eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (7)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
7. Sayfa
Effectiveness Assessment :
FATF dördüncü tur ülke değerlendirmesi sürecinde; ülkenin çıktıla ...
Effectiveness Ratings :
Ülkenin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi üzerind ...
E-Finance :
Finansal hizmetlerin internet veya diğer elektronik şebeke aracıl ...
EGMONT Group :
9 Haziran 1995 de Brüksel’de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun ...
Egyptian Money Laundering Combating Unit :
Mısır Mali İstihbarat Birimi.
Einheit für Finanzinformationen :
Liechtenstein Mali İstihbarat Birimi.
Electronic Cash :
Bkz. Digital cash.
Electronic Cheque :
Internet üzerinden ödemeye imkan veren, müşteriden satıcıya taahh ...
Electronic Commerce :
Bakınız: E-Commerce
Electronic Data Interchange :
Kuruluşlar arasında ödeme, havale, fatura bedeli, gümrük belgeler ...
Electronic Data Interchange for Administration Commerce Transport :
Verinin belli formatta ve anlaşılır bir mesaj yapısında aktarımın ...
Electronic Fund Transfer System :
Fonların bir yerden başka yere elektronik ortamda kaydi olarak sü ...
Electronic Money :
Internet gibi elektronik ortamda veya değer yüklenen kartlar vası ...
Electronic Money Institution :
Elektronik para çıkarma yetkisi verilen kuruluş.
Electronic Purse :
Bir akıllı kart veya çip kart olarak adlandırılan entegre devreli ...
Electronic Securities Transfer System :
Katılımcılar arasında menkul kıymet aktarım ve mutabakatının elek ...
Electronic Signature :
Bilgisayar network ortamındaki bir verinin gerçek ve güvenilir ol ...
Electronic Surveillance :
Elektronik araçlarla sanıkların dinlenmesi ve izlenmesi.
Electronic Wallet :
Bakınız: Electronic Purse
Electronically Erasable Programmable Read - Only Memory :
İşletim sisteminin kontrolü altındaki verinin elektronik olarak s ...
Electronically Programmable Read Only Memory :
Verinin elektronik olarak yazıldığı ancak silinemediği çip alanı.
Eligible Introducer :
Finansal kuruluşlar nezdinde müşteri adına işlem tesis eden, fina ...
Embezzlement :
Memurun, görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, d ...
Embezzler :
Zimmetine para geçiren kimse.
Embossing :
Kartların üzerinde, kart kullanıcısının adı soyadı, hesap numaras ...
Eminent Domain :
Özel mülkün kamu yararına devlet tarafından istimlak edilmesi.
Encash :
Kıymetli evrakın banka vasıtasıyla paraya çevrilerek nakit olarak ...
Encryption :
Elektronik ortamdaki bilginin, “cryptography” işlemine tabi tutul ...
Endorsee :
Adına kambiyo senedi ciro edilen kişi.
Endowment :
Bir kişi veya kuruluşa sürekli gelir sağlamak amacıyla vakıf şekl ...
Engaging in Criminal Activities :
Suç faaliyetlerine, fail, yardımcı veya destekçi olarak katılma.
Engross :
Vasiyetin geçerli olacak ve hukuken işleme konulabilecek şekilde ...
Enhanced CDD Measures :
Yükümlülerin; karapara aklama veya terörün finansmanı riskinin yü ...
Enhanced Follow-up :
FATF ülke değerlendirmesini müteakip FATF Genel Kurulu tarafından ...
Enterprise Crimes :
Teşekkül halinde işlenen suçlar.
Entry into Force :
Anlaşma hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihin belirlenmesi. Gen ...
Entry Visa :
Bir yabancıya ülkeye girme, belirli bir süre veya devamlı kalma v ...
Episodic Corruption :
Yolsuzluğun ara sıra görüldüğü, tespit edildiğinde cezalandırıldı ...
Equity :
Bakınız: hisse senedi
Equity Linked Policy :
Sigorta tutarının hisse senetlerinin borsadaki değer değişmelerin ...
Estate Agent :
Başkalarına, arazi veya bina satın alınması, satılması veya kiral ...
Estoppel :
Adli kovuşturma ve yargılama prosedürü içerisinde kişinin resmi m ...
Ethical Standard :
Kamu gücünün, kamu çıkarı için korunmasını sağlamak bakımından ka ...
Eurasian Group :
6 Ekim 2004 tarihindeki Moskova Konferansı’nda kurulmasına karar ...
European Commission :
AB’nin genel çıkarlarını tespit ve temsil eden politik olarak bağ ...
European Council :
AB’ne üye Devlet veya Hükümet başkanlarının düzenli toplantılarla ...
