eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (5)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
5. Sayfa
Counterfeiting in Currency :
Milli veya yabancı paraların taklit edilmesi veya görünürde daha ...
Counterparty Credit Risk :
Bir işlemin karşı taraftaki katılımcısının karşılayamayacağı risk ...
Countersign :
Bir belgenin birden fazla yetkili tarafından imza veya tasdiki.
Counterterrorism Action Group :
G-8 ülkeleri tarafından 2003 yılında Evian’da (Fransa) yapılan zi ...
Counter-Terrorism Implementation Task Force :
BM bünyesinde 2005 yılında ihdas edilen Terörizmle Mücadele Uygul ...
Country and Geographic :
Risk Factors Müşterinin tanınması konusunda karşılaşılabilen ülk ...
Country Assistance Strategy :
Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sistemi değ ...
Country of Origin :
Gümrük tarifelerinin uygulanması amacıyla belirlenen kriterlere g ...
Country Risk :
Borçlunun ülkesindeki politik, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ...
Coupon :
Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (kar payı, bed ...
Courier :
Mal, para, mesaj veya benzer değeri taşıyan kimse.
Covenant :
Taraflara yükümlülük getiren anlaşma.
Cover Operation :
Gerçek kimliği gizlenmiş ajanlar vasıtasıyla delillerin elde edil ...
Cover Payment :
Gönderici finansal kuruluştan (ordering financial institution) fa ...
Credit Card :
Bir kredi limiti içerisinde mal ve hizmet satın almak ve nakit çe ...
Credit Card Fraudulent :
Başkasına ait (çalıntı) kredi kartı ile internet aracılığı ile al ...
Credit Cards Systems :
Bankaların kredi kartı çıkaran kuruluşlarla (VISA, Eurocard/Maste ...
Credit Institution :
Halktan mevduat ve diğer geri ödenebilir fon kabul eden ve kredi ...
Credit Union :
Üyelerine bankacılık hizmetlerinin bir çoğunu sunan banka statüsü ...
Crew’s Effects :
Gümrük beyanına tabi nakliye (uçak) mürettebatına ait günlük kull ...
Crime Prevention :
Adli yargının yasal müeyyideleri dışında toplumda emniyet ve güve ...
Criminal Activities :
Suç faaliyetleri.
Criminal Depositor :
Elindeki karaparayı banka hesabına yatıran suçlu mudi.
Criminal Forfeiture :
Bakınız: Confiscation
Criminal Law Convention on Corruption :
Avrupa Konseyi (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan, 27 ...
Criminal Proceedings :
Sanığa isnat edilen suç faaliyeti ile ilgili delililerin toplanar ...
Cross Border Movements :
Para, para yerine geçen değer veya gümrük vergisine tabi eşyanın ...
Cross Border Movements of Currency :
Nakdin sınır ötesi harekete tabi tutulması.
Cross Border Transfer :
Bakınız: Cross Border Wire Transfer
Cross Border Wire Transfer :
1- Gönderici finansal kuruluş ile faydalanıcı finansal kuruluşun ...
Cross Trade :
Menkul kıymet piyasasında işlemin alıcı ve satıcı tarafının aynı ...
Crossing System :
Piyasada tespit edilen belirli bir fiyat üzerinde alım ve satım e ...
Crowdfunding :
Çok sayıda kişinin maddi desteği ile bir projeyi veya girişimi fi ...
Crummey Power :
Bir kayyım kurumunun (trust) yararlanıcısının (beneficiary) kurum ...
Cryptocurrency :
Kriptografi ile korunan matematik tabanlı, kullanıcılar arasında ...
Cryptography :
Elektronik ortamda seyreden bilginin güvenilirliğini sağlamak ve ...
Cuba Clause :
Bir kayyım kurumunun (trust) bir ülkeden diğerine naklini mümkün ...
Cultural Assets :
Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel ...
Curator :
Belli bir malın idaresini yürütmek üzere tayin edilen kayyım, yed ...
Currency :
Değişim aracı olarak tedavüldeki banknot ve madeni para.
Currency Smuggling :
Nakdin ulusal mevzuata aykırı olarak fiziki olarak ülke dışına çı ...
Currency Transaction Reporting :
Bakınız: Cash Transaction Reporting
Current Accounts :
Mevduat üzerinden faiz tahakkuk etmeyen cari hesaplar.
Custodian :
Takas, mutabakat, nakit yönetimi, döviz değişimi gibi hizmetleri ...
Custodian Trustee :
Emanetçi görevini yüklenen ve emanet edilen malları sadece saklam ...
Custody :
Bakınız: Custodian
Customer :
1- Finansal kuruluşlarda hesap açtıran, bir hesabı çalıştıran vey ...
Customer Due Diligence :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yük ...
Customer Due Diligence for Banks :
Basel Komitenin Ekim 2002 tarihinde yayınladığı Bankalar için Müş ...
Customer Identification :
Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından, işlem yapılma ...
Customer Identification Procedure :
Kimlik tespitinde kabul edilecek belgelerin neler olduğu, hangi i ...
