eng

Karapara Terimleri Sözlüğü (3)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
3. Sayfa
Brass Plate Company :
İsim ve tabelasından başka fiziki ve kaydi mevcudiyeti bulunmayan ...
Breach of Duty :
Yürütülmekte olan görevin ihlali.
Bribery :
Rüşvetçilik. Bkz. Active Bribery, Passive Bribery.
Bribery Perceiving Index :
Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafı ...
Brick and Mortar Exchanger :
İşlemleri yüz yüze gerçekleştiren işlemci.
Broker :
1- Genel olarak başkası adına mal, menkul kıymet ve hizmet alım s ...
Brokerage Fee :
Aracı kuruluşların, borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığ ...
Brokerage House :
Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kurum tarafı ...
Brute Force Attack :
Bilgisayar network sisteminde giriş kodu bulununcaya kadar her mu ...
Bubble :
Finansal bakımdan zayıf bir şirketin hisselerinin satın alınarak ...
Bucket Shop :
Müşteriler için menkul kıymet alıp satıyor görünerek fiyat manüpü ...
Burden of Proof :
Kovuşturmaya konu olan gelirin suç faaliyetlerinden kaynaklandığı ...
Bureau de Change :
Döviz Büfeleri. Bkz. Authorized Institutions.
Burglary :
Hırsızlık için kapalı bir mekana (mesken, işyeri, kamu kurumu vb) ...
Business and Entity Risks :
Karapara aklamaya mütemayil sektörlerin doğurabileceği riskler. “ ...
Business Relationship :
Bir kuruluş veya kişilerin diğer kuruluş veya kişilerle olan mesl ...
Buy Operation :
Uyuşturucu veya konusu suç teşkil eden maddenin alıcı kılığındaki ...
Buy-Bust Technique :
Güvenlik kuvvetlerince takibe alınan uyuşturucu madde satıcısının ...
Buy-Walk Technique :
Suç örgütünün ele geçirilmesi ile ilgili olarak başlatılan ve ope ...
Call Money :
Borçlu ve alacaklı tarafından paranın bir zaman dilimi içerisinde ...
Call of More Option :
Alıcıya önceden tespit edilmiş miktardan daha fazla (iki misli) s ...
Call Option :
Yatırımcıya gelecekte kararlaştırılmış bir tarihte önceden belirl ...
Camden Asset Recovery Interagency Network :
Eylül 2004 de faaliyete geçen, sınır ötesi harekete tabi yasadışı ...
Camlas Approach :
Yasadışı faaliyetlerden elde edilen karaparanın ve aklanan kısmın ...
Camouflage Passport :
Mevcut olmayan bir ülke tarafından çıkarılmış gibi gösterilen sah ...
Cannabis :
İşlenerek uyuşturucu madde üretilen kendir, kenevir bitkisi.
Capital Flight :
Bir ülkenin finansal kurumlarındaki “konvertibl” dövizden oluşan ...
Card Issuer :
Alış ve ödeme işlerinde kullanılabilen plastik kartları çıkaran f ...
Card Program Manager :
Banka veya elektronik para kuruluşlarının işbirliği ile ödeme ara ...
Card Reader :
Kartlardaki bilgiyi okuyabilen alet.
Card Verification Value :
İşlem esnasında kart bilgisini geçerli kılmak için kartın manyeti ...
Cargo Declaration :
Ticari nakliye araçları tarafından taşınan kargo ile ilgili olara ...
Cargo Manifest :
Bakınız: Cargo Declaration
Caribbean Financial Action Task Force :
Karapara aklama (ve daha sonra terörizmin finansmanı ile) mücadel ...
Carnet :
İthalat vergileri için güvenlik olarak ulusal gümrük dokümanların ...
Carnivore :
“ Şüpheli” ifadeleri tespit ederek suçlu takibinde kullanılan bir ...
Carousel Fraud :
Vergi yükümlülüğünden kaçmak için ülke dışında bulunan şirketlerl ...
Carrier :
Fiili olarak taşıyan veya taşımadan sorumlu olan kişi.
Cart based e Money :
Parasal değerin elektronik para kartları üzerinde saklandığı akıl ...
Case Law :
İçtihat hukuku.
Cash Advance :
Bir finansal kuruluşun şubesi veya ATM de, kart sahibinin nakit ç ...
Cash Card :
ATM de veya “cash dispenser” de kullanılan kart.
Cash Concentration :
Daha etkin nakit yönetimi için ayrı hesaplardan bir merkezi hesab ...
Cash Dealer :
İşi gereği doğrudan nakit alış verişi ile uğraşan kişi. Bu anlamd ...
Cash Dispenser :
Tüketicilerin nakit çekmek için kullanmalarına imkan veren kartla ...
Cash Equivalents :
Kolaylıkla nakde çevrilebilecek kısa dönem yatırımlar.
Cash Markets :
Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı nakit piy ...
Cash Transaction Report :
Yükümlüler tarafından parasal eşik miktarını geçen işlemlerin yet ...
Cash Transaction Reporting :
Mevzuat tarafından belirlenen parasal eşik miktarın üzerinde gerç ...
Casino :
Kumarhane.
Caveat Emptor :
Alıcının satılan malla ilgili kalite ve diğer konulardaki muhteme ...
CDD :
Bkz. Customer Due Diligence (CDD) Measures.
Cellule de Renseignement Financier :
Luxembourg Mali İstihbarat Birimi
Cellule de Traitement des Informations Financières- Cel voor Financiele Informatieverwerking :
Belçika Mali İstihbarat Birimi. (Financial Information Processing ...
Central Counterparty :
Bir veya daha fazla piyasada işlem gören finansal araçlara ait iş ...
Centralised Virtual Currency :
Bir yöneticinin (administrator); çıkardığı, kullanım kurallarını ...
Certificate :
Tevsik yetkilisini, kullanıcıyı, kullanıcı kamu anahtarını belirl ...
Certificate of Deposit :
Bankaların mudiye verdiği mevduat cüzdanı.
Certified Invoice :
Malların menşeine ilişkin imzalı tasdik bulunan ihracat faturası.
Cession :
Borçlu tarafından alacaklılara yapılan mülk devri.
Cestui Que Trust :
(Latince) Yararına vakıf tesis edilen kişi.
CETS 198 :
Bakınız: Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confis ...
Chaining :
Transfer değerleri veya transfer sayısını artırmak için verilen t ...
CHAPS :
İngiltere bankaları tarafından işletilen elektronik fon transfer ...
Chargeback :
Kredi kartı veya paypal ile ödemesi yapılan ancak karşılığında al ...
Charitable Lead Trust :
Bakınız: Charitable Remainder Trust
Charitable Remainder Trust :
Bir hayır kurumun yararı için kurulan ve bu kurumun yaşamı süresi ...
Charitable Trust :
Sosyal yardım amaçlı (eğitim, sağlık vb) olarak kurulan kurum vey ...
Charter :
Bir uluslararası kuruluşu ihdas eden bir anlaşma mahiyetinde olan ...
Chattel :
Bakınız: menkul mal
Chattel Mortgage :
Borca karşılık gayrimenkul dışındaki menkul malvarlığının teminat ...
Cheat :
Dolandırıcılık yaparak geçinen, sahtekar.
Checkfree :
Çekle ödemeyi sağlayan bir ödeme sistemi.
Chemical Precursors :
Sentetik uyuşturucu maddenin yasadışı imalatında kullanılan madde ...
Cherry–Picker :
Geniş hizmet sağlayan alanlardan ziyade en karlı iş alanlarında f ...
CHIP “ :
Newyork Clearing House Association” tarafından işletilen elektron ...
Chinese/ Asia Remittance System :
Müşteri tarafından ülke dışına havale edilecek paranın; önce hava ...
Chip Stored Value Cards :
İçinde mikroçip veya entegre devrenin bulunduğu değer yüklenen ka ...
Chit System :
İki ayrı ülkedeki kardeş havale servisi arasında ülkenin mali ve ...
Chop System “ :
Hawala” sistemi gibi çalışan alternatif havale sistemi. Bu sistem ...
Circuit Breakers :
Hisse senedi ve vadeli endeks piyasalarında, alış ve satış emirle ...
Circulation Restricted Stock :
Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedi.
Circumstantial Evidence :
Suçun işlendiğini dolaylı olarak ispatlamaya yarayan deliller.
Citation :
Sanığın belirlenen günde özel bir suçlamaya cevap vermesi için ma ...
Civil Enforcement Investigation :
İdari soruşturma. Bkz. Investigation.
Civil Forfeiture :
Suç konusu olan mal üzerinde zapt ve devlet haczini öngören ve uy ...
Civil Law Convention on Corruption :
Avrupa Konseyi (The Council of Europe) bünyesinde hazırlanan ve 4 ...
Civil Liability :
İşlenen eylem karşılığında para cezası, ihalelere katılmaktan men ...
Civil Penalty :
Mevzuat ihlalinde uygulanacak para cezası veya idari ceza.
Civil Proceedings :
1- Ceza yargısı dışında, sanıkla veya sanığın karıştığı eylemle i ...
Claim :
1- Sigortalanan mal varlığındaki kayba göre para veya malın ödenm ...
Clause :
Bir hukuki belgede yer alan hüküm veya şart.
Clearance :
Bakınız: clearing
Clearance for Home Use :
İthal mallarının gümrük bölgesinde kalmasını sağlayan gümrük pros ...
Clearance of Goods :
İthalat ve ihracatla ilgili gümrük mevzuatı gereklerinin yerine g ...
Clearing :
1- Sisteme gönderilen transfer talimatlarının aktarımını, talimat ...
Clearing Room :
Katılımcıların net borç ve alacak durumunun hesaplanmasını gerçek ...
Clicks and Mortar :
Hem sanal (internet) hem de fiziki ortamda çalışan banka.
Client :
Süreklilik arzeden bir iş ilişkisinde bulunan müşteri. Bkz. Custo ...
Close Company :
Hissedarlarının aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu şirket.