eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (6)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
6. Sayfa
Deliberate Ignorance :
Bilerek, suçun işlenmesine mani olacak asgari dikkatin gösterilme ...
Delivery versus Delivery :
İki menkul kıymete ait transfer işleminde, bir menkul kıymetin te ...
Delivery Versus Payment :
1- Finansal varlıkların transfer işleminde ödeme gerçekleştiğinde ...
Demand Side of Corruption :
İki taraflı rüşvet makasında rüşvetin alınması. Bkz. Passive Brib ...
Demand Side of Estimates :
Uyuşturucu madde kullanılmasına harcanan paranın tespit edilmesi ...
Dematerialisation :
Finansal varlıkları temsil eden dokümanların fiziki olarak seyrin ...
Denomination :
Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere gör ...
Denying Requests :
Adli veya idari yardımlaşma konusundaki ülke taleplerinin reddedi ...
Dependence :
Önemli sağlık, psikolojik ve sosyal problemlere yol açmasına rağm ...
Deponent :
Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren kişi.
Deposit 1- :
Anlaşma sonuçlandıktan sonra ülkenin; söz konusu anlaşmaya tam ol ...
Deposit Account :
Üzerinden faiz tahakkuk ettirilen vadeli veya ihbarlı mevduat hes ...
Depositary Receipt :
Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetle ...
Deposition :
1- Hazırlık soruşturmasında sanığın sorguya çekilerek ifadesinin ...
Depository :
1- Bir mala kimin malik olacağı konusunda bir anlaşmazlık vukuund ...
Depository Institution :
1- Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve k ...
De-risking :
Finansal kuruluşların, tabi oldukları yükümlülüklerden ve bu yükü ...
Derivative Markets :
İleriki bir tarihte teslimatı ve nakit uzlaşması yapılmak üzere h ...
Designated Non Financial Business and Professionals :
Finansal olmayan meslek ve işletmeler. FATF yaklaşımına göre bunl ...
Designated Offence Categories :
FATF Tavsiyelerinde esas alınan “belirlenmiş suç kategorileri”. B ...
Designated Person or Entity :
Bazı BMGK Kararları gereğince finansal yaptırım uygulanması öngör ...
Designation :
BMGK Kararları gereğince mal varlığının dondurulması ve diğer yap ...
Designation Criteria :
Bazı BMGK Kararları kapsamındaki eylemler dolayısıyla ilgili kişi ...
Desk Based Review :
FATF dördüncü tur ülke değerlendirmesi kapsamında, yerinde ziyare ...
Devisee :
Lehine miras bırakılan kişi.
Deviso :
r Vasiyet yaparak bir başkasına miras bırakan kişi.
Digital Cash “ :
Digital signature” kullanılarak network (bilgisayar-internet) ara ...
Digital Certificate :
1- Kimlik ve adresi onaylayan ve dijital çek ve diğer ödeme araçl ...
Digital Currency :
Bkz. Digital Cash.
Digital Currency Exchanger :
Bakınız: Digital Currency Provider
Digital Currency Provider :
Müşterileri için dijital para hesabı tutan ve yöneten ancak doğru ...
Digital Signature :
Mesajın doğruluğunu temin ve alıcının gönderici tarafından tanınm ...
Digital Wallet :
Kart bilgilerini sisteminde muhafaza eden ve genelde internet üze ...
Diligence :
Finansal kuruluşların, yeni teknolojilerin karapara aklamada araç ...
Diligence on Insurance :
Sigorta kurumlarının suçlular tarafından karapara aklama amacıyla ...
Diligence on Legal Persons :
Tüzel kişilerin karapara aklama amacıyla kullanılmasını önlemek i ...
Direccion General Adjunta de Investigacion de Operaciones Unidad de Inteligence Finnaciera :
İşlemleri Soruşturma Genel Müdürlüğü. Meksika Mali İstihbarat Bir ...
Directive 2001/97 :
19 Kasım 2001 tarihinde onaylanan Finansal Sistemin Karapara Akla ...
Directive 2005/60 :
AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından Mayıs 2005 ...
Directive 2015/849 :
2012 FATF Tavsiyelerininin yayımlanmasından sonra, AB Bakanlar Ko ...
Directive 91/308 EEC :
10 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Mali Sistemin Karapara Akl ...
Dirty Money :
Bkz. Proceeds of/ from Crime.
Discharge :
Bir sözleşme veya yasal düzenleme ile getirilen yükümlülükten mua ...
Disclosure of Assets :
Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü.
Disclosure of Information :
Şüpheli işlem bildiriminde bulunulması. Bkz. Suspicious Transacti ...
Disclosure Procedure :
Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin karşılaştıkları şüpheli ...
Disclosure Protection :
Şüpheli işlem bildiriminde bulunanların idari ve cezai sorumluluk ...
Disclosure System :
Para yada para yerine geçen finansal araçların fiziksel sınır öte ...
Discreet :
Bazı hukuki, vergisel avantajlar ve gizlilik hükümleri sağlayan a ...
Discretionary Powers :
Rijit kaide ve kurallara bağlı olunmadan belirli sınırlar çerçeve ...
Discretionary Trust :
Kayyımın (trustee), yönetim ve sorumluluğuna devredilen mal varlı ...
Disguising :
Yasadışı gelirlerin kaynağının, gerçek yapısının, yerinin, hareke ...
Disproportional Accounts :
Müşterinin banka hesapları ile iş ve ticari faaliyetleri arasında ...
Dissuasive Sanction :
Suçun işlenmesinde caydırıcı olan (ağır ceza, malın zapt ve müsad ...
Distant Contract :
Satıcı ile müşterinin, fiziken aynı zamanda ve aynı ortamda bulun ...
Distress Warrant :
Suç eşyasını zaptetme yetkisi.
Divestment of Assets :
Bir mal üzerindeki tasarruf yetkisinin bir başkasına devri.
Dividend :
Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakları ...
Document of Title :
Taşıyıcısına, belgede belirtilen mal üzerinde sahibi gibi tasarru ...
Documentary Verification Procedures :
Müşteri veya gerçek faydalanıcının kimliğinin geçerli belgeler üz ...
Domestic Financial Intelligence Unit :
Marshall Adaları Mali İstihbarat Birimi.
Domestic PEP :
Ülke içinde görev tevdi edilen veya üstlenen devlet veya hükümet ...
Domestic Transfer :
Gönderici ve alıcı konumundaki finansal kuruluşların aynı ülkede ...
Domicile :
Şahsın devamlı ikametgahının veya bir kuruluşun idare merkezinin ...
Domiciliary Company :
Kuruluş gayesi ve faaliyet konusu sınai veya ticari amaçlı olmaya ...
Donee :
Bağış yapılan kişi veya bağış yapan tarafından söz konusu bağış ü ...
Donor :
1- Bağış yapan (veren) kişi ve kuruluş. 2- İlgilisine tasarruf ye ...
Double Entry :
Her borç kaydına karşılık bir alacak kaydı ve her alacak kaydına ...
Double Exist :
Çift pasaport kullanılması.
Double Insurance :
Sigortaya konu olan bir değeri iki sigorta poliçesi ile sigortala ...
Double Option :
Hem satma hem de alma hakkı veren opsiyon.
Double Spending :
Elektronik paranın kopya edilerek tekrar kullanılmasını sağlayan ...
Drawee :
1- Adına kambiyo senedi tanzim edilen ve vadesinde ödeme yapacak ...
Drawee Bank :
Elektronik fon transfer bedelinin çekildiği banka.
Drawer :
Çek tanzim ederek muhatap bankaya ödeme emri veren kişi.
Drawndown :
Müşterinin bir bankaya fonları, ikinci bir bankadan havale etmesi ...
Drejtoria e Bashkerendimit te Luftes Kunder Pastrimit te Parave :
Karapara Aklama ile Mücadele Koordinasyon Müdürlüğü. Arnavutluk M ...
Drug :
1- Genel olarak psikoaktif etkileri için kullanılan madde. 2- Yas ...
Drug Money Laundering :
Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karaparanın aklanması.
Drug Offences :
Uyuşturucu maddelerin yasadışı olarak imal edilmesi, ithal edilme ...
Drug Related Offence :
Uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı suçlar.
Drug Tourism :
Uyuşturucu madde almak, satmak ve kullanmak için kişilerin bir ül ...
Drug Trafficking :
Yasadışı uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı.
Dual Criminality :
Adli yardımlaşmaya konu olan eylemin her iki ülkede de cezaya tab ...
Dual Custody :
Nakit değerlerin iki kişinin kontrol ve teyidi (çift imza, anahta ...
Dummy :
Gerçek alıcı yada satıcının kimliğini saklamak amacıyla bir iş an ...
Duress :
Bir şahsın kendisi veya yakınlarına yöneltilen bir zarar tehdidi ...
E- Money :
Bakınız: Electronic Money
Easement :
Bir kişinin diğer bir şahsa ait gayrimenkul üzerindeki irtifak ha ...
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group :
26-27 Ağustos 1999 tarihinde Arusha’da (Tanzanya) yapılan toplant ...
E-Banking :
İnternet kullanılarak yapılan bankacılık işlemleri.
E-Bay :
İnternet üzerinden yapılan müzayede sistemi.
E-Broking :
İnternet kullanılarak müşteriden komisyoncuya hisse senetlerini a ...
E-Cash :
Bkz. Digital Cash.
Echelon :
Telefon konuşmalarında geçen seçilmiş şüpheli kelimelerin tespiti ...
E-Commerce :
Mal veya hizmetlerin internet veya diğer network üzerinden alınıp ...
Economic Citizenship :
Bir ülkeye yabancı sermaye getirerek yatırım yapan yabancılara, i ...
Edge Act Corporations :
Yabancı işlemlerle iştigal etmek üzere kurulan ve holding şirketi ...
Effectiveness :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamındaki b ...