Customer Name Based Custody System :
Takasbank sisteminde müşteri kodlarıyla takip edilen alt hesaplar ...
Customer Profiles :
Finansal kuruluşlarla çalışan müşterilerin iş, meslek ve ticari f ...
Customer Risk Factors :
Müşterinin tanınması kapsamında karşılaşılabilen müşteri risk fak ...
Customs Cargo Messages :
İçeriğinde taşıyıcı firma tarafından gümrük idaresine gönderilen ...
Customs Clearing Agent :
Bir başkası adına gümrük mevzuatı gereklerini yerine getirmek üze ...
Customs Declaration :
Gümrük idaresine belirli formda verilen gümrük beyanı.
Customs Declaration Messages :
İçeriğinde gümrük idaresine verilen gümrük beyannamesi bilgileri ...
Customs Fraud :
Gümrük idaresini aldatmaya veya aldatmaya teşebbüs etmeye yönelik ...
Customs Information System :
1995 tarihli Gümrük Amaçları için Bilgi Teknolojisinin Kullanılma ...
Customs Report Messages :
Her türlü taşıma şekli için detaylı bilgileri içeren, taşıyıcı fi ...
Customs Response Messages :
Gümrük idarelerinden mesajlara mukabil olarak verilen Gümrük Ceva ...
Cyberbank :
İşlemlerini elektronik ortamda yürüten banka.
Cybercash :
Ödeme işlemine ait bilgilerin alıcı, satıcı ve banka arasında şif ...
Cybercash Wallet :
Bilgisayara yüklenilen özel bir yazılım programı ile çalışan, “ID ...
Cybercrime :
Bir bilgisayar sistemi veya network aracılığı ile işlenebilen her ...
Cybercurrency :
Bkz. Digital Cash.
Cybermoney :
İnternet gibi telekomünikasyon şebekesi yolu ile transfer edilen ...
Cyronism :
Özellikle politik atamalarda arkadaşların kayrılması.
Daily Settlement :
Mutabakat için kabul edilen ödemelerin mutabakat gününde tamamlan ...
Damage :
Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şeyin veya hakkında t ...
Dark Wallet :
Bitcoin işlemlerinin kaynağını belirsiz hale getirmek için özel o ...
Data Capture :
Belirlenen alandaki bilgiyi toplayan, formatlayan ve bilgisayar h ...
Data Encryption :
Transfer edilecek bilginin gizliliğini korumak için düz bir metni ...
Data Mining :
Bir bilgi depolayan sistem veya setten veri elde etme yöntemi.
Data Processing Endangerment :
Bilgi işleme sürecine mani olmak veya bilgisayar veya telekomünik ...
Data Processing Fraud :
Yasadışı olarak ekonomik avantaj elde etme veya başkasına zarar v ...
Data Security :
Gizliliğin sağlanması, bilgilere doğru ve güvenlikle ulaşılabilme ...
Data Transmission :
İki veri işleme noktası arasında elektronik bilgi değişimi.
Dealer :
Hem finansal piyasada satıcı olan hem de bu piyasada risk alarak ...
Debasement of Coinage :
Madeni para ayarının bozularak değerinin düşürülmesi.
Debit Card :
Müşteri cari hesabı üzerinden çalışan, taşıyıcısına ait satın alm ...
Decentralised Virtual Currency :
Merkezi yönetim özelliğine sahip olmayan, dağitımlı, açık kaynakl ...
Decision - Maker :
Gerek kamu gerekse özel sektörde mevzuat ve kuralların tanıdığı k ...
Decision Cooking :
Bakınız: Corruption
Declarable Assets :
Kamu görevlilerinin bildirmek mecburiyetinde olduğu mal, mülk ve ...
Declaration :
Ülkeleri temsil eden tarafların, bağlayıcı yükümlülükler getirmek ...
Declaration Obligation :
Gümrükte bayana tabi mal ve değerlerin yetkililere beyanı.
Declaration of Assets :
Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması.
Declaration System :
Belirli bir parasal sınırı aşan nakit parayı yada para yerine geç ...
Deed of Conveyance :
Mal, mülk veya bir hakkın mülkiyetinin bir kişiden diğerine geçme ...
Deface :
Madeni ve kağıt paraların yüzünü veya resmini bozmak.
Defalcation :
Zimmete para geçirme, emanetine tevdi edilen parayı çalma.
Default :
1- Mahkeme celbine uymama. 2- Borcun temerrüdü. 3- Fon transferle ...
Defective Requests :
Bilgi talep edilen ülkeye sunulması gereken yeterli bilgileri içe ...
Deferred Credits :
Mal ve hizmet tesliminden önce tahsil edilen para.
Deferred Net Settlement System :
Ödeme teminatının kabulü ile işlemin tamamlanması arasında bir ge ...
Definitive Signature :
Tasdik, kabul ve onay sürecine tabi olmayan anlaşmaların ilgili d ...
Defunct Company :
Herhangi bir faaliyeti olmayan ve ticaret sicilinden “faal durumu ...
Deletion :
Transfer işleminde, bir tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi ...