financial Intermediary :: Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere ilgili kurumca ye ...
Financial Intermediation :: Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından ...
Financial Investigation :: Suç ağının boyut ve kapsamını belirlemek, terörist fonların ve di ...
Financial Investigation Department :: Mali Araştırma Bölümü. Bosna Hersek Mali İstihbarat Birimi.
Financial Monitoring Committee :: Finansal Gözetim Komitesi. Rusya Federasyonu Mali İstihbarat Biri ...
Financial Monitoring Service of Georgia :: Gürcistan Finansal Gözleme Merkezi. Gürcistan Mali İstihbarat Bir ...
Financial Reporting Authority :: Finansal Bildirim Merkezi. Cayman Adaları Mali İstihbarat Birimi.
Financial Sector Assessment Program :: Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Mayıs 1 ...
Financial Sector Liaison Committee :: Dünya Bankası ve IMF arasındaki işbirliği sürecini güçlendirmek v ...

Financial Stability Forum :: Finansal gözetim ve izleme konusunda bilgi değişimi ve uluslarara ...
Financial Supervision :: Karapara aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerin beli ...
Financial Surveillance :: Finansal kurumların gözetimi.
Financial Transaction :: Mahiyetinde para veya para ile temsil eden değerlerin söz konusu ...
Financial Transactions and Reports Analysis Centre :: Mali İşlemler ve Finansal Bildirimler Analiz Merkezi. Kanada Mali ...
Finanspolisen Rikspolisstyrelsen National Criminal Intelligence Service :: Ulusal Suç İstihbarat Servisi. İsveç Mali İstihbarat Birimi.
Fines :: Mahkemeler veya mevzuatın öngördüğü çerçevede idari birimler tara ...
First Part Knowledge Cases :: Sanığın, kendi işlediği öncül suç dolayısıyla elde ettiği geliri ...
First Servant Principle :: Hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması ve hukukun uygulanmasında h ...
Fixed Income Securities :: Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, döne ...
Fixed Interest Trust :: Yararlanıcısına (beneficiary), açıkça belirlenmiş bir ödemenin ya ...
Flashroll :: Uyuşturucu satıcısını, gerçek alıcı olduğuna inandırmak için gizl ...
Flee Clause :: Beklenmeyen durumlarda (herhangi bir sosyal, ekonomik veya siyasa ...
Flight Capital :: Ekonomik ve siyasi çalkantıların getirdiği istikrarsızlıktan veya ...
Flight Clause :: Bakınız: Flee Clause
Flotation :: Bir iş yada şirket kurmak için gerekli ticari prosedür.
Flow :: Finansal değerleri oluşturma, değiştirme, tebdil etme, transfer e ...
Follow Up Process :: FATF tarafından yapılan ülke değerlendirmesini müteakip uygulanan ...
for Benefit of :: Elektronik fon transferlerinde bir ikinci yararlanıcıyı (secondar ...
Fore Closure :: Vadesinde ödenmeyen borç için haczedilen veya ipotek konulan mal ...
Foreign Counterparts :: Mali istihbarat birimleri, yasa uygulama birimleri ve denetim ve ...
Foreign Currency Account :: Bir yabancı bankada, bankanın bulunduğu ülke parası cinsinden açı ...
Foreign Currency Notes :: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları. Efektif.
Foreign Exchange :: Döviz. Efektif dahil yabancı para ile ödemeyi sağlayan her türlü ...