European Judicial Network :
Avrupa Konseyi tarafından 29 Haziran 1998 tarihinde kabul edilen ...
Europol :
Mastrich Anlaşması ile AB’ne üye devletlerin uyuşturucu ve karapa ...
Evading :
Eylemin yasal sonuçlarından (kovuşturmaya tabi tutulma, yargılama ...
Evaluation :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlendir ...
Evaluation and Compliance Group :
Üye ülkelerin karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ...
Evidence :
Suçun işlendiğini tespite yardımcı olması için kullanılan, suç is ...
Evidentiary Items :
Suçun tespitinde delil olabilecek unsurlar.
Ex Parte :
Önceden karşı tarafa bildirmeden veya karşı tarafın gıyabında adl ...
Exaggerated Claim :
Gerçeğe göre yüksek gösterilen sigorta hasar talebi.
Exclusionary Rule :
Yasadışı yoldan elde edilen delilin mahkemede sanık aleyhine kull ...
Exculpatory Clause :
İyi niyetle yapılan bir yetki kullanımından dolayı ilgilinin soru ...
Exercise Price :
Bakınız: Strike Price
Exhibit :
Duruşmada delil olarak sunulan doküman ve diğer materyal.
Exhibitions :
Bağlı oldukları devletten coğrafi konum itibari ile ayrı veya bağ ...
Expert Testimony :
Bakınız: Expert Witness
Expert Witness :
Mahkemelerde görülmekte olan ve özellik arzeden dava konularının ...
Express Trust :
Açıkça belirtilmiş olan hükümler doğrultusunda bir trust sözleşme ...
Extended Forfeiture :
Suç faaliyetlerinden elde edilen ve üçüncü kişilerin elinde bulun ...
Extortion :
Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendi ...
Extra Discovery :
Delilin araştırılmasında ilave tedbirlere başvurma.
Extraditable Offences :
Ülkeler arasında akdedilen anlaşmalara göre belirlenen suçluların ...
Extrinsic Value :
Bir malın kendi özelliğinden kaynaklanmayan ancak harici bir sebe ...
Face to Face Meeting :
FATF dördüncü tur ülke Değerlendirme sonuçlarının ele alınacağı F ...
Face to Face Payment :
Satıcı ile alıcının aynı yerde finansal araçları değiştirerek ger ...
Facilitating Payments :
Ticari işlemlerde varit olan rüşvet.
Factoring :
Alacak hakkının bir başka kuruluşa (factoring şirketine) devredil ...
Fall Under the Hammer :
Malın müzayedede satılması.
False Declaration :
Gümrük geçişlerinde nakle tabi tutulan para yada para yerine geçe ...
False Disclosure :
Gümrük geçişlerinde nakle tabi tutulan para yada para yerine geçe ...
False Documents :
Herhangi bir mal ve hizmet alış ve satışı olmadığı halde düzenlen ...
False Pretence :
Kendisi veya bir başkası için haksız bir yarar sağlamak maksadıyl ...
Falsification Accounts :
Muhasebe kayıtlarında tahrifat yapılması veya sahte hesap açılmas ...
Family Holding Trust :
Aile mal varlığını korumak için oluşturulan trust.
FATF Recommendation :
7 2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yedincisi. Tavsi ...
FATF Recommendation 1 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin birincisi. Tavsiye ...
FATF Recommendation 10 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onuncusu. Tavsiye, ...
FATF Recommendation 11 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onbirincisi. Tavsi ...
FATF Recommendation 12 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onikincisi. Tavsiy ...
FATF Recommendation 13 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onüçüncüsü. Tavsiy ...
FATF Recommendation 14 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ondördüncüsü. Tavs ...
FATF Recommendation 15 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onbeşincisi. Tavsi ...
FATF Recommendation 16 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onaltıncısı. Tavsi ...
FATF Recommendation 17 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onyedincisi. Tavsi ...
FATF Recommendation 18 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin onsekizincisi. Tav ...
FATF Recommendation 19 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ondokuzuncusu. Tav ...
FATF Recommendation 2 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin ikincisi. Tavsiye ...
FATF Recommendation 20 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmincisi. Tavsiy ...
FATF Recommendation 21 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmibirincisi. Ta ...
FATF Recommendation 22 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmikincisi. Tavs ...
FATF Recommendation 23 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmiüçüncüsü. Tav ...
FATF Recommendation 24 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmidördüncüsü. T ...
FATF Recommendation 25 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmibeşincisi. Ta ...
FATF Recommendation 26 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmialtıncısı. Ta ...
FATF Recommendation 27 :
2012 yılında revize edilen FATF Tavsiyelerinin yirmiyedincisi. Ta